证券代码：603117       证券简称：万林物流     公告编号：2020-048

　　江苏万林现代物流股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年8月5日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省靖江市斜桥镇阜康路66号4楼公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长黄保忠主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席7人，董事赵显峰、严寒，独立董事赵一飞、黄勋云因工作原因未出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书吴江渝出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于调整董事会成员人数并修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

　　■

　　3、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

　　■

　　4、 关于公司监事会换届选举的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为特别决议事项，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上通过。议案2、3、4为普通决议事项，均获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所

　　律师：陈莹莹、林达

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及现场会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　江苏万林现代物流股份有限公司

　　2020年8月6日

　　证券代码：603117             证券简称：万林物流             公告编号：2020-049

　　江苏万林现代物流股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2020年7月31日以电话方式发出，并于2020年8月5日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实际参加会议董事9人。全体监事及高级管理人员列席了会议。全体董事一致推举独立董事倪龚炜先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事审议并一致通过了如下议案：

　　(一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　经公司董事会讨论，选举樊继波先生为公司第四届董事会董事长。任期与第四届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满（简历详见附件）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

　　(二) 审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

　　经公司董事会讨论，选举孙玉峰先生、黄智华先生为公司第四届董事会副董事长。任期与第四届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满（简历详见附件）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

　　(三) 审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》

　　鉴于黄保忠先生是公司创始人，历任公司第一至三届董事会董事长，具有丰富的行业经验和资源，经公司董事会讨论研究，同意聘任黄保忠先生为公司名誉董事长。黄保忠先生担任公司名誉董事长后，作为公司非董事、高级管理人员列席公司董事会会议。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

　　(四) 审议通过《关于选举公司第四届董事会下属各专门委员会委员的议案》

　　由于公司董事会换届选举，经董事会研究，对第四届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会选举如下：

　　（1）战略委员会

　　由樊继波、赵一飞、孙玉峰三名董事组成，其中董事长樊继波担任主任委员。

　　（2）审计委员会

　　由孙爱丽、倪龚炜、郝剑斌三名董事组成，其中孙爱丽担任主任委员。

　　（3）提名委员会

　　由倪龚炜、孙爱丽、郝剑斌三名董事组成，其中倪龚炜担任主任委员。

　　（4）薪酬与考核委员会

　　由赵一飞、孙爱丽、樊继波三名董事组成，其中赵一飞担任主任委员。

　　上述委员任期与第四届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满（简历详见附件）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

　　(五) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　根据公司董事长提名，公司董事会同意聘任郝剑斌先生为公司总经理，聘任吴江渝先生为公司董事会秘书。

　　根据公司总经理提名，公司董事会同意聘任黄智华先生、沈简文先生、吴江渝先生为公司副总经理，并聘任沈简文先生兼任公司董事长助理、财务负责人。

　　上述公司高级管理人员的任期与第四届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满（简历详见附件）。

　　公司独立董事对上述公司高级管理人员的聘任发表了独立意见，同意对上述公司高级管理人员的聘任。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

　　特此公告。

　　江苏万林现代物流股份有限公司董事会

　　2020年8月6日

　　附件：公司董事、高级管理人员简历

　　附件：公司董事、高级管理人员简历

　　1、 樊继波先生：中国国籍，汉族，1984年3月出生，大学本科。曾任宿迁尚轩阁电子商务有限公司执行董事兼总经理，江苏尚轩阁置业有限公司执行董事，上海林选家居有限公司执行董事兼总经理，比凡（上海）电子商务有限公司执行董事兼总经理。现任共青城沭瑞投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，共青城苏瑞投资有限公司执行董事、总经理，共青城铂宸投资有限公司执行董事、总经理，鸭鸭股份公司董事长、总经理，公司董事长。

　　2、 郝剑斌先生：中国国籍，汉族，1978年12月出生，硕士。曾任南方报业传媒集团编辑，北京汉克拉福国际贸易有限公司总经理，上海林选家居有限公司总经理。现任共青城苏瑞投资有限公司监事，共青城铂宸投资有限公司监事，鸭鸭股份公司董事，公司董事、总经理。

　　3、 孙玉峰先生：中国国籍，汉族，1961年5月出生，博士，高级经济师。曾任日照港股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，江苏万林国际运输代理有限公司董事长，江苏万林木材产业园有限公司执行董事，连云港万林物流有限公司执行董事、总经理，上海万林供应链管理有限公司执行董事、总经理，公司董事、总经理。现任靖江盈利港务有限公司董事，江苏万林国际运输代理有限公司董事，上海铉林国际物流有限公司董事，公司副董事长。

　　4、 黄智华先生：中国国籍，汉族，1967年12月出生，硕士。曾任张家港保税物流园区苏润集装箱码头有限公司总经理。现任靖江盈利港务有限公司董事、总经理，上海万林供应链管理有限公司执行董事、总经理，江苏万林国际运输代理有限公司董事，裕林国际木业有限公司董事，万林国际木业投资有限公司执行董事，靖江新港船务有限公司董事长，靖江中联理货有限公司副董事长，公司副董事长、副总经理。

　　5、 沈简文先生：中国国籍，汉族，1978年1月出生，双学士，中国注册会计师。曾任德勤华永会计师事务所有限公司审计部高级经理。现任上海迈林国际贸易有限公司董事长，上海铉林国际物流有限公司董事长，万林国际（香港）有限公司执行董事，裕林国际木业有限公司董事，公司董事、董事长助理、副总经理、财务负责人。

　　6、 吴江渝先生：中国国籍，汉族，1967 年 7 月出生，硕士，工程师职称。曾任江苏申龙高科集团股份有限公司总裁助理、董事会秘书，上海林选家居有限公司监事。现任上海迈林国际贸易有限公司董事，公司董事、副总经理、董事会秘书。

　　7、 赵一飞先生：中国国籍，汉族，1962年12月出生，博士研究生，副教授。现任上海交通大学中美物流研究院院长助理、安泰经济与管理学院副教授，江苏飞力达国际物流股份有限公司独立董事，上海厦航物联网科技股份有限公司外部董事，青岛港集团顾问，公司独立董事。

　　8、 孙爱丽女士：中国国籍，汉族，1972年12月出生，管理学博士，注册会计师、会计学专业教授。曾任开放大学讲师，上海中侨学院会计系主任、副教授。现任上海杉达大学商学院会计学系教授，上海盛剑环境系统科技股份有限公司独立董事，甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司独立董事，公司独立董事。

　　9、 倪龚炜先生：中国国籍，汉族，1983年1月出生，EMBA。曾任安永华明会计师事务所高级审计师，中融国际信托有限公司董事总经理。现任义乌中国小商品城金融控股有限公司常务副总经理，公司独立董事。

　　证券代码：603117             证券简称：万林物流             公告编号：2020-050

　　江苏万林现代物流股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2020年7月31日以电话方式发出，并于2020年8月5日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实际参加会议监事3人。会议由孙跃峰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　与会监事审议并一致通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》：

　　经公司监事会讨论，选举孙跃峰先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会一致。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

　　特此公告。

　　江苏万林现代物流股份有限公司监事会

　　2020年8月6日