证券代码：000797           证券简称：中国武夷   公告编号：2020-108

　　债券代码：112301           债券简称：15中武债

　　债券代码：114495、114646    债券简称：19中武R1、20中武R1

　　中国武夷实业股份有限公司第六届

　　董事会第六十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）第六届董事会第六十八次会议（临时）于2020年8月6日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2020年8月10日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长林增忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：

　　一、《关于启动发行债权融资计划事宜的议案》

　　为了优化公司的融资结构，公司计划启动在北京金融资产交易所（以下简称“北金所”）备案发行债权融资计划。方案如下：

　　申请债权融资计划备案金额为不超过10亿元人民币，在两年内分期备案申报，择机挂牌发行，产品期限为不超过3年。募集资金计划用于归还永续贷、银行贷款和补充流动资金等。备案成功后6个月内挂牌发行，首次备案申报并挂牌发行金额为5亿元人民币。

　　同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2020年8月11日