证券代码：601399     证券简称：ST国重装       公告编号：临2020-038

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事廖忠华先生提交的书面辞职报告。廖忠华先生因工作变动原因，申请辞去公司董事职务。

　　根据相关法律、法规和《国机重型装备集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，董事廖忠华先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成新董事的选举工作。

　　公司董事会对廖忠华先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司董事会

　　2020年8月19日

　　证券代码：601399           证券简称：ST国重装          公告编号：临2020-039

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　关于公司监事辞职的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司监事肖跃波先生提交的书面辞职报告。肖跃波先生因工作变动原因，申请辞去公司监事职务。

　　根据相关法律、法规和《国机重型装备集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，监事肖跃波先生的辞职未导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成新监事的选举工作。

　　公司监事会对肖跃波先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司监事会

　　2020年8月19日