本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年7月20日和2020年8月6日召开第五届董事会第三十次会议及2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司经营范围和〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《第五届董事会第三十次会议决议公告》和《2020年第一次临时股东大会决议公告》。

　　公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了福建省市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体情况如下：

　　一、 本次变更登记情况

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　　二、 变更后的《营业执照》基本信息

　　名称：海欣食品股份有限公司

　　注册资本：肆亿捌仟零柒拾陆万圆整

　　类型：股份有限公司（上市）

　　成立日期：2005年04月22日

　　法定代表人：滕用庄

　　营业期限：2005年04月22日至长期

　　经营范围：许可项目：食品经营；食品生产；食品互联网销售；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：国内贸易代理；销售代理；以自有资金从事投资活动；企业总部管理；大数据服务；互联网数据服务；供应链管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　住所：福州市仓山区建新镇建新北路150号1#楼

　　特此公告。

　　海欣食品股份有限公司董事会

　　2020年8月11日