证券代码：600678           证券简称：四川金顶           编号：临2020—045

　　四川金顶（集团）股份有限公司

　　董事辞职公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　2020年8月17日,四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事严柯夫先生的书面辞职报告。因其个人工作原因，严柯夫先生申请辞去公司董事会及相关专业委员会职务。辞职后，严柯夫先生不再担任本公司任何职务。

　　严柯夫先生辞职不会导致公司董事会成员低于《公司法》规定的法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，严柯夫先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。同时，公司将按照《公司法》及《公司章程》的相关规定尽快补选新任董事。

　　严柯夫先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为促进公司战略发展和规范运作发挥了积极作用。公司董事会对严柯夫先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　四川金顶（集团）股份有限公司董事会

　　2020年 8月17日