一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验，公司及产业链上下游客户复工延迟，各项业务开展受到较大影响，公司围绕全年经营目标，采取各项措施，积极提升研发、生产、销售及运营等各方面能力，有序恢复公司各项经营活动。报告期内，实现营业收入4575.69万元，同比减少33.03%，归属于上市公司股东的净利润283.76万元，与上年同期相比增加15.86%。

　　1、稳步推进技术研发，提升整体技术实力

　　根据公司总体战略布局，结合行业的发展趋势，不断加强公司的技术研发和技术创新能力，持续进行核心技术的研发。报告期内，公司运用“智能传感器、数字反馈、智能校准、智能温控”等技术，完成IR46谐波测试电源、IR46多芯模组化智能电能表系列检测装置等项目的部分研发，多元化开展科技创新工作，技术实力得到进一步提升。

　　2、加强管理体系建设，提升组织效率

　　面对新冠疫情，公司经营管理层积极应对，强化精细管理，优化研发、销售、生产、质量等环节的流程，加强各产品部门及子公司间的协同，提升内部运营效率，坚持现金为王，合理减少费用支出，加强回款管理，降低公司运营成本。上半年度，完成质量和环境管理体系监督审核和职业健康安全管理体系的转版审核，同时，强化风险管控意识，开展内部审核、专项审核，无重要内控缺陷发生风险可控，风控工作卓有成效。

　　3、强化人才队伍建设力度，夯实公司人才基础

　　报告期内，公司不断调整和优化经营管理体制，完善治理结构，公司在继续加大人才引进力度的同时，也积极做好人才培养工作，提升员工职业素养和工作技能，形成了一整套科学的人才引进、培养与管理体系，为公司的长远发展夯实人才基础。

　　4、加快推进募投项目建设

　　由于受新冠疫情影响，2020年1-4月份公司募投项目实施处于停工状态，导致募投无法按计划完工进行延期。截止报告期末，募投项目建设已基本完成消防工程、中央空调工程，电梯设备安装工程等项目，内装已陆续进场。

　　5、加大现金分红，共享发展成果

　　报告期内，公司完成了 2019 年度利润分配实施方案, 以方案实施前的公司总股本128,000,000 股为基数，每股派发现金红利 1.00 元（含税），全体股东共同分享了公司发展的经营成果。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　法定代表人：于文彪

　　2020年8月20日

　　证券代码：002857        证券简称：三晖电气         公告编号：2020-053

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月7日以专人送出、邮件和传真方式向全体董事会发出了《关于召开第四届董事会第十五次会议的通知》，2020年8月19日，公司第四届董事会第十五次会议在公司（河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街85号）二楼会议室以现场、视频方式召开。

　　会议应参加董事9人，实际参加董事8人（独立董事罗勇先生因个人原因无法亲自出席，书面授权独立董事马正祥先生代为出席）。会议由公司董事长于文彪先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，一致通过以下议案：

　　1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2020年半年度报告全文及其摘要〉的议案》。

　　董事会认为：公司2020年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　董事会认为：公司2020年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　特此公告。

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月20日

　　证券代码：002857        证券简称：三晖电气         公告编号：2020-054

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月7日以专人送出、邮件和传真方式向全体监事会发出了《关于召开第四届监事会第十三次会议的通知》，2020年8月19日，公司第四届监事会第十三次会议在公司（河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街85号）二楼会议室以现场会议方式召开。

　　会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席关付安先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，一致通过以下议案：

　　1、审议通过《关于〈2020年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　2、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：公司2020年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字的监事会决议；

　　特此公告。

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　监事会

　　2020年8月20日

　　证券代码：002857          证券简称：三晖电气       公告编号：2020-055

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2020年6月30日止募集资金存放与使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州三晖电气股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可【2017】314 号）核准，截止 2017 年 3 月 16 日， 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）已向社会公众股股东公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 10.26 元/股，共计募集资金总额为人民币205,200,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 28,725,711.36 元（含增值税），募集资金净额为人民币 176,474,288.64 元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具了信会师报字[2017]第 ZE10096 号验资报告，且公司已将全部募集资金存放于募集资金专户进行管理。

　　（二）以前年度已使用金额、2020年1-6月使用金额及当前余额

　　单位：元

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他法律法规和规定，结合实际情况，本公司制定了《郑州三晖电气股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　2017年4月14日，公司与中信银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行以及保荐机构民生证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2018年7月19日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司对部分募集资金专户进行变更；截止2018年7月26日，公司已将存放于中信银行股份有限公司郑州分行的募集资金专户（账号：8111101013000584776）的全部募集资金变更至上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行新开设的募集资金专户（账号：76200078801700001673），同时注销在中信银行股份有限公司郑州分行的募集资金专户。

　　2018年8月9日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行以及保荐机构民生证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。

　　截至2018年12月31日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》以及补充协议的规定行使权力及义务。

　　2017年7月4日，子公司郑州三晖互感器有限公司与郑州三晖电气股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行以及保荐机构民生证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　截至2018年12月31日，协议各方均按照《募集资金专户存储四方监管协议》以及补充协议的规定行使权力及义务。

　　公司及子公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，监管协议得到切实履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2020年6月30日止，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：元

　　■

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　详见附表《募集资金使用情况表》

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2020年4月21日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了公司《关于募投项目延期的议案》，同意将募投项目进行延期；电能计量自动化管理系统生产平台建设项目预计项目达到预定可使用状态日期由2020日6月30日延期至2021年6月30日，互感器生产线技术改造及扩产项目预计项目达到预定可使用状态日期由2020日6月30日延期至2021年6月30日。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月20日

　　附件

　　募集资金使用情况表

　　编制单位：郑州三晖电气股份有限公司

　　■

　　证券代码：002857       证券简称：三晖电气        公告编号：2020-056

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　关于董事、高级管理人员减持时间过半的进展公告

　　本公司董事、高管王虹女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月25日披露了《关于董事、高管减持股份预披露公告》（公告编号：2020-032），公司董事、高管王虹女士计划自本公告披露之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过65,217股（占公司总股本比例的0.05%）。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的公告。

　　近日，公司收到王虹女士出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至2020年8月19日，上述股东披露的股份减持计划时间区间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、股东减持股份情况

　　1、股东减持股份情况

　　■

　　2、股东本次减持前后持股情况

　　■

　　注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

　　二、其他相关说明

　　1、本次减持股东不属于公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东，因此本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理机构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。

　　2、本次减持严格遵守预披露公告披露的减持计划及相关承诺，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。

　　3、在上述股份减持期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度的规定，及时履行信息披露义务。

　　三、备查文件

　　1、《关于股份减持计划实施进展的告知函》。

　　特此公告。

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月20日

　　证券代码：002857                证券简称：三晖电气              公告编号：2020-057