证券代码：000546        证券简称：金圆股份      公告编号：2020-086号

　　金圆环保股份有限公司

　　第九届董事会第四十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1．会议通知、召开情况

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十二次会议通知于2020年08月05日以电子邮件形式发出。

　　本次会议于2020年08月07日以通讯表决方式召开。

　　2．会议出席情况

　　本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

　　本次会议由公司董事长赵辉先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1．审议通过《金圆环保股份有限公司关于为子公司申请流动资金贷款提供担保的议案》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司为子公司江西新金叶实业有限公司向招商银行股份有限公司上饶分行申请流动资金贷款不超过人民币3,000万元（含3,000万元）提供担保，担保期限不超过1年（含1年），具体条款及期限以实际签订的担保协议为准。

　　公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于为子公司申请流动资金贷款提供担保的公告》。

　　三、备查资料

　　1．公司第九届董事会第四十二次会议决议。

　　2．独立董事关于公司第九届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2020年08月08日

　　证券代码：000546       证券简称：金圆股份         公告编号：2020-087号

　　金圆环保股份有限公司关于为子公司

　　申请流动资金贷款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟为子公司江西新金叶实业有限公司（以下简称“新金叶”）向招商银行股份有限公司上饶分行（以下简称“招商银行”）申请流动资金贷款不超过人民币3,000万元（含3,000万元）提供担保，担保期限不超过1年（含1年），具体条款及期限以实际签订的担保协议为准。

　　本次对外担保事项已经公司于2020年08月07日召开的第九届董事会第四十二次会议审议通过，且在公司2019年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保方担保额度的审议情况

　　公司于2020年04月13日、05月07日分别召开第九届董事会第三十六次会议和2019年年度股东大会审议通过了《金圆环保股份有限公司关于2020年度为子公司融资提供担保的议案》，年度担保额度的有效期为自2019年年度股东大会作出决议之日起至2020年年度股东大会召开日，具体内容详见公司2020年04月15日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于2020年度申请授信额度及为子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2020-021号）。

　　公司本次拟从新金叶的剩余可用担保额度中调剂3,000万元额度用于为其向招商银行申请流动资金贷款提供担保。

　　本次担保事项发生前后，公司对新金叶的担保余额及可用担保额度详见下表：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：含本次拟提供的不超过3,000万元担保（暂以3,000万元计，最终的担保金额以实际签订的担保协议为准）。

　　三、被担保人基本情况

　　1．被担保人基本情况

　　公司全称：江西新金叶实业有限公司

　　统一社会信用代码：913611216674830398

　　公司类型：其他有限责任公司

　　住所：江西省上饶市上饶县茶亭工业园区内

　　法定代表人：李正东

　　注册资本：22,000万元

　　成立时间：2007年11月12日

　　经营范围：工业废物的处置及综合利用；再生物资回收（含生产性废旧金属）；有色金属、稀有金属、矿产品加工、销售；建材、新型材料生产和销售；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）*

　　2．被担保人产权及控制关系

　　公司通过全资子公司金圆新材料有限公司持有新金叶58%股权，陈水梅持有新金叶15.05%股权，叶礼平持有新金叶12.95%股权，叶声赟持有新金叶11%股权，周克忠持有新金叶2%股权，叶礼炎持有新金叶1%股权。

　　3．被担保人财务状况

　　新金叶（单体）最近一年及一期的财务数据如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　4．被担保方信用情况

　　根据全国失信被执行人名单信息公布与查询网（zxgk.court.gov.cn/shixin）公示信息，新金叶不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　本次担保的相关协议尚未签署，具体条款及期限以实际签订的担保协议为准。

　　五、董事会及独立董事意见

　　1．董事会意见

　　新金叶是公司控股子公司，公司对其生产经营具有控制权，能够对其进行有效监督与管理。公司本次为新金叶申请流动资金贷款提供担保是为了满足新金叶经营和发展需要，本次担保财务风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。本次担保在公司2019年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需提交公司股东大会审议。

　　2．独立董事意见

　　新金叶是公司控股子公司，公司本次为新金叶申请流动资金贷款提供担保，有利于新金叶的经营和发展，本次担保财务风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　　我们一致同意《金圆环保股份有限公司关于为子公司申请流动资金贷款提供担保的议案》。

　　六、公司累计对外担保情况

　　截至目前，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币226,266.73万元（不含上述拟提供的担保），占公司最近一期（2019年12月31日）经审计净资产的54.43%。其中1,900万元对外担保为公司历史形成的担保事项，公司及控股子公司无其他逾期担保。敬请广大投资者充分关注相关风险，理性投资。

　　七、备查文件

　　1．公司第九届董事会第四十二次会议决议；

　　2．独立董事关于公司第九届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2020年08月08日