一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：无。

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2020年，公司的工作指导方针是：以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神为指导，全面深入贯彻中央经济工作会议精神，坚守“四新”理念，坚持“瞄准一个中心（转型升级，实现企业高质量发展的中心目标）、打造两个平台（公司孵化平台、公司融资平台）、夯实三个基地（岳阳基地、怀化基地、宁波（沿海）基地）、做实四个产业（生态浆纸、生态园林、生态化工、生态农林）、激活五个动能（资本注入撬动新动能，资产盘整释放新动能，项目建设驱动新动能，人才发展激活新动能，管理效率提升新动能）”的战略定位，创新立势，改革转型，为高质量发展注入新动能。

　　公司与湖北一江之隔，疫情期间采取强有力措施，上下同心，有效防控，积极克服疫情对原材料供应、物流、销售等各环节的影响，实现零感染、零疑似，连续生产、稳定销售，有效保障了公司正常经营及盈利；积极对外公益援助，履行社会责任。

　　报告期公司以“三降一升一控”为目标，以“严实透快”的工作作风，以咨询和对标落地为抓手，进一步提高运行效率，防范经营风险。以“双百行动”为契机，进一步深化改革，在健全法人治理结构、股权多元化和混合所有制改革、完善市场化经营机制、健全激励约束机制、解决历史遗留问题等方面取得突破，激发企业发展活力。

　　公司践行供应链低成本策略，充分发挥集采优势和自产化机浆优势，纸产品主要原材料价格同比下降；借助央企背景，充分发挥“红色基因”优势，充分挖掘出版订单，造纸板块利润较上年同期稳步提升。加快生态业务转型，进一步加强自身能力建设，整合内部资源和力量，加大市场开拓力度，诚通凯胜中标量与合同签订额创历史新高。

　　报告期公司抓住国家政策窗口期，积极申请政策补贴。同时进行低息贷款置换，利息支出较上年同期减少。

　　报告期内，公司实现营业收入30.46亿元，较上年同期下降2.65%，归属于上市公司股东的净利润14,045.69万元，较上年同期增加384.18%；报告期末公司总资产   154.33亿元，归属于上市公司股东的所有者权益83.36亿元，资产负债率45.84%。

　　其中，报告期内公司实现园林业务营业收入4.02亿元，实现净利润3,227.13万元。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用 □不适用

　　2017年7月5日，中华人民共和国财政部颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》(财会(2017)22 号), 要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自2020 年 1 月 1 日起施行。修订的主要内容包括：（1）将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；（2）以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；（3）对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；（4）对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　本公司按照相关要求自2020年1月1日起执行新收入准则。

　　本次会计政策变更对公司的影响：

　　1、执行新收入准则后，公司2020年1月1日合并资产负债表预收账款调整减少403,242,746.06元，合同负债调整增加403,242,746.06元，存货调整减少948,944,297.13元，合同资产调整增加948,944,297.13元；母公司资产负债表预收账款调整减少228,792,878.38元，合同负债调整增加228,792,878.38元。

　　2、本次会计政策的变更系公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，在衔接规定方面，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

　　3、变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。

　　本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司及全体股东的利益。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600963              证券简称：岳阳林纸          公告编号：2020-043

　　岳阳林纸股份有限公司

　　第七届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第二十三次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

　　（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式

　　本次董事会会议通知和材料于2020年8月7日以电子邮件的方式发出。

　　（三）董事会会议召开情况

　　本次董事会会议于2020年8月17日上午在湖南省岳阳市公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事6人，实际出席6人，其中刘建国、高滨以通讯方式出席。董事长叶蒙主持了会议，公司监事、高管人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》。

　　公司自2020年1月1日起执行新收入准则。本次会计政策变更对公司的影响如下：

　　1、执行新收入准则后，公司2020年1月1日合并资产负债表预收账款调整减少403,242,746.06元，合同负债调整增加403,242,746.06元，存货调整减少948,944,297.13元，合同资产调整增加948,944,297.13元；母公司资产负债表预收账款调整减少228,792,878.38元，合同负债调整增加228,792,878.38元。

　　2、本次会计政策的变更系公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，在衔接规定方面，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

　　3、变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。

　　本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司及全体股东的利益。

　　独立董事就此发表意见如下：

　　1、本次会计政策的变更根据财政部修订发布的新收入准则进行，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量等未产生重大影响。

　　2、本次会计政策变更的决策和披露程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　综上，我们同意公司此次会计政策变更事项。

　　相关内容详见2020年8月18日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告》。

　　（二）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》。

　　公司将吸收合并全资子公司岳阳安泰实业有限公司，但经营范围未完全涵盖该公司经营范围，同意新增：纸制品的加工、销售；纸芯管专用胶塞的生产及销售；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)的生产；并对《岳阳林纸股份有限公司章程》涉及的经营范围进行相应修改。

　　相关内容详见2020年8月18日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

　　（三）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2020年半年度报告（全文及摘要）》。

　　相关内容详见2020年8月17日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司2020年半年度报告摘要》，《岳阳林纸股份有限公司2020年半年度报告》详见上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　岳阳林纸股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月十七日

　　证券代码：600963              证券简称：岳阳林纸          公告编号：2020-044

　　岳阳林纸股份有限公司

　　关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更不影响公司净资产、净利润等财务指标，对公司经营成果和现金流量未产生重大影响。

　　岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月17日召开了第七届董事会第二十三会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》。具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　2017年7月5日，中华人民共和国财政部颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会(2017)22 号), 要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自2020 年 1 月 1 日起施行。本公司按照相关要求自2020年1月1日起执行新收入准则。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　变更前：公司执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则第14号——收入》。

　　变更后：公司执行财政部2017年7月5日修订的《企业会计准则第14号—收入》，修订的主要内容包括：（1）将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；（2）以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；（3）对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；（4）对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、执行新收入准则后，公司2020年1月1日合并资产负债表预收账款调整减少403,242,746.06元，合同负债调整增加403,242,746.06元，存货调整减少948,944,297.13元，合同资产调整增加948,944,297.13元；母公司资产负债表预收账款调整减少228,792,878.38元，合同负债调整增加228,792,878.38元。

　　2、本次会计政策的变更系公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，在衔接规定方面，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

　　3、变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。

　　本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司及全体股东的利益。

　　四、独立董事、监事会的结论性意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事已对本次会计政策变更事项发表了独立意见，具体如下：

　　1、本次会计政策的变更根据财政部修订发布的新收入准则进行，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量等未产生重大影响。

　　2、本次会计政策变更的决策和披露程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　综上，我们同意公司此次会计政策变更事项。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会已对本次会计政策变更事项发表了意见，具体如下：

　　公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会(2017)22 号)进行的合理变更和调整，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　岳阳林纸股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月十七日

　　股票代码：600963          股票简称：岳阳林纸          公告编号：2020-045

　　岳阳林纸股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年8月17日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》，公司将吸收合并全资子公司岳阳安泰实业有限公司，但经营范围未完全涵盖该公司经营范围，同意新增：纸制品的加工、销售；纸芯管专用胶塞的生产及销售；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)的生产；并对《岳阳林纸股份有限公司章程》涉及的经营范围进行相应修改。具体修改如下：

　　原“第十四条  经岳阳市市场监督管理局核准，公司经营范围是：纸浆、机制纸、纤维素的制造、销售，造纸机械安装及技术开发服务，制浆造纸相关商品、煤炭贸易及能源供应，代理采购、招投标、物流辅助服务业务，自有产品及技术的出口业务，原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限制公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），经营进料加工、来料加工，企业管理与咨询及提供劳务服务，自有资产的租赁与销售，污水处理技术及其应用，水处理运营，水环境综合治理，机电安装，环保工程设计与施工，环保设备销售，环保技术研发咨询服务，一般固体废物处理（不含危险废弃物），净水剂、工业水与软化水的生产及销售，有机肥、营养土生产及销售，石油及制品批发，其他化工产品批发（以上两项不含危险化学品和易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

　　修改为：

　　“第十四条  经岳阳市市场监督管理局核准，公司经营范围是：纸浆、机制纸、纸制品、纤维素、纸芯管专用胶塞的制造、销售，造纸机械安装及技术开发服务，包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，制浆造纸相关商品、煤炭贸易及能源供应，代理采购、招投标、物流辅助服务业务，自有产品及技术的出口业务，原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限制公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），经营进料加工、来料加工，企业管理与咨询及提供劳务服务，自有资产的租赁与销售，污水处理技术及其应用，水处理运营，水环境综合治理，机电安装，环保工程设计与施工，环保设备销售，环保技术研发咨询服务，一般固体废物处理（不含危险废弃物），净水剂、工业水与软化水的生产及销售，有机肥、营养土生产及销售，化工产品的生产、石油及制品批发，其他化工产品批发（以上三项不含危险化学品和易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

　　以上经营范围具体以岳阳市市场监督管理局核定内容为准。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　岳阳林纸股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月十七日

　　证券代码：600963              证券简称：岳阳林纸          公告编号：2020-046

　　岳阳林纸股份有限公司

　　第七届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）岳阳林纸股份有限公司第七届监事会第八次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

　　（二）监事会会议通知和材料的发出时间、方式

　　本次监事会会议通知和材料于2020年8月7日以电子邮件的方式发出。

　　（三）监事会会议召开情况

　　本次监事会会议于2020年8月17日上午在湖南省岳阳市公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人，其中马东授权委托倪浪出席并表决。监事会主席袁国利主持了会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》。监事会发表意见如下：

　　公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会(2017)22 号)进行的合理变更和调整，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　（二）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2020年半年度报告（全文及摘要）》。监事会发表审核意见如下：

　　1、公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规章、公司章程和公司内部管理制度的规定；

　　2、公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期的经营管理情况和财务状况；

　　3、在提出本意见前，未发现参与公司2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　岳阳林纸股份有限公司监事会

　　二〇二〇年八月十七日

　　证券代码：600963           证券简称：岳阳林纸             公告编号：2020-047

　　岳阳林纸股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年8月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定。董事长叶蒙主持了会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席4人，董事刘建国因工作原因、独立董事高滨因疫情管控原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，马东因工作原因未出席本次会议；

　　3、 总经理李战作为董事出席了会议，副总经理、董事会秘书易兰锴出席了会议，副总经理禚昊、财务总监钟秋生、总法律顾问尤昌善列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司吸收合并全资子公司安泰公司的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　本议案属于特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　2、 议案名称：关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　本议案属于特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　3、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　以上议案经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，会议决议及相关公告详见上海证券交易所网站及2020年8月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

　　律师：徐烨、王乾坤

　　(二) 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　(二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　岳阳林纸股份有限公司董事会

　　2020年8月17日

　　公司代码：600963　　　　　　              　　　　公司简称：岳阳林纸