本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“麦达数字”或“公司”）与深圳市中小担人才股权投资基金管理有限公司（以下简称“管理人”）、深圳市引导基金投资有限公司（以下简称“引导基金”）等共同发起设立深圳市人才创新创业三号二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“人才基金”），人才基金投资方向主要集中于国家、省、市重点支持的战略性新兴产业、未来产业、现代服务业等行业，包括高技术、高成长、高附加值的项目以及国内外前沿技术、原创技术、颠覆性技术等领域，其中重点投向符合深圳市、区政府人才主管部门认可的人才创新创业企业，具体内容详见公司于2019年7月5日披露的《关于发起设立投资基金并签订合伙协议的公告》(公告编号：2019-050)。为进一步加强与管理人的合作，公司拟增资入股管理人。现将相关情况公告如下：

　　一、 概述

　　公司拟以自有资金163.3507万元增资入股管理人，增资完成后持有其5.0329%的股份。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号—交易与关联交易》及《公司章程》等的规定，本次交易事项无需提交董事会和股东大会审议，无需其他相关部门批准。

　　二、专业投资机构（管理人）基本情况

　　1、基本信息

　　管理人的名称：深圳市中小担人才股权投资基金管理有限公司

　　住所：深圳市南山区粤海街道深圳湾创业投资大厦1801

　　企业类型：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91440300MA5DRALJ13

　　法定代表人：胡泽恩

　　注册资本：1000万元

　　成立日期：2016年12月26日

　　经营范围：一般经营项目是：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；股权投资。（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

　　控股股东和实际控制人：管理人的控股股东和实际控制人为深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司。

　　2、登记备案情况：管理人已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》履行登记备案程序，私募基金管理人登记编号为P1062988。

　　3、关联关系或其他利益说明：管理人与公司不存在关联关系或利益安排；与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排；管理人也未以直接或间接形式持有公司股份。

　　三、对公司的影响和存在的风险

　　（一）对公司的影响

　　产投研是公司战略落地的主要路径，公司已经于2019年7月认购管理人管理的人才基金份额，人才基金重点投向符合深圳市、区政府人才主管部门认可的人才创新创业企业，深圳是智能硬件、互联网、物联网等前沿产业的主要聚集地，管理人在深圳拥有诸多前沿产业的项目资源，公司本次增资入股管理人，有利于进一步加强和管理人的合作，从而有利于公司基于人才基金和管理人接触一些优质的深圳创业公司或团队，并与其开展业务或投资等层面的合作；且公司本次增资入股管理人将有效利用公司闲置资金，提高公司资金利用率，不存在损害上市公司股东利益的情形。本次投资不会影响公司于2020年7月14日披露的《2020年半年度业绩预告》中对公司2020年1-6月经营业绩的预计。本次投资对公司未来的经营业绩影响暂时无法准确估计，公司会根据相关规定及时履行信息披露义务。

　　本次对外投资资金来源于公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

　　（二）存在的风险

　　管理人的主要业务主要是投资、管理基金，并取得相关的投资收益，而基金具有投资周期长、流动性较低的特点，基金运行过程中将受到宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合、投资决策等多种因素影响，可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险，从而可能导致管理人出现经营风险。若发生上述风险将导致本次投资失败或亏损，从而影响公司本次交易的投资收益，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、其他说明

　　（一）公司不存在以下情况：使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；将募集资金用途变更为永久性补充流动资金后的十二个月内（不含结余募集资金）；将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

　　（二）本次增资管理人事项不会导致同业竞争或关联交易。

　　（三）公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与本次增资，亦未在管理人中任职。

　　五、备查文件

　　1、公司与相关方签署的《增资协议》；

　　2、其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市麦达数字股份有限公司董事会

　　2020年8月20日