证券简称：园城黄金  证券代码：600766   编号：2020-033

　　烟台园城黄金股份有限公司第十二届董事会第二十一次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　烟台园城黄金股份有限公司（以下简称:“公司”）第十二届董事会第二十一次会议通知于会议前三天日以口头结合通讯方式发出，2020年8月18日以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事7人，实际参加表决的董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

　　审议通过了《关于聘任财务总监的议案》；

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权

　　议案主要内容如下：

　　徐家芳先生因个人原因，提出辞去公司总会计师职务，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任郭常珍女士为公司财务总监（简历附后），郭常珍女士的任期自董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　烟台园城黄金股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月18日

　　附郭常珍女士简历：

　　郭常珍，女，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，注册会计师，注册税务师。

　　2014年11月至今任烟台园城黄金股份有限公司财务经理。

　　证券简称：园城黄金  证券代码：600766   编号：2020-034

　　烟台园城黄金股份有限公司关于总会计师辞职暨聘任财务总监的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：“公司”）于2020年8月18日召开了第十二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，具体情况公告如下：

　　近日，公司董事会收到公司总会计师徐家芳先生的辞职报告，徐家芳先生因个人原因，提出辞去公司总会计师职务。根据有关规定，徐家芳先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司董事会衷心感谢徐家芳先生在任职期间为公司发展所做出的贡献！

　　经公司董事会提名委员会提名，公司董事会审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，董事会同意聘任郭常珍女士为公司财务总监（简历附后），郭常珍女士的任期自董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。

　　截至目前,郭常珍女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有5%股份的股东之间不存在关联关系，也不存在收到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情况。

　　特此公告。

　　烟台园城黄金股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月18日

　　附郭常珍女士简历：

　　郭常珍，女，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，注册会计师，注册税务师。

　　2014年11月至今任烟台园城黄金股份有限公司财务经理。