一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2020年上半年，新冠疫情冲击和世界经济衰退对我国经济带来前所未有的影响，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国上下共同努力，有效控制疫情，不失时机推动复工复产，我国经济先降后升，第二季度经济增速由负转正，主要指标恢复性增长，经济运行有所复苏。面对严峻的市场环境及生产经营压力，公司董事会与管理层坚持稳中求进工作总基调，统筹做好疫情防控和经营发展，按照“抓党建、强主业、推整合、精管理、强人才、争创新、保安全”的发展思路，有序推进各项经营管理工作，力争实现经营与管理的全面提升。

　　报告期内，公司执行新收入准则，实现营业收入667,538.59万元，较去年同期下降0.55%；若按去年同期同口径，则公司实现营业收入778,979.22万元，较去年同期上升16.06%，主要系贸易业务收入上升所致。实现归属于上市公司股东的净利润为4,817.23万元，较去年同期下降14.81%，主要系受新冠肺炎疫情影响，除贸易业务外，其余各项业务收入下降所致，利润总额同比下降，归母净利润同比同步下降。

　　1、本报告期末货币资金较期初下降49.63%，主要系上年年末收到非公开发行股票募集资金6亿元，本报告期募集资金已投入使用所致。

　　2、本报告期末交易性金融资产较期初增加83.09%，主要系本报告期期货受市场价格波动影响所致。

　　3、本报告期末应收账款较期初增加55.17%，主要系本报告期贸易业务增加，以及采用赊销结算的业务增加所致。

　　4、本报告期末应收款融资较期初增加89.34%，主要系贸易业务收到的银行承兑汇票较年初增加所致。

　　5、本报告期末应收股利较期初下降32.84%，主要系本报告期收到部分联营企业股利所致。

　　6、本报告期末其他流动资产较期初增加38.63%，主要系本报告期增值税待抵扣进项税增加所致。

　　7、本报告期末其他非流动资产较期初增加142.45%，主要系本报告期预付工程款增加所致。

　　8、本报告期末短期借款较期初下降100%，主要系本报告期归还银行贷款所致。

　　9、本报告期末交易性金融负债较期初增加11892.95%，主要系远期结售汇受市场价格波动影响所致。

　　10、本报告期末应付票据较期初增加60.98%，主要系本报告期贸易业务优化结算方式，采用票据结算货款增加所致。

　　11、本报告期末应付职工薪酬较期初下降37.59%，主要系本报告期支付上年年奖所致。

　　12、本报告期末其他应付款较期初增加61.07%，主要系本报告期与厦门国际港务股份有限公司往来款增加所致。

　　13、本报告期其他收益较去年同期增加98.46%，主要系本报告期收到的政府补助增加所致。

　　14、本报告期投资收益较去年同期下降98.13%，主要系：（1）去年同期本公司子公司三明港务发展有限公司转让三明港务建设有限公司35%股权；（2）本报告期期货受市场价格波动，投资收益下降所致。

　　15、本报告期公允价值变动收益较去年同期下降163.24%，主要系本报告期期货受市场价格波动，期末公允价值下降所致。

　　16、本报告期信用减值损失较去年同期增加890.03%，主要系本报告期贸易业务计提的应收款项坏账准备增加所致。

　　17、本报告期资产减值损失较去年同期下降145.08%，主要系本报告期贸易业务部分存货市场价格提高，减值影响消失，存货跌价计提减少所致。

　　18、本报告期资产处置收益较去年同期下降96.40%，主要系去年同期本公司子公司厦门港务船务有限公司实物投资合资公司，资产评估增值，产生资产处置收益所致。

　　19、本报告期营业外收入较去年同期下降67.72%，主要系本报告期收到的违约金收入下降所致。

　　20、本报告期营业外支出较去年同期下降89.90%，主要系去年同期计提子公司厦门港务物流有限公司涉诉案件预计负债所致。

　　21、本报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加46.05%，主要系本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

　　22、本报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降243.91%，主要系本报告期借款收到的现金减少并且偿还债务支付的现金增加所致。

　　23、本报告期内现金及现金等价物净增加额比上年同期下降401.82%，主要系本报告期筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

　　报告期内，公司重点开展了以下工作：

　　1、坚持党建引领，增强责任担当；

　　2、夯实做强主业，拓展新业务新市场；

　　3、推进整合协同，发挥平台效应；

　　（1）加快散杂货资源、物流资源整合工作

　　（2）加快贸易物流一体化及港贸结合进度

　　（3）加强板块间业务协同，实现合作互利共赢

　　4、强化内部管理，提质降本增效；

　　5、加强人才建设，激发发展动能；

　　6、技术改革创新，绿色高效发展；

　　7、狠抓安全环保，筑牢生产底线。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司涉及的调整项目为预收账款期初余额353,489,290.31重分类至合同负债,预收账款期初余额35,384,858.95重分类其他流动负债，应收账款期初余额2,900,913.93重分类至合同资产。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　证券代码：000905             证券简称：厦门港务             公告编号：2020-32

　　厦门港务发展股份有限公司第六届

　　董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）2020年8月10日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第六届董事会第三十八次会议（以下简称“本次会议”）的书面通知；

　　2、公司于2020年8月17日（星期一）上午9：00以现场表决方式在公司会议室召开；

　　3、本次会议应到董事8人，实际参会董事8人（其中出席现场会议董事7人，独立董事初良勇先生因另有公务未能亲自出席现场会议，委托独立董事林晓月女士代为出席并行使表决权）；

　　4、本次会议由董事长陈朝辉先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了本次会议；

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《厦门港务2020年半年度报告全文及其摘要》；

　　具体内容参见2020年8月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2020年半年度报告》、《厦门港务发展股份有限公司2020年半年度报告摘要》；

　　本项议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、审议通过了《厦门港务关于2020年上半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》；

　　具体内容参见2020年8月18日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于2020年上半年度度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》；

　　公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2020年8月18日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；

　　本项议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　3、审议通过了《关于本公司向银行申请综合授信额度的议案》；

　　为确保公司有充足的流动资金和项目投资资金，根据生产经营发展的需要，本公司拟向相关商业银行申请综合授信额度；申请的综合授信额度本金余额最高不超过20亿元人民币或者等值外币；有效期从2020年 8月17日起至2023年8月16日止；

　　本项议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　4、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；

　　具体内容参见2020年8月18日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》；

　　公司独立董事事先已对该项议案进行审核，同意提交董事会进行审议，并发表了“同意”独立意见，有关内容参见2020年8月18日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；

　　本项议案还需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知；

　　本项议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　5、审议通过了《关于控股子公司港务运输、厦门外代协议转让所持海融通公司股权暨关联交易的议案》；

　　公司控股子公司厦门港务运输有限公司（下称“港务运输”）、中国厦门外轮代理有限公司（下称“厦门外代”）与厦门港务金融控股有限公司（下称“港务金控”）于2017年6月15日合资新设了厦门港务海融通供应链管理有限公司（下称“海融通公司”），注册资本700万元，其中：港务金控持股75%、港务运输持股15%、厦门外代持股10%，由港务金控控股经营。鉴于海融通公司自设立以来未能实际开展业务，为提升资产运营效率，港务运输、厦门外代拟分别向港务金控协议转让所持海融通公司15%、10%股权。根据具备证券评估资格的厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的资产评估报告书和厦门市国有资产监督管理部门的备案意见，海融通公司股东100%权益价值的评估值为729.31万元，其中海融通公司15%股权价值为109.40万元，10%股权价值为72.93万元。鉴于海融通公司股东会已决议分配的2019年末的未分配利润，本次港务金控受让港务运输所持海融通公司15%股权的交易对价为1,058,270.25元、受让厦门外代所持10%股权的交易对价为705,480.16元。

　　本项议案为关联交易事项，关联董事陈朝辉先生、蔡立群先生、吴岩松先生、张桂仙先生回避表决；

　　本项议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事相关事项独立意见。

　　特此公告。

　　厦门港务发展股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月17日

　　证券代码：000905           证券简称：厦门港务            公告编号：2020-33

　　厦门港务发展股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月17日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）为公司2020年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体详情如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的情况说明

　　经公司2020年第一次临时股东大会审议通过，公司聘请容诚事务所为公司 2019年度财务及内部控制审计机构。在2019年度的审计工作中，容诚事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2019年度财务及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

　　为保持审计工作的连续性及稳定性，公司拟续聘容诚事务所为公司2020年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期一年。年度财务审计费用为99.90万元人民币，年度内控审计费用为50万元人民币。

　　二、拟续聘会计师事务所基本情况

　　（一）机构信息

　　基本信息

　　1、机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、机构性质：特殊普通合伙企业

　　3、历史沿革：由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月， 2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业。

　　4、注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号 1幢外经贸大厦901-22至901-26，

　　5、业务资质： 具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，是全球知名会计网络RSM国际在中国内地的唯一成员所。

　　6、投资者保护能力：已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，建立了较为完善的质量控制体系，从未受到任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

　　（二）人员信息

　　截至2019年12月31日，容诚事务所共有员工3,051人。其中，合伙人106人，含首席合伙人1人；注册会计师860人，全所共有2,800余人从事过证券服务业务，从事过证券服务业务的注册会计师770余人。

　　拟签字注册会计师的具体情况如下：

　　1、项目合伙人从业经历：

　　谢培仁，中国注册会计师，高级会计师，从1986年起一直从事审计工作，从事证券业务超过20多年，为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务，无兼职。

　　2、签字注册会计师从业经历：

　　拟签字注册会计师：黄宝燕，中国注册会计师、注册税务师，从2007年起一直从事审计工作，从事证券业务超过13年，为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务，无兼职。

　　（三）业务信息

　　容诚事务所2019年度总收入共计105,772.10万元；审计业务收入69,691.54万元，证券业务收入45,557.89万元；2019年为210家上市公司提供财务报表审计服务，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、建筑及工程地产、软件和信息技术、批发和零售、交通运输、仓储和邮政业、文体娱乐、金融证券等多个行业。对于公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

　　(四)执业信息

　　1、容诚事务所及从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　2、相关人员专业胜任能力

　　■

　　项目合伙人、签字注册会计师具有多年审计鉴证工作经验，从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

　　（五）诚信记录

　　近3年内，原华普天健会计师事务所共收到1份行政监管措施（警示函），即2017年10月25日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】 28号。除此之外，该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会事前对容诚事务所的业务资质与执业质量进行了充分了解，并结合公司业务发展需要及实际情况，认为容诚事务所具备为公司提供审计服务的综合资质要求，能够胜任公司2020年度审计工作。

　　2、第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘容诚事务所为公司2020年度财务报表及内部控制的审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　3、本事项需提请公司股东大会审议，公司本次续聘会计师事务所事宜自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1、事前认可意见：经核查，容诚事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备相关业务执业资格，能够满足公司财务审计工作的要求。我们认为公司续聘会计师事务所有助于适应公司业务发展的需要，符合公司及全体股东利益，同意聘任容诚事务所为公司2020年度审计机构，为公司提供 2020 年度财务报表及内部控制的审计服务，并同意将《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　2、独立意见：（1）容诚事务所在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求。我们认为容诚事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2020年度审计工作的质量要求；（2）公司续聘容诚事务所担任公司2020年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形；（3）为保持公司审计工作的连续性，我们同意续聘容诚事务所为公司2020年度财务报表和内部控制的审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会审计委员会2020年度第四次会议决议；

　　2、第六届董事会第三十八次会议决议；

　　3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可；

　　4、独立董事相关事项独立意见；

　　5、会计师事务所及会计师相关资质文件。

　　特此公告。

　　厦门港务发展股份有限公司董事会

　　2020年8月17日

　　证券代码：000905                    证券简称：厦门港务                   公告编号：2020-31