本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“发行人”或“齐翔腾达”）公开发行299,000万元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1342号文核准。

　　本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。

　　本次公开发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于2020年8月18日的《中国证券报》和《证券时报》上，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

　　为便于投资者了解齐翔腾达的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司和联席主承销商民生证券股份有限公司（以下合称“主承销商”）将就本次发行举行网上路演。

　　一、网上路演时间：2020年8月19（周三）14:00-16:00

　　二、网上路演网址：中证网（http://www.cs.com.cn）

　　三、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商的相关人员。

　　敬请广大投资者关注。

　　发行人：淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

　　联席主承销商：民生证券股份有限公司

　　2020年8月18日