证券代码:600006                 证券简称：东风汽车                编号：临2020——024

　　东风汽车股份有限公司关于公司

　　部分土地收储补偿事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要事项提示：

　　●襄阳市高新技术产业开发区管委会拟收储东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）位于襄阳市高新技术产业开发区东风汽车大道以西、金凤路以南、名城路以东、钻石大道以北的“汽车大市场”国有土地等资产，包括商业国有土地使用权、房屋及附属物，机器设备等，补偿金额合计人民币122,569,572.62元。

　　●本次土地等资产收储不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　一、交易概述

　　1、根据襄阳市城市建设总体规划，襄阳高新区土地储备供应中心根据《土地储备管理办法》等文件的规定，拟对公司位于襄阳市高新技术产业开发区东风汽车大道以西、金凤路以南、名城路以东、钻石大道以北的“汽车大市场”国有土地等资产进行协议收储，收储范围包括协议约定的所属国有土地使用权、地上建筑物及附属物、机器设备等。收储价格以银信资产评估有限公司出具的《襄阳高新区车城湖片区棚户改造项目征迁指挥部与东风汽车股份有限公司协商搬迁涉及的“汽车大市场”货币补偿价格资产评估报告》[银信评报字（2020）沪第0943号]（以下简称“《资产评估报告》”）来确定，本次收储补偿总金额为122,569,572.62元。

　　2、2020年8月17日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司部分资产由政府收储补偿的议案》，同意上述土地等资产的收储事宜及签署相关协议。

　　3、本次土地收储事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

　　4、本事项的审批权限在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、交易对方情况介绍

　　本次交易对方为襄阳高新区土地储备供应中心，公司与其在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。

　　三、交易标的基本情况

　　本次被收储土地位于襄阳市高新技术产业开发区东风汽车大道以西、金凤路以南、名城路以东、钻石大道以北，土地面积为42,868.8平方米，土地用途为商业用地，使用权类型为出让，使用年限至2039年8月30日。上述土地附着的房屋建筑面积为8303.3平方米。此外，还包括构筑物及机器设备、电子设备。

　　根据银信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，在评估基准日（2020年3月31日）上述资产的市场价值总计为122,569,572.62元，具体如下：

　　■

　　本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。本次土地收储不涉及债权债务转移。

　　四、协议的主要内容

　　本次收储事项的相关协议尚未签署，待正式签署后公司将另行披露协议签订情况。

　　五、本次土地收储的目的及对公司的影响

　　本次土地等相关资产的收储是公司支持襄阳高新区棚户区项目改造需要，响应襄阳市城市建设总体规划要求进行的交易，公司获得的补偿款将用于补充公司运营资金。本次收储补偿总金额为122,569,572.62元，经公司财务部门初步测算，扣除资产成本及应当缴纳的税金后，本次收储事项将对公司损益产生积极影响。公司将根据本次收储事项的进度，按照相关会计准则予以确认，最终取得的损益以会计师事务所审计的结果为准，尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第三十三次会议决议；

　　2、《资产评估报告》。

　　特此公告。

　　东风汽车股份有限公司

　　2020年8月18日

　　证券代码：600006    证券简称：东风汽车    公告编号：临2020-025

　　东风汽车股份有限公司关于召开

　　2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年9月3日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年9月3日13点30分

　　召开地点：湖北省武汉经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年9月3日

　　至2020年9月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第1、2项议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，其他议案已经公司第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过。请见公司于2020年7月28日、8月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》的《第五届董事会第三十二次会议决议公告》、《第五届董事会第三十三次会议决议公告》《第五届监事会第十七次会议决议公告》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第1、2、3、4项议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：第1、2项议案

　　应回避表决的关联股东名称：东风汽车有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　6、 有关独立董事选举应以上海证券交易所审核无意义为前提。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　法人股东代表凭法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、股票账户卡和本人身份证；自然人股东凭股票账户卡和本人身份证（代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡、代理人身份证）办理登记手续（授权委托书格式见附件1）。

　　授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。办理登记手续时，经公证的授权书或者其他授权文件应当和授权委托书一并提供。

　　公司股东可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过信函、邮件方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。如以信函方式登记，请在信函上注明“2020年第一次临时股东大会”字样，并附有效联系方式。

　　（二）登记时间：2020年8月31日上午9：00至11：30，下午1：00至5：00。

　　（三）登记地点：湖北武汉经济技术开发区创业路58号公司综合管理部；

　　邮政编码：430056

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：王肖君、熊思平

　　联系电话：027-84287933、84287896

　　联系邮箱：dfac@dfac.com

　　（二）现场会议会期半天，与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　东风汽车股份有限公司董事会

　　2020年8月18日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　东风汽车股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月3日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600006               证券简称：东风汽车              公告编号：临2020——026

　　东风汽车股份有限公司

　　第五届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2020年8月17日在武汉召开。本次会议通知于2020年7月31日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应当参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，主要内容如下：

　　鉴于公司第五届监事会任期已满，根据《公司章程》的有关规定，本公司控股股东东风汽车有限公司推荐何伟先生、胡卫东先生为公司第六届监事会监事候选人。

　　监事会认为以上候选人符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，决定将上述人员作为候选人提交公司股东大会进行选举。

　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　上述监事候选人简历见附件。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　东风汽车股份有限公司监事会

　　2020年8月18日

　　附件:监事候选人简历

　　何伟，1963年9月出生。1992年毕业于中央党校函授学院本科班经济管理专业，中央党校大学学历；2004年毕业于华中科技大学管理学院工商管理专业，高级管理人员工商管理硕士学位。主要工作经历：

　　1982年10月参加工作，历任二汽团委副书记、东风汽车公司团委书记，东风汽车紧固件有限公司党委书记兼纪委书记、总经理，东风汽车公司零部件事业部副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，东风汽车有限公司零部件事业部党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席，东风汽车公司办公室（党委办公室）主任、军品事业工作平台总监, 东风汽车集团股份有限公司办公室总经理、军品事业平台总监,东风汽车集团有限公司董事会提名委员会办公室主任兼董事会薪酬与考核委员会办公室主任等职务；现任东风汽车集团有限公司党委副书记、工会主席，东风汽车集团有限公司人民武装部第一政委，东风汽车集团股份有限公司监事会主席等职务。

　　胡卫东，1964年10月出生，1986年毕业于成都科技大学精密计量仪器专业；2002年毕业于华中科技大学工商管理专业。主要工作经历：

　　1993.05-1999.10  东风汽车公司襄樊管理部政工处干部科副科、科长

　　1999.10-2003.05  东风汽车股份有限公司人事部干部管理室主任、副部长、人力资源执行总监

　　2003.05-2003.07  东风汽车股份有限公司审计部部长、监察室主任、纪委副书记

　　2003.07-2005.08  东风汽车有限公司人事总部人力资源开发部部长2005.08-2009.10  东风汽车有限公司人力资源总部薪酬部部长

　　2009.10-2017.04  东风汽车公司人事（干部）部薪资处处长、副部长

　　2017.04-2017.09  东风汽车公司审计部部长

　　2017.09 至今     东风汽车集团有限公司审计合规部部长

　　证券代码：600006            证券简称：东风汽车      公告编号：临2020--023

　　东风汽车股份有限公司第五届

　　董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　东风汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事第三十三次会议于2020年8月17日采用通讯表决的方式召开。会议通知于2020年7月31日以电子邮件的方式送达全体董事。公司应当参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　一、董事会会议审议情况

　　（一）《关于公司部分资产由政府收储补偿的议案》

　　表决票9票，赞成票9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　详情请见公司《关于公司部分土地收储补偿事项的公告》（临2020--024）。

　　（二）《关于公司董事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第五届董事会任期已满，根据《公司章程》的有关规定，本公司控股股东东风汽车有限公司提名赵书良、李军、Francois Bailly(弗朗索瓦·拜伊)、陈彬、李祥平、樊启才为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名张敦力、秦志华、张国明为公司第六届董事会独立董事候选人。

　　董事会认为以上候选人符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，决定将上述人员作为董事候选人提交公司股东大会进行选举。

　　表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　上述董事会候选人简历见附件。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、上网公告附件

　　独立董事关于董事会换届选举的独立意见。

　　特此公告。

　　东风汽车股份有限公司董事会

　　2020年8月18日

　　附件：董事候选人简历

　　赵书良，1963年5月出生，大学本科学历，经济管理专业，中国共产党党员，高级经济师。主要工作经历:

　　■

　　李军，1974年8月出生，2009年12月毕业于密西根州立大学，获得工商管理硕士学位，2000年10月，毕业于柏林科技大学，获得工学硕士学位。主要工作经历如下：

　　2002年11月  博世韩国小电机事业部财务经理

　　2005年10月  博世北美起发电机事业部财务管控经理

　　2010年10月  博世汽车部件（长沙）有限公司起发电机事业部商务总监

　　2012年06月  博世汽车部件（长春）有限公司商务总监

　　2014年10月  罗伯特·博世有限公司电子驱动财务总监

　　2016年03月  东风汽车有限公司财务会计总部预算管理部部长

　　2018年08月  东风汽车有限公司副总裁(分管财务）

　　Francois Bailly(弗朗索瓦·拜伊)，1973年11月出生，1998年取得美国路易斯维尔大学工学硕士学位，2004年取得美国康奈尔大学工商管理硕士学位。主要工作经历：

　　自2004年以来，陆续在日产自动车株式会社北美区及日本总部担任制造、财务和车辆计划管理职务；

　　2015年任日产自动车株式会社轻型商用车全球项目总监；

　　2019年任日产自动车株式会社轻型商用车副总裁。

　　陈彬，1976年10月出生，大学本科学历，工程硕士学位，中国共产党党员，高级经济师。主要工作经历:

　　1999年06月  东风车桥股份有限公司车桥分公司产品科产品开发

　　2002年12月  东风车桥股份有限公司车桥分公司采购供应部技术管理

　　2003年07月  东风车桥股份有限公司车桥分公司产品研发中心产品设计

　　2006年08月  东风德纳车桥有限公司研发部产品研发中心副主任

　　2009年07月  东风德纳车桥有限公司十堰工厂厂长助理

　　2011年01月  东风德纳车桥有限公司采购部部长

　　2011年08月  东风汽车公司团委副书记

　　2013年02月  东风汽车公司团委书记

　　2016年06月  东风汽车股份有限公司党委书记

　　2018年08月  东风汽车股份有限公司总经理

　　李祥平，1963年2月出生，1986年毕业于吉林工业大学材料科学与工程专业，硕士研究生学位；2006年毕业于都灵理工大学机械工程学专业，博士学位；2009年取得北京大学光华管理学院高级工商管理硕士（EMBA）学位。主要工作经历：

　　1986年07月  吉林工业大学讲师

　　1989年11月  意大利科学院机床研究所&米兰理工大学访问学者

　　1990年10月  历任菲亚特研究中心研究员、项目经理、部门负责人

　　2006年06月  依维柯公司国际业务部在华合资企业项目

　　2007年03月  南京依维柯汽车有限公司总经理助理

　　2009年01月  南京依维柯汽车有限公司总经理助理兼出口公司总经理

　　2015年05月  依维柯（中国）商用车销售有限公司（北京）总经理

　　2017年11月  东风汽车股份有限公司执行副总经理

　　2017年12月  东风汽车股份有限公司董事兼执行副总经理

　　樊启才，1968年8月出生，1992年7月毕业于华中理工大学工业社会学专业，2004年6月取得华中科技大学工商管理硕士学位。主要工作经历：

　　1998年04月  东风汽车公司经营计划部投资项目管理科副科长

　　1997年07月  东风汽车公司规划发展部投资管理处业务主管

　　2001年11月  东风汽车公司规划发展部投资管理处业务主任

　　2003年07月  东风汽车有限公司商用车商品规划总部副部长

　　2010年01月  东风汽车公司规划部战略规划处副处长

　　2011年02月  东风汽车公司规划部战略规划处处长

　　2011年09月  东风汽车集团有限公司战略规划部商用车事业发展处处长

　　张敦力，1971年11月出生，2000年毕业于中南财经大学（现中南财经政法大学）会计学专业，管理学（会计学）博士学位。主要工作经历：

　　1997年07月-2006年10月  中南财经大学（现中南财经政法大学）助教、讲师、副教授、系副主任

　　2006年10月-2008年04月  中南财经政法大学教授、博导、系副主任、主任

　　2008年04月-2013年01月  中南财经政法大学教授、博导、副院长

　　2013年01月-2016年07月  中南财经政法大学教授、博导、会硕中心主任兼副院长

　　2016年07月至今         中南财经政法大学教授、博导、会计学院院长

　　秦志华，1955年9月出生，2002年毕业于中国人民大学哲学专业，博士学位。主要工作经历如下：

　　1987年-1989年   中国人民大学软科学研究所助教

　　1989年-1995年   中国人民大学外国经济管理研究所讲师

　　1995年-2003年   中国人民大学工商管理教育研究中心副教授

　　2003年-2007年   中国人民大学工商管理学院企业管理系教授

　　2007年-2019年   中国人民大学领导科学研究中心副主任

　　2019年至今中国人民大学企业管理哲学研究中心副主任

　　张国明，1968年8月出生，1983年毕业于上海海关学院海关管理专业，主要工作经历：

　　1983年-1988年   上海海关学院教师

　　1988年-1992年   深圳特区发展总公司项目经理

　　1993年-1996年   上海联发物业发展公司副总经理

　　1997年-2000年   香港天和资产管理公司执行董事

　　2001年 至今      上海诺诚投资管理有限公司董事长

　　2013年 至今 上海鼎立鲜保鲜科技有限公司董事长

　　2019年 至今 上海瞬通信息科技有限公司董事长