证券代码：000868        证券简称：ST安凯        公告编号：2020-076

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。

　　二、会议召开的情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2020年8月12日（周三）下午 2:30

　　（2）网络投票时间：2020年8月12日（周三）

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 :

　　2020年8月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

　　2020年8月12日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2．现场会议召开地点：合肥市花园大道23号公司管理大楼三楼313会议室

　　3. 会议召集人：公司第七届董事会

　　4. 召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　5．主持人：第七届董事会董事长戴茂方先生

　　6．本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　股东（代理人）18人，代表股份304,148,798股，占上市公司有表决权总股份的41.4751%。其中：出席现场会议的股东及股东代表2人,代表股份298,142,188股，占公司股东有表决权股份总数的40.6560%；通过网络投票的股东16人,代表股份6,006,610股，占公司股东有表决权股份总数的0.8191％。

　　2、中小投资者出席情况

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者16人，代表股份6,006,610股，占公司股东有表决权股份总数的0.8191％。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问单位安徽华人律师事务所律师出席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　议案1、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

　　本次非独立董事选举采用累积投票制,会议选举戴茂方先生、吴晓东先生、査保应先生、李永祥先生、王德龙先生、江瀚先生、马超先生为公司第八届董事会非独立董事。

　　■

　　议案2、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

　　本次独立董事选举采用累积投票制,会议选举张圣亮先生、赵惠芳女士、李洪峰先生、盛明泉先生为公司第八届董事会独立董事。

　　■

　　议案3、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

　　本次监事选举采取累积投票，会议选举王东生先生、王军先生为公司第八届监事会监事。

　　■

　　经公司工会委员会民主选举石小红为第八届监事会职工监事。详见2020年8月13日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）

　　议案4、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　■

　　议案5、《关于与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

　　■

　　关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司和安徽省投资集团控股有限公司回避表决。

　　议案6、《关于公司2020年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》

　　■

　　关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司和安徽省投资集团控股有限公司回避表决。

　　议案7、《关于公司2020年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》

　　■

　　关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司回避表决。

　　议案8、《关于与中安资产公司开展债权转让业务暨关联交易的议案》

　　■

　　关联股东安徽省投资集团控股有限公司回避表决。

　　议案9、《关于土地收储的议案》

　　■

　　五、律师出具的法律意见书

　　本次股东会议的全过程由安徽华人律师事务所丁欢、严鸣律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2020年第二次临时股东大会决议；

　　2、安徽华人律师事务所出具的《关于安徽安凯汽车股份有限公司2020年第二次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月13日

　　证券代码：000868            证券简称：ST安凯           公告编号：2020-079

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　关于选举第八届监事会职工监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会已届满。经公司工会民主选举石小红女士为公司第八届监事会职工监事。

　　石小红女士将与公司2020年第二次临时股东大会选举产生的二名监事共同组成公司第八届监事会。

　　特此公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　监事会

　　2020年8月13日

　　石小红，女，1985 年 12 月出生，党员，本科学历，2008年7月参加工作，现任公司法务部副部长，本公司职工监事。

　　石小红女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000868         证券简称：ST安凯         公告编号：2020-077

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2020年7月31日以书面和电话方式发出通知，于2020年8月12日以现场方式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决11人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长戴茂方先生主持。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

　　经审议，董事会选举戴茂方先生（简历见附件）为公司第八届董事会董事长，任期三年，自 董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。

　　经审议，董事会选举吴晓东先生（简历见附件）为公司第八届董事会副董事长，任期三年， 自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　三、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

　　经审议，董事会选举产生第八届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员 会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的组成人员：

　　（1）董事会战略委员会由戴茂方先生、吴晓东先生、李洪峰先生、张圣亮先生、盛明泉先生组成，主任由董事长戴茂方先生担任。

　　（2）董事会提名委员会由赵惠芳女士、张圣亮先生、李洪峰先生、盛明泉先生、李永祥先生组成，主任由独立董事赵惠芳女士担任。

　　（3）董事会审计委员会由盛明泉先生、赵惠芳女士、李洪峰先生、查保应先生、江瀚先生组成，主任由独立董事盛明泉先生担任。

　　（4）董事会薪酬与考核委员会由张圣亮先生、赵惠芳女士、李洪峰先生、王德龙先生、马超先生组成，主任由独立董事张圣亮先生担任。

　　上述各专门委员会委员、主任任期三年，自董事会通过之日起至第八届董事 会届满为止。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任査保应先生（简历见附件）为公司总经理，任期三年，自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任刘勇先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。刘勇先生作为董事会秘书候选人已经深交所审核无异议。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　为便于相关工作的开展，满足投资者沟通需要，现将董事会秘书刘勇先生联系方式披露如下：

　　地址：安徽省合肥市包河区花园大道23号

　　电话：0551-62297712

　　传真：0551-62297710

　　邮箱：liuyong@ankai.com

　　六、审议通过《关于聘任公司总会计师、财务负责人的议案》。

　　经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任刘勇先生（简历见附件）为公司总会计师、财务财务负责人，任期三年，自董事会通过之日起至第八届董事会 届满为止。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任赵保军先生、盛夏女士为公司证券事务代表（简历见附件），任期三年，自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　为便于相关工作的开展，满足投资者沟通需要，现将证券事务代表赵保军先生、盛夏女士联系方式披露如下：

　　地址：安徽省合肥市包河区花园大道23号

　　电话：0551-62297712

　　传真：0551-62297710

　　邮箱：zqb@ankai.com

　　特此公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月13日

　　戴茂方，男，1963年10月出生，硕士研究生学历，正高级工程师，现任安徽江淮汽车集团控股有限公司党委委员、副总经理。安徽江淮汽车集团股份有限公司党委委员、董事，本公司党委书记、董事长。

　　戴茂方先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　吴晓东，男，1970年11月出生，经济学学士，高级会计师，现任安徽省高新技术产业投资有限公司投资总监、安徽省创业投资有限公司总经理。

　　吴晓东先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　查保应，男，1962年5月出生，本科学历，正高级工程师，现任安徽安凯汽车股份有限公司党委副书记、董事、总经理、技术中心主任。

　　査保应先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　李永祥，男，1962年10月出生，安徽工商管理学院MBA，经济师，现任安徽江淮汽车集团股份有限公司党委委员，安徽汽车职业技术学院、安徽汽车工业技师学院党委书记、院长，本公司董事。

　　李永祥先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　王德龙，男，1971年12月出生，本科学历，经济师，现任安徽江淮汽车集团控股有限公司总经理助理、副总法律顾问，安徽江淮汽车集团股份有限公司总经理助理，本公司董事。

　　王德龙先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　江瀚，男，1973年3月生，研究生学历，硕士学位，工程师，经济师。现任安徽省投资集团控股有限公司专职董事，安徽省高新技术产业投资有限公司监事会主席，本公司董事。

　　江瀚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　马超，男，1987年9月出生，硕士研究生学历；现任安徽省高新技术产业投资有限公司投资管理部总经理。

　　马超先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　张圣亮，男，1964年12月出生，硕士学位，现任安徽合力股份有限公司独立董事、合肥泰禾光电科技有限公司独立董事、本公司独立董事。

　　张圣亮先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　赵惠芳，女，1952年2月出生，本科学历，教授。现任时代出版传媒股份有限公司独立董事、科大讯飞股份有限公司独立董事、国机通用机械科技股份有限公司独立董事、潍柴动力股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

　　赵惠芳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　盛明泉，男，1963年1月出生，博士研究生学历，注册会计师、注册资产评估师，现任安徽财经大学会计学院教授。

　　盛明泉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　李洪峰，男，1954年11月出生，副教授，2003 年7月至今任中国科学技术大学管理学院副教授；安徽省天然气开发股份有限公司独立董事、太平洋电缆股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

　　李洪峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　赵保军，男，1987年9月出生，本科学历。2014 年4月取得深圳证券交易所董事会秘书资格，2014年6月至今任公司证券事务代表。

　　赵保军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　盛夏，女，1982年生，本科学历。2009年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格，2009年9月至今任公司证券事务代表。

　　盛夏女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000868            证券简称：ST安凯           公告编号：2020-078

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2020年7月31日以书面和电话方式发出通知，于2020年8月12日以现场方式召开。会议应到监事3人，实际到会3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。此前监事列席了公司第八届董事会第一次会议，认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。经过认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案》。

　　经公司主要股东和第八届监事会推荐，选举王东生先生为安徽安凯汽车股份有限公司第八届监事会监事会主席，任期三年，与公司第八届监事会任期相同。（个人简历附后）

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　特此公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　监事会

　　2020年8月13日

　　王东生，男，1962年11月出生，大学本科学历，高级讲师，现任安徽江淮汽车集团控股有限公司党委委员、纪委委员，安徽江淮汽车集团股份有限公司党委副书记、纪委委员、工会主席、培训中心主任，本公司监事会主席。

　　王东生先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。