证券代码：002080                证券简称：中材科技          公告编号：2020-035

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　■

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　16泰玻债

　　■

　　18中材Y1

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　否

　　报告期内，公司全力以赴抗疫战疫，全方位保障防疫物资供应，统筹部署疫情防控及复工复产，成果显著，2月底各产业基本实现复工复产，上半年经营持续向好，业绩持续增长，实现营业收入758,743万元，同比增长25.07%；实现归属于上市公司股东的净利润92,319万元，同比增长40.87%，各项经营指标均创历史新高。

　　（一）风电叶片

　　报告期内，中材叶片抢抓市场机遇，快速布局新产品产能，大力提高生产效率、提升产品质量，多举措稳定关键材料供应，进一步巩固主要客户战略合作关系，销量大幅攀升，毛利率不断提升，销售风电叶片4,588MW，实现营业收入32.7亿元，净利润3.9亿元。

　　产能布局方面，推进实施锡林工厂技术升级、阜宁工厂增产扩容等项目，实现了产品结构在两海、陆上的全面覆盖；新产品研发方面，开展了12项70m/80m级别叶片的自主开发及联合开发，推出国内2.5MW系列的主流明星产品SI68.6B，迅速抢占市场份额，同时公司自主研发的国内最大的海上全玻纤叶片Sinoma85.6在福建兴化湾顺利完成吊装；新材料应用方面，受疫情影响芯材供应紧缺，公司迅速开展PET材料替代，目前已在4款主流产品上批量应用；生产效率方面，加速推进后固化工艺优化、免试合模、一次粘接等工艺技术的开发和应用，稳定72m级别以下产品单模24H产出效率；质量管理方面，对标LM/TPIC等国际一流企业，逐步打造具有公司特色的W-QMS质量系统，在各工厂逐步完成实施，实现管理、工作、产品的标准化；国际化方面，通过定制化开发深度绑定大客户，得到国际一流客户的充分认可，在海外疫情形势严峻的情况下，仍然保障国际客户的供货需要。

　　（二）玻璃纤维

　　报告期内，泰山玻纤密切研判、快速反应、主动适应，积极调整市场结构与产品结构，打出“疫情国内外地域差”策略，效果明显。1-2月份国内发货受阻，抢抓国际订单，抓住国外发货短暂窗口期，出口同比增长40%；3月以来外销开始下滑，把握风电行业高景气度，加强内销力度，成功抵御价格低位冲击，经营业绩实现逆势增长，销售玻璃纤维及制品45.6万吨，实现营业收入29.6亿元，净利润4.8亿元。

　　产能布局方面，泰山玻纤满莊新区F07线年产9万吨高性能玻璃纤维和F08线年产4万吨耐碱玻璃纤维生产线分别于5月和7月点火，至此满莊新区新旧动能转换的8条先进生产线全部建成投产，随着水性新材料、复材以及湿法毡等项目陆续建成，满莊新区工厂将成为全球最具竞争力的玻璃纤维智能制造生产基地；产品结构方面，紧跟市场趋势主动适应市场变化，深耕风电、热塑、工业细纱等领域，抢抓高毛利产品市场；技术创新及新产品开发方面，新投产的F07/F08线，从窑炉设计、原材料配方、铂金漏板到智能化手段均实现全方位升级，综合技术经济指标达到行业领先水平；HMG等高强高模风电产品及织物占比大幅提升，5G通信用材料低介电纤维进入量产阶段，销量增加。

　　（三）锂电池隔膜

　　报告期内，公司锂电池隔膜产业狠抓业务协同和国内外市场开拓，市场份额逆势提升，实现销售收入2.37亿元，海外销售占比约15%。市场开拓方面，国内战略客户供应份额稳定在40%以上，出口销售取得重大突破，部分韩国客户已实现批量供货，日本客户合作推进顺利。产能布局方面，加速中材锂膜二期项目以及湖南中锂产能扩建项目建设，迅速释放产能。客户认证方面，克服疫情影响，综合运用网络、远程视频等方式加速海外客户对公司生产基地生产线认证。新产品研发方面，7um湿法隔膜在行业率先实现量产量销，中短期将进一步引领市场；5um湿法隔膜已开发成功。质量管理方面，采用先进的生产工艺及装备、国际标准的质量管控系统及后端质量检测，公司产品在厚度一致性、孔隙率、热收缩、拉伸强度等关键技术指标以及微孔尺寸和分布的均一性方面，处于行业领先水平。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2020－033

　　中材科技股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2020年8月10日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2020年8月18日上午9时在北京市海淀区远大南街鲁迅文化创作展示中心1号楼公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由公司董事长薛忠民先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》。

　　《中材科技股份有限公司2020年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《中材科技股份有限公司2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-035）全文刊登于2020年8月20日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　2、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司主要会计政策的议案》。

　　《中材科技股份有限公司关于修订会计政策的公告》（公告编号：2020-036）全文刊登于2020年8月20日《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　3、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司财务管理制度的议案》。

　　《中材科技股份有限公司财务管理制度》全文刊登于2020年8月20日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　4、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为湖南中锂提供不超过50,000万元综合授信担保的议案》，并提请公司2020年第一次临时股东大会审议批准。

　　《中材科技股份有限公司对外担保（湖南中锂）公告》（公告编号：2020-037）全文刊登于2020年8月20日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　5、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司章程的议案》，并提请公司2020年第一次临时股东大会审议批准。

　　《中材科技股份有限公司章程》（2020年第1次修订）、《中材科技股份有限公司章程修正案》全文刊登于2020年8月20日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　6、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘请2020年度公司审计机构的议案》，并提请公司2020年第一次临时股东大会审议批准。

　　《中材科技股份有限公司关于聘请2020年度审计机构的公告》（2020-038）全文刊登于2020年8月20日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　7、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　《中材科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-039）全文刊登于2020年8月20日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月二十日

　　证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2020-034

　　中材科技股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2020年8月10日以书面形式通知全体监事，于2020年8月18日上午11时在北京海淀区远大南街鲁迅文化园创作展示中心1号楼公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由公司监事会主席鲁博先生主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2020年半年度报告及摘要的议案》。

　　监事会专项审核意见：经审核、监事会认为董事会编制和审核中材科技股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司主要会计政策的议案》。

　　3、经与监事会投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司财务管理制度的议案》。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司监事会

　　二○二〇年八月二十日

　　证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2020－039

　　中材科技股份有限公司关于召开

　　2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第六届董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：

　　公司第六届董事会第七次会议于2020年8月18日召开，会议审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》，决定召开中材科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2020年9月8日下午14:00

　　网络投票时间：2020年9月8日，其中：

　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2020年9月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年9月8日9:15至2020年9月8日15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

　　本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年9月2日。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2020年9月2日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：北京海淀区远大南街鲁迅文化园创作展示中心1号楼公司会议室

　　二、会议审议事项：

　　1、审议《关于为湖南中锂提供不超过50,000万元综合授信担保的议案》；

　　2、审议《关于修订公司章程的议案》；

　　3、审议《关于聘请2020年度公司审计机构的议案》。

　　上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，第1项议案详见《中材科技股份有限公司对外担保（湖南中锂）公告》（公告编号：2020-037）；第2项议案详见《中材科技股份有限公司章程》（2020年第1次修订）、《中材科技股份有限公司章程修正案》；第3项议案详见《中材科技股份有限公司关于聘请年度审计机构的公告》（公告编号：2020-038）。

　　公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、提案编码

　　表一：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2020年9月3日、2020年9月4日

　　上午9：00—12：00，下午14：30—17：30

　　2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。

　　3、登记方式

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理；登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年9月4日下午5点前送达或传真至公司）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：陈志斌、贺扬

　　联系电话：010-88437909

　　传 真：010-88437712

　　地 址：北京海淀区远大南街鲁迅文化园创作展示中心1号楼公司会议室

　　邮 编：100097

　　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第七次会议决议。

　　八、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月二十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362080

　　2、投票简称：中材投票

　　3、填报表决意见

　　本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年9月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2020年9月8日9:15—15:00任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附二：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表本公司（本人）出席2020年9月8日召开的中材科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本次授权有效期自签署之日至本次股东大会结束时止。

　　■

　　委托人签名（盖章）：                身份证号码：

　　持股数量：                          股东账号：

　　受托人签名：                        身份证号码：

　　受托日期：

　　注：

　　1、请选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内直接打“√”；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书复印有效。

　　证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2020－036

　　中材科技股份有限公司

　　关于修订会计政策的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2020年8月18日，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于修订公司主要会计政策的议案》，本次会计政策修订事项无需提交股东大会审议，具体内容如下：

　　一、修订会计政策概述

　　（一）修订原因

　　公司于2019年底与其他3名投资人共同出资设立中材大装膜技术工程（大连）有限公司（以下简称“中材大装”）。中材大装主要经营业务为机械设备技术的研发、销售、安装及维修，其存货主要是为特定项目专门购入或制造，不适用公司现行存货核算方式。根据上述中材大装存货核算需要，公司拟对主要会计政策中存货计价规定作出修订。

　　（二）修订具体内容

　　修订前：存货在取得时，以实际成本计价，领用或发出存货时按加权平均法计价。

　　修订后：存货在取得时，以实际成本计价，领用和发出存货通常按加权平均法计价；对于不能替代使用的存货、为特定项目购入或制造的存货以及提供的劳务，可以采用个别计价法计价。

　　二、会计政策修订对公司的影响

　　本次会计政策修订，是在《企业会计准则》框架内，针对公司新业务对会计政策的修订，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　三、董事会关于会计政策变更的说明

　　公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于修订公司主要会计政策的议案》。公司董事会认为：本次会计政策修订是公司针对新业务对会计政策的合理修订，符合《企业会计准则》及相关规定，修订后的会计政策能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策修订。

　　四、独立董事意见

　　公司因新业务对会计政策进行修订，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。本次会计政策修订的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。我们同意公司本次会计政策的修订。

　　五、监事会意见

　　经核查，公司因新业务对会计政策进行修订，符合相关规定和公司实际情况。会计政策修订的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，修订后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策修订。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事《关于第六届董事会第七次会议有关事项的独立意见书》。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月二十日

　　证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2020—037

　　中材科技股份有限公司

　　对外担保（湖南中锂）公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为保证日常经营所需资金，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为其控股子公司湖南中锂新材料有限公司（以下简称“湖南中锂”）新增提供不超过50,000万元综合授信担保，担保新增后公司为湖南中锂提供担保额度累计126,000万元（综合授信106,000万元，融资租赁20,000万元）。

　　上述担保事项已经公司2020年8月18日第六届董事会第七次会议审议通过，并取得全体董事、独立董事2/3以上同意。根据公司章程的规定，公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议批准，上述担保经董事会审议后，尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。

　　二、被担保人相关情况

　　企业名称：湖南中锂料有限公司

　　注册地址：湖南省常德经济技术开发区松林路11号

　　法定代表人：薛忠民

　　成立日期：2012年1月12日

　　注册资本：83,394.11万元人民币

　　经营范围：锂离子电池隔膜及高性能膜材料的研发、制造与销售；专用设备的销售；进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）

　　截止2020年7月31日，湖南中锂资产总额265,617.64万元，负债总额111,002.31万元，其中：银行借款总额25,358.32万元（含融资租赁额），流动负债总额95,052.19万元，净资产154,615.34万元。2020年1-7月，湖南中锂实现营业收入21,459.43万元，利润总额1,609.65万元，净利润1,282.15万元（以上数据未经审计）。

　　产权关系如下图：

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议将陆续签署。

　　1、担保方式：连带责任保证担保

　　2、担保期限：自主合同确定的债项到期之次日起三年（具体单笔以实际签署担保协议为准）。

　　3、担保金额：本次新增担保额度合计不超过人民币50,000万元。

　　四、董事会意见

　　（一）提供担保的原因：

　　湖南中锂处于投资发展期，资金及结算需求不断扩大，为补充授信需求，公司拟为其银行综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为主合同约定的债务人履行债务期及债务期届满之日起三年（具体单笔以实际签署担保协议为准），同时湖南中锂以不低于审批担保额对应价值的优良资产进行反担保。

　　（二）公司董事会认为：公司为湖南中锂提供担保，将为公司主导产业业务发展提供资金保障，有利于保障公司及全体股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2020年7月31日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金额为人民币1,265,865.42万元，占2019年12月31日经审计净资产的108.00%，占2020年7月31日净资产（未经审计）的103.56%；公司及控股子公司已获批准的对外担保（包含本次担保）累计金额为人民币1,315,865.42万元，占2019年12月31日经审计净资产的112.27%，占2020年7月31日净资产（未经审计）的107.65%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币509,079.50万元，占2019年12月31日经审计净资产的43.44%，占2020年7月31日净资产（未经审计）的41.65%，无逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第七次会议有关事项的独立意见书。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月二十日

　　证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2020－038

　　中材科技股份有限公司

　　关于聘请2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月18日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘请2020年度公司审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议，具体内容公告如下：

　　一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，信永中和严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　为保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘信永中和为公司2020年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与信永中和签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作实际情况决定其报酬。

　　二、拟聘请会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　类型：特殊普通合伙企业

　　主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　1986年，信永中和前身中信会计师事务所成立；2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司成立；2012年，信永中和转制为特殊普通合伙制事务所。信永中和长期从事证券服务业务，具有证券业务许可证。

　　2、人员信息

　　截止2020年6月30日，信用中和拥有合伙人228人，注册会计师1,814人，从业人员总数5,919人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　3、业务信息

　　2018年度，信永中和业务收入为17.3亿元，其中，审计业务收入为14.46亿元，证券业务收入为5.97亿元。信永中和上市公司2019年报审计项目300家，其中，A股上市公司286家、A+H股上市公司9家、A+B股上市公司4家、B股公司1家。

　　4、执业信息及诚信记录

　　信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚1次、行政监管措施7次，无刑事处罚和自律监管措施。

　　5、投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险累计赔偿限额15,000万元。

　　（二）项目组成员信息

　　拟签字项目合伙人：詹军，中国注册会计师，拥有25年的执业经验，为多家上市公司提供年度报告审计、重大资产重组审计等证券服务业务，具备专业胜任能力。

　　拟签字会计师：丁慧春，中国注册会计师，拥有20年的执业经验，为多家上市公司提供年度报告审计、重大资产重组审计等证券服务业务，具备专业胜任能力。

　　独立复核合伙人：郑卫军，中国注册会计师，拥有26年的执业经验，为多家上市公司提供年度报告审计、重大资产重组审计等证券服务业务，具备专业胜任能力。

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。拟签字注册会计师最近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　董事会审计委员会对信永中和的执业资质、诚信记录及相关情况进行了充分的了解、审查，认可信永中和的独立性，认为信永中和具备为上市公司服务的资质要求及投资者保护能力，能够胜任审计工作，同意聘请信永中和为公司2020年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　2020年8月18日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于聘请2020年度公司审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事事前认可：信永中和会计师事务所在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽责，公允合理地发表了独立审计意见，我们同意继续聘请信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构，同意将《关于聘请2020年度公司审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　2、独立董事意见

　　经过审慎核查，我们认为，信永中和会计师事务所具备担任审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，能够满足公司审计工作的要求。本议案决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司聘请信永中和会计师事务所为2020年度审计机构，并同意将该议案提请公司股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1、第六届董事会第七次会议决议；

　　2、第六届审计委员会履职文件；

　　3、独立董事签署的事前认可和独立意见；

　　4、信永中和营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年八月二十日