证券代码：002825                           证券简称：纳尔股份                           公告编号：2020-064

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　报告期内，公司实现营业收入5.13亿元，比上年同比上升26%；归属于目公司所有者的净利润5082.73万元，比上年增长74%；基本每股收益0.35元。

　　报告期内公司总体运营情况如下：

　　（一）积极抗疫、开源节流

　　2020年公司经营虽然受到新冠疫情带来的巨大冲击，特别是海外业务影响更大，但通过全体员工共同努力，采取积极有效的措施，防疫与经营一起抓，全力保障生产经营及市场产品供应，深耕国内市场，公司在报告期内取得了销售与盈利双增长的局面，尤其是汽车功能膜、环保墨水及其他复合材料等业务增长较快。报告期内公司的复工在防护到位并经检验合格的前提下，率先全面复工取得一定的行业先发优势，达到预期应急会议中确定的2020年度不主动辞退一名员工、不降低中基层员工一分钱薪资的抗疫目标。

　　（二）逆势取市、积极转型升级

　　公司在上半年做好疫情防控的前提下,积极应对行业总体受到疫情影响的较大的不利局面，全力保障生产经营及市场产品供应，积极布局和拓展国内市场以弥补国外市场的业绩及份额损失。

　　报告期内公司数码喷绘材料国内市场总体市占率有较大提升，局部市场占有率提升较大；公司积极保证产品品质，得到用进一步认可。优化产品结构、积极拓展创新产品的市场应用，新产品的市场渗透获得长足进步，相应的销售也全面开花，经营业绩取得较大的增长。

　　持续发力汽车保护膜产品的研发、制造和市场开拓，通过嫁接公司核心涂布技术，无缝升级到市场快速增长、产品技术及服务要求极高的汽车保护膜产品。公司积极拓展新应用领域产品，其中汽车功能膜产品在产能受限、新生产线到货、安装、试产、达产受疫情影响多次延期的不利局面下，仍取得产品销售收入及市场份额的巨幅增长，为公司开拓了新赛道，助推公司的转型升级。。

　　（三）创新研发新模式

　　通过“走出去”、“请进来”的研发模式创新，为公司产品研发输入源源动力。公司研发技术人员及资源“走出去”，与合作科研院所进行直接对接，运用学院丰富的人力资源、设备资源设立专门研究室、以及专项研发项目；另一方面将专业院校的教授、老师请进来，与公司研发、技术、品管、制造资源无缝对接，实现公司与学校的产学研全方位融合。

　　通过公司不断增加的研发投入、以及公司研发模式的创新，公司的研发软硬件水平和技术实力、核心竞争力不断增强;

　　（四）加大数字化建设、深化精益管理制造

　　树立数字化经营理念，进一步完善企业信息化系统，上线仓储条码系统，对公司成品数字化管理、物流仓储的效率提升起到其他推动作用，助力公司发展及核心竞争力的提升。

　　通过科学化优化生产工艺、操作流程，通过技术改造升级，继续深化改善提案活动，员工日常每一项工作都要继续优化，全面提高工作效率，减少差错失误。

　　（五）整合产业协同资源

　　公司顺利并购了深圳墨库图文技术有限公司后，为行业拓宽了公司产品线，对公司主营的广告用数码喷印材料在用户中形成较强的协同效应，对客户的粘性增强、综合解决方案的应用都有非常积极作用。通过价值、文化、管理整合，深圳墨库与纳尔股份的融合程度不断提高，资源协同效应越来越强。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

　　本公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整2020年1月1日的留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　1. 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　■

　　2. 对2020年1月1日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：002825   证券简称：纳尔股份  公告编号：2020-065

　　上海纳尔实业股份有限公司

　　2020年半年度募集资金存放与

　　使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2020 年6 月 30 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　1. 2016年公开发行股票募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2532号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用向社会公众公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币10.17元，共计募集资金25,425.00万元，坐扣承销和保荐费用4,400.00万元后的募集资金为21,025.00万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2016年11月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,700.00万元后，公司本次募集资金净额为19,325.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕467号）。

　　2. 2019年非公开发行股票募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1113号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票2,743,079股，发行价为每股人民币11.56元，共计募集资金3,171.00万元，坐扣承销和保荐费用600.00万元（含税，其中包含待抵扣增值税进项税额33.96万元）后的募集资金为2,571.00万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2019年12月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用149.93万元后，公司本次募集资金净额为2,455.03万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕491号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　1、2016年公开发行股票募集资金情况

　　2020年1-6月实际使用募集资金1,844.37万元，2020年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2.04万元，2020年1-6月收到理财产品收益47.86万元；累计已使用募集资金17,943.97万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为68.09万元，累计收到的理财产品收益1,180.82万元。

　　截至2020年6月30日，募集资金余额为人民币2,653.47万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、尚未支付的上市发行费用4.53万元及尚未置换出的以自有资金支付的募集资金发行费用22.17万元），其中存放募集资金专户余额553.47万元，未到期银行理财产品2,100.00万元。

　　2、2019年非公开发行股票募集资金情况

　　2020年1-6月实际使用募集资金2,455.03万元，累计已使用募集资金2,455.03万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海纳尔数码喷印材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方花旗证券有限公司于2016年11月30日分别与上海浦东发展银行南汇支行、中国农业银行股份有限公司上海南汇支行签订了《募集资金三方监管协议》，子公司南通百纳数码新材料有限公司及本公司连同保荐机构东方花旗证券有限公司于2016年12月27日与上海浦东发展银行南汇支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。对2019年非公开发行股票募集资金，本公司连同保荐机构东方花旗证券有限公司于2020年1月23日与中国农业银行股份有限公司上海南汇支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二） 募集资金专户存储情况

　　截至2020年6月30日，本公司有4个募集资金专户和2个通知存款账户,募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　截至2020年6月30日，本公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　详见所附募集资金使用情况对照表。

　　（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　1、 研发中心建设项目作为公司研发能力建设，不直接产生效益，但通过项目的建设，公司将提高设计研发的硬件基础，进一步提升研发实力,从而间接提高公司效益。

　　2.、营销网络建设项目作为公司营销体系的完善和提升，不直接产生效益，但通过项目的实施，公司将提高销售能力，增强客户忠诚度，从而间接提高公司效益。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）节余募集资金使用情况

　　本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

　　（五）超募资金使用情况

　　公司不存在超募资金。

　　（六）尚未使用的募集资金用途和去向

　　剩余尚未使用的募集资金存放在募集资金专户，将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至 2020年 6 月 30 日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上海纳尔实业股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。

　　附件：1. 2016年公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2. 2019年非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

　　上海纳尔实业股份有限公司董事会

　　2020年8月17日

　　附件1

　　2016年公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2020年6月30日

　　编制单位：上海纳尔实业股份有限公司                   单位：人民币万元

　　■

　　附件2

　　2019年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2020年6月30日

　　编制单位：上海纳尔实业股份有限公司                             单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002825   证券简称：纳尔股份   公告编号：2020-066

　　上海纳尔实业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年8月14日第四届董事会第七次会议与第四届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部颁布及修订的有关会计准则及通知，对原执行的相关会计政策进行变更。具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因

　　1、2017 年 7 月 5 日，财政部修订发布《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号，以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则修订，原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　2、2019 年 9 月 19 日，财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16 号，下称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据上述通知的有关要求，公司对合并财务报表格式进行相应调整。

　　（二）变更日期

　　公司根据上述文件规定自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表执行财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）。

　　（三）变更前公司采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四）变更后公司所采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财政部修订后的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号—债务重组》、《企业会计准则第14号—收入》，并按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据首次执行该准则的累计影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目的金额，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整，即本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。

　　本次会计政策变更是公司依据国家相关法律规定进行的调整，由于新收入准则自2020年1月1日起施行，不影响公司2019年度相关财务指标，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　财务报表格式的调整是根据国家财政部的规定和要求进行的合理变更，对合并及公司净利润和股东权益无影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、审核意见

　　1、董事会意见

　　公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于进一步规范企业财务报表列报，提高会计信息质量。本次会计政策变更不影响公司净利润及所有者权益，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司董事会同意公司本次会计政策变更。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。

　　3、独立董事意见

　　公司独立董事独立意见如下:

　　公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的合法权益。本次会计政策变更的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定。因此，公司全体独立董事一致同意公司本次会计政策变更。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海纳尔实业股份有限公司董事会

　　2020年8月17日

　　证券代码：002825   证券简称：纳尔股份  公告编号：2020-067

　　上海纳尔实业股份有限公司

　　关于公司购买土地建设生产

　　研发基地项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上海纳尔实业股份有限公司投资决策管理制度》的规定，公司已于2020年8月14日第四届董事会第七次会议审议通过了《公司购买土地建设生产研发基地项目的议案》（公告编号：2020-062）。

　　2、本次行为不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、 对外投资概述

　　2020年8月17日，上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）与南通高新技术产业开发区管委会（以下简称“甲方”）签订项目土地购买合同《项目投资协议书》（以下简称“投资协议”），协议约定公司拟在南通高新区投资设立汽车功能膜、多层光学电子功能膜等新材料的研发和生产项目。

　　二、 投资协议的主要内容

　　1、 项目建设内容及规模

　　公司拟投资3.49亿在南通高新区投资设立汽车功能膜、多层光学电子功能膜等新材料的研发和生产项目。

　　2、 项目用地

　　南通高新区，通吕公路北侧、G345东侧地块，具体四面界址按自然资源和规划管理部门界定为准。

　　3、 甲方义务

　　（1）按照本协议第二条约定的条件，为乙方项目工程规划相应项目建设用地，积极配合乙方项目建设进度办理项目建设各项审批手续。

　　（2）项目用地基础设施配套，根据项目需要实现道路、给水、排水、供电、天然气、通讯线路、污水管道通至项目征地红线边，土地现状平整。

　　（3）为配合乙方项目注册、工程建设和项目运营，甲方将设立项目服务组专门为乙方提供全过程服务，做好与项目建设和运营的相关政府协调服务工作。

　　（4）负责落实本协议第三条乙方项目应享受的相关扶持政策。

　　（5）甲方应对与乙方签订的协议及提供的有关信息负有保密义务。

　　4、 乙方义务

　　（1）自签订本协议之日起2个月内将项目公司原经营地址变更至高新区项目地块地址,并且将项目公司注册资本增资至1.4亿人民币。

　　（2）乙方项目公司应按本协议约定及时参加土地竞买，取得土地使用权，自项目土地摘牌之日起，3个月内项目开工建设，2年内完成项目建设。

　　（3）项目建设、生产、经营过程必须符合国家、江苏省有关规划、消防、环保、城建等相关规定，甲方承诺协调办理。

　　（4）按照本协议约定完成项目总投资并达到本协议约定的销售和纳税规模，并在项目投产2年内申请建成国家高新技术企业。

　　（5）未经甲方书面同意，在项目正式投产前及投产后五年内，不得转让本项目公司及项目公司名下的土地、建筑物（乙方关联项目除外），如确需转让，同等条件下甲方指定企业有优先受让权。

　　（6）乙方应对与甲方签订的协议及提供的有关信息负有保密义务。

　　5、其他事项

　　（1）本协议自双方盖章之日起生效。本协议所有附件及补充协议均为本协议不可分割的组成部分，与本协议具同等法律效力。本协议签订之前的一切协议、备忘录、函电、出具的承诺书等，如与本协议不符，均以本协议为准。

　　（2）通知。双方所有函件除可以直接签收的外，一律通过特快专递、挂号或其他可以查明是否已收件的通讯方式递到下列地址，在15天过后视为已收到。如地址变化，应以上述方式通知对方。

　　三、 对外投资的目的和对公司的影响

　　本次签订的项目投资协议，拟投资建设项目的主要产品为汽车功能膜、多层光学电子功能膜产品，为保持公司的持续稳定的业绩增长，进一步增强公司竞争力、提升公司的利润水平，为当地提供更多就业岗位、为当地增加财政税收、增厚公司盈利回报公司所有股东。

　　四、风险提示

　　1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司重大经营与投资决策管理制度》的规定，本协议履行董事会批准后生效，公司将按照有关规定履行必要的审批程序并及时发布进展公告。

　　2、本项目投资金额较大，由此将增加公司现金流支出,增加财务风险；资金按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担较大的资金财务风险。

　　3、本项目未来能否达到预期目标，尚存在不确定性。

　　4、公司项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。

　　5、合同书中的项目投资金额、建设周期、投资强度、税收等数值均为预估数，暂未经过详尽的可行性研究论证。鉴于宗地交付进度与交付时间、相关报批事项完成时间存在一定的不确定性，项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目竣工及正式投产能否按照协议约定的期限完成，存在较大的不确定性，同时，未来市场情况的变化也将对收入、税收的实现造成不确定性影响。

　　5、 公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　《项目投资协议书》

　　上海纳尔实业股份有限公司董事会

　　2020年8月17日

　　证券代码：002825  证券简称：纳尔股份  公告编号：2020-062

　　上海纳尔实业股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2020年8月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2020年8月4日以电话、电子邮件和正式文本专人送达等方式通知了全体董事。

　　本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司〈2020年半年度报告及其摘要〉的议案》

　　公司《2020年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020半年度报告摘要》（公告编号：2020-064）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于公司〈2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-065）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》；公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-066）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

　　本次会计政策的变更是根据财政部下发的通知及颁布的会计准则解释进行的变更，符合法律法规的规定，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的权益的情形。

　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《公司购买土地建设生产研发基地项目的议案》

　　公司与南通高新技术产业开发区管委会签订的项目投资协议，在南通高新区购买土地投资设立汽车功能膜、多层光学电子功能膜等新材料的研发和生产项目。具体情况详见2020年8月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》的《上海纳尔实业股份有限公司关于公司购买土地建设生产研发基地项目的公告》（公告编号：2020-067）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上海纳尔实业股份有限公司投资决策管理制度》的规定，本协议在公司履行董事会批准程序后生效。

　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　上海纳尔实业股份有限公司董事会

　　2020年8月17日

　　证券代码：002825   证券简称：纳尔股份  公告编号：2020-063

　　上海纳尔实业股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2020年8月14日在公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议于2020年8月4日以电话、电子邮件和正式文本专人送达等方式通知了全体监事。

　　本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事熊和乐采取通讯表决的方式参与会议。会议由监事会主席李洪兰召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司〈2020年半年度报告及其摘要〉的议案》

　　公司《2020年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020半年度报告摘要》（公告编号：2020-064）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

　　审议结果：同意3票，反对0票，期权0票。

　　2、审议通过了《关于公司〈2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　监事会认为：公司2020年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-065）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》；

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部下发的通知及颁布的会计准则解释进行的变更，符合法律法规的规定，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的权益的情形。

　　公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-066）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　上海纳尔实业股份有限公司监事会

　　2020年8月17日