证券代码：002691        证券简称：冀凯股份        公告编号：2020-032

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无新增、变更或否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议召集人：冀凯装备制造股份有限公司董事会

　　2、会议主持人：董事长冯帆先生

　　3、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2020年8月14日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年8月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年8月14日9:15至2020年8月14日15:00。

　　4、现场会议地点：冀凯装备制造股份有限公司二楼会议室

　　5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共15人，代表有表决权的股份数为150,910,817股，占公司股份总数340,000,000股的44.3855%。其中：

　　1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表有表决权的股份数为113,330,417股，占公司股份总数的33.3325%；

　　2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共7人，代表有表决权的股份数为37,580,400股，占公司股份总数的11.0531%；

　　3、中小股东出席的总体情况：

　　出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含5%）共7人，代表有表决权股份数为5,378,192股，占公司股份总数的1.5818%。

　　公司董事、部分监事及高级管理人员和见证律师列席会议。

　　三、议案的审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　选举冯帆、孙波、许长虹、田季英、周茂普和刘建功为公司第四届董事会非独立董事。

　　本议案按累积投票制进行逐项审议。具体表决结果如下：

　　（1）选举冯帆为公司第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意150,883,318股，占出席会议有效表决权的99.9818%，当选有效；其中中小投资者的表决情况为：同意5,350,693股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.4887%。

　　（2）选举孙波为公司第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意150,883,318股，占出席会议有效表决权的99.9818%，当选有效；其中中小投资者的表决情况为：同意5,350,693股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.4887%。

　　（3）选举许长虹为公司第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意150,883,318股，占出席会议有效表决权的99.9818%，当选有效；其中中小投资者的表决情况为：同意5,350,693股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.4887%。

　　（4）选举田季英为公司第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意150,883,318股，占出席会议有效表决权的99.9818%，当选有效；其中中小投资者的表决情况为：同意5,350,693股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.4887%。

　　（5）选举周茂普为公司第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意150,883,318股，占出席会议有效表决权的99.9818%，当选有效；其中中小投资者的表决情况为：同意5,350,693股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.4887%。

　　（6）选举刘建功为公司第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意150,883,318股，占出席会议有效表决权的99.9818%，当选有效；其中中小投资者的表决情况为：同意5,350,693股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.4887%。

　　2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　选举冯文英、杨树勇和王琦为公司第四届董事会独立董事，独立董事任职资格及独立性业经深圳证券交易所审核无异议。

　　本议案按累积投票制进行逐项审议。具体表决结果如下：

　　（1）选举冯文英为公司第四届董事会独立董事

　　表决结果：同意150,883,319股，占出席会议有效表决权的99.9818%，当选有效；其中中小投资者的表决情况为：同意5,350,694股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.4887%。

　　（2）选举杨树勇为公司第四届董事会独立董事

　　表决结果：同意150,883,319股，占出席会议有效表决权的99.9818%，当选有效；其中中小投资者的表决情况为：同意5,350,694股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.4887%。

　　（3）选举王琦为公司第四届董事会独立董事

　　表决结果：同意150,883,319股，占出席会议有效表决权的99.9818%，当选有效；其中中小投资者的表决情况为：同意5,350,694股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.4887%。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超 过公司董事总数的二分之一。

　　3、审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

　　选举陈卫涛、马利海为公司第四届监事会股东代表监事。

　　本议案按累积投票制进行逐项审议。具体表决结果如下：

　　（1）选举陈卫涛为公司第四届监事会股东代表监事

　　表决结果：同意150,883,320股，占出席会议有效表决权的99.9818%，当选有效；其中中小投资者的表决情况为：同意5,350,695股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.4887%。

　　（2）选举马利海为公司第四届监事会股东代表监事

　　表决结果：同意150,883,320股，占出席会议有效表决权的99.9818%，当选有效；其中中小投资者的表决情况为：同意5,350,695股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.4887%。

　　监事会中不存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事；单 一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　4、审议通过《关于公司董事、监事薪酬标准的议案》

　　表决结果：同意150,752,917股，占出席会议有效表决权的99.8954%；反对157,900股，占出席会议有效表决权的0.1046%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意5,220,292股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.0641%；反对157,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.9359%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　四、 律师出具的法律意见

　　北京德恒律师事务所律师王建康、肖秀君视频见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格，会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　五、 备查文件

　　1、冀凯装备制造股份有限公司2020年年度第一次临时股东大会决议；

　　2、北京德恒律师事务所出具的《关于冀凯装备制造股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　董事会

　　二Ο二Ο年八月十四日

　　证券代码：002691          证券简称：冀凯股份        公告编号：2020-033

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2020年8月3日以电话、传真、专人送达形式发出，会议于2020年8月14日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议由董事长冯帆先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　经审议，公司董事会同意选举冯帆先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　2、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　经审议，公司董事会同意聘任孙波先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　3、 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经审议，公司董事会同意聘任许长虹先生、田季英女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　4、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及财务负责人的议案》

　　经审议，公司董事会同意聘任田季英女士为公司董事会秘书兼财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。田季英女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书,田季英女士任职符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。

　　董事会秘书联系方式 ：

　　联系电话：0311-85323688

　　传    真：0311-85095068

　　邮    箱：tjy@jikaigf.com

　　联系地址：石家庄高新区湘江道418号

　　邮政编码：050035

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　5、 审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

　　经审议，公司董事会同意聘任宋建锋先生为公司总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　6、 审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》

　　为完善公司法人治理结构，与会董事同意公司设立第四届董事会专门委员会，并选举各委员会委员。各委员会具体组成如下：

　　各专门委员会由如下委员组成：

　　（1）战略委员会：由三人组成，主任委员（召集人）：董事长冯帆；委员：独立董事杨树勇、独立董事王琦。

　　（2）审计委员会：由三人组成，主任委员（召集人）：独立董事冯文英；委员：董事田季英、独立董事王琦。

　　（3）提名委员会：由三人组成，主任委员（召集人）：独立董事杨树勇；委员：董事长冯帆、独立董事冯文英。

　　（4）薪酬与考核委员会：由三人组成，主任委员（召集人）：独立董事王琦；委员：董事许长虹、独立董事冯文英。

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　7、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　经审议，公司董事会同意聘任刘娜女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。刘娜女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。

　　冯帆先生、孙波先生、许长虹先生、田季英女士、周茂普先生、刘建功先生、杨树勇先生、王琦先生、冯文英女士简历详见2020年7月24日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十八次会议决议公告》。宋建锋先生、刘娜女士简历见附件。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第一次会议决议

　　特此公告

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　董事会

　　二Ο二Ο年八月十四日

　　附件：

　　宋建锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，大学本科学历，高级工程师。2003年起就职于公司，历任公司设计三室主任、产品开发部经理、副总工程师，现任公司总工程师。

　　宋建锋先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

　　刘娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，大学本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2007年4月就职于公司财务部，2012年7月至今任公司证券事务代表。

　　刘娜女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002691          证券简称：冀凯股份        公告编号：2020-034

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2020年8月3日以专人送达形式发出，会议于2020年8月14日下午在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席候选人陈卫涛先生主持，会议应参与表决监事3人，实到参与表决监事3人，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

　　1、 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　经审议，公司监事会同意选举陈卫涛先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。陈卫涛先生简历详见2020年7月24日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届监事会第十二次会议决议公告》。

　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第一次会议决议

　　特此公告

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　监事会

　　二Ο二Ο年八月十四日