股票代码：600153    股票简称：建发股份 公告编号：临2020-057

　　债券代码：143272   债券简称：17建发01 

　　债券代码：155765   债券简称：19建发01 

　　债券代码：163104   债券简称：20建发01

　　厦门建发股份有限公司关于调整第八届董事会各专门委员会成员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年8月7日，公司召开了第八届董事会2020年第二十八次临时会议。会议审议通过了《关于调整第八届董事会各专门委员会成员的议案》，现将相关内容公告如下：

　　原委员会成员：

　　（一） 战略管理委员会（3人）

　　主任： 黄文洲

　　成员：王沁、郑永达

　　（二） 风险控制委员会（5人）

　　主任：郑永达

　　成员：黄文洲、王沁、叶衍榴、林茂

　　（三） 投资决策委员会（5人）

　　主任：郑永达

　　成员：黄文洲、王沁、叶衍榴、林茂

　　现调整为：

　　（一） 战略管理委员会（4人）

　　主任： 黄文洲

　　成员：王沁、郑永达、林茂

　　（二） 风险控制委员会（6人）

　　主任：郑永达

　　成员：黄文洲、王沁、叶衍榴、林茂、陈东旭

　　（三） 投资决策委员会（6人）

　　主任：郑永达

　　成员：黄文洲、王沁、叶衍榴、林茂、陈东旭

　　审计委员会、薪酬与考核委员会的成员保持不变。

　　董事会下属各专门委员会的任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司董事会

　　2020年8月11日