证券代码：002866   证券简称：传艺科技   公告编号：2020-067

　　江苏传艺科技股份有限公司第二届

　　董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2020年8月5日在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于2020年7月31日以电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

　　公司于2019年8月26日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期为自该次股东大会审议通过之日起12个月内有效，即上述决议有效期将于2020年8月25日届满。鉴于公司尚未完成本次非公开发行股票，为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施，拟将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长为自前次有效期届满之日起12个月（即延长至2021年8月25日）。

　　《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

　　2、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

　　根据公司整体经营规划和战略布局，为降低经营管理成本，提升运营效率，优化资源配置，经审慎研究，公司决定清算并注销合肥传艺科技有限公司，并授权公司管理层负责办理合肥传艺科技有限公司清算及注销的具体事宜。《关于注销全资子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　3、审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，公司董事会拟定于2020年8月21日召开公司2020年第四次临时股东大会，详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　第二届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月5日

　　证券代码：002866   证券简称：传艺科技   公告编号：2020-068

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　第二届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知于2020年7月31日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2020年8月5日在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室以现场与通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席刘园先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

　　公司于2019年8月26日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期为自该次股东大会审议通过之日起12个月内有效，即上述决议有效期将于2020年8月25日届满。鉴于公司尚未完成本次非公开发行股票，为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施，拟将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长为自前次有效期届满之日起12个月（即延长至2021年8月25日）。

　　《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第二届监事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年8月5日

　　证券代码：002866   证券简称：传艺科技   公告编号：2020-069

　　江苏传艺科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月5日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过，决定于2020年8月21日下午13:30召开公司2020年第四次临时股东大会，根据《公司章程》的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2020年第四次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2020年8月21日（星期五）下午1:30；

　　（2）网络投票时间：2020年8月21日；

　　其中通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为:2020年8月21日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年8月21日上午9:15至2020年8月21日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年8月14日（星期五）

　　7、出席会议对象：

　　（1）截止股权登记日2020年8月14日（星期五）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股东均有权出席本次股东大会，或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　1、审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

　　上述议案属于特别表决议案，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。

　　（二）议案披露情况

　　上述议案经公司第二届董事会第二十五次会议以及第二届监事会第二十次会议审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

　　三、提案编码

　　表1：股东大会议案对应“提案编码”一览表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明办理登记手续；委托代理人出席的，应持被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人持股证明办理登记手续；

　　2、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。

　　3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或者传真方式须在2020年8月19日前送到本公司，以信函或者传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。

　　4、登记时间：2020年8月19日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。

　　5、登记及信函邮寄地点：

　　江苏传艺科技股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室。

　　6、会议联系方式

　　（1）会议联系人：许小丽

　　（2）联系电话：0514-84606288

　　（3）传真号码：0514-85086128

　　（4）联系地址：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室。

　　7、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第二十五次会议决议；

　　2、第二届监事会第二十次会议决议。

　　七、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：股东登记表；

　　附件三：授权委托书。

　　特此公告。

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月5日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362866”，投票简称为“传艺投票”。

　　2、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　　（1）议案设置

　　表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数。对本次股东大会议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　（4）不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年8月21日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月21日(现场股东大会召开日)上午9:15，结束时间为2020年8月21日(现场股东大会结束当日)下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　股东登记表

　　截止2020年8月14日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有江苏传艺科技股份有限公司（股票代码：002866）股票，现登记参加公司2020年第四次临时股东大会。

　　姓名（或名称）：____________________证件号码：_____________________

　　股东账号：______________________ 持有股数：____________________股

　　联系电话：______________________ 登记日期： ______年____月_____日

　　股东签字（盖章）：______________________

　　附件三

　　授权委托书

　　兹委托____________先生/女士（身份证号码：______________________）代表本人（本单位）出席江苏传艺科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　■

　　注：1、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

　　2、本委托书的有效期限自签署日至本次股东大会结束。

　　3、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人签名或盖章：___________身份证号码（营业执照号码）：___________

　　委托人股东账号：__________________委托人持股数： __________________

　　受托人签名：____________________身份证号码：____________________

　　委托日期：__________年________月________日

　　证券代码：002866   证券简称：传艺科技   公告编号：2020-070

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　关于延长非公开发行股票股东大会

　　决议有效期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年8月8日、2019年8月26日召开了第二届董事会第十六次会议以及2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。

　　根据上述股东大会决议，公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期为自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，即上述决议有效期将于2020年8月25日届满。

　　鉴于公司尚未完成本次非公开发行股票，且本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将到期，为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施，公司于2020年8月5日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，拟将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长为自前次有效期届满之日起12个月（即延长至2021年8月25日）。除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他事项均未发生变化，本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。此外，公司股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的决议尚在有效期内，本次不进行延长。

　　公司独立董事同意上述议案并发表了独立意见，同意将上述议案提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月5日

　　证券代码：002866   证券简称：传艺科技   公告编号：2020-071

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　关于注销全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月5日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司合肥传艺科技有限公司（以下简称“合肥传艺”），并授权公司经营管理层依据法律法规的规定办理清算和注销等相关事宜。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　一、 注销全资子公司的基本情况

　　（一）基本情况

　　名称：合肥传艺科技有限公司

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　统一社会信用代码：91340111MA2NRCFK0L

　　住所：安徽省合肥市经济技术开发区天门路以西锦绣大道以南天门湖工业园1幢厂房

　　法定代表人：邹伟民

　　注册资本；3,000万元整

　　成立日期：2017年7月5日

　　经营范围：电脑、手机、汽车配件的生产与销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：公司持有合肥传艺100%股权。

　　经营情况：合肥传艺自成立以来，尚未实际开展经营业务。

　　（二）财务情况

　　截至目前，公司尚未对合肥传艺实缴出资，合肥传艺亦未实际开展经营业务，因此暂未有财务数据。

　　二、注销全资子公司的原因及对公司的影响

　　合肥传艺自设立以来，一直处于筹备阶段，未开展实质性的生产经营活动。根据公司整体经营规划和战略布局，为降低经营管理成本，提升运营效率，优化资源配置，经审慎研究，公司决定清算并注销合肥传艺。清算注销后，合肥传艺不再纳入公司合并报表范围，但不会对公司合并报表财务数据产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。公司将根据清算注销事项的进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　第二届董事会第二十五次会议决议

　　特此公告。

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月5日

　　证券代码：002866   证券简称：传艺科技   公告编号：2020-072

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议、2020年5月18日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理财产品或结构性存款的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币1.0亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和总额度不超过人民币1.5亿元自有资金购买稳健型、低风险、流动性高的理财产品或结构性存款，期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。公司董事会、监事会、独立董事及保荐机构出具的决议及意见于2020年4月28日和2020年5月19日刊载巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　一、理财产品到期赎回情况

　　2020年7月1日，全资子公司传艺科技（东莞）有限公司（以下简称“传艺东莞”）以闲置募集资金3,000万元购买了中国银行的中银保本理财人民币按期开放式理财产品。具体内容见2020年7月3日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2020-059）。

　　近日，上述理财产品到期，本金3,000万元已到期赎回，并收到相应收益 6,6164.38元。3,000万元本金及理财收益已于2020年8月5日返还至募集资金账户。

　　二、截止公告日，公司及子公司前十二个月购买理财产品的情况

　　■

　　截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品已全部赎回。

　　三、备查文件

　　1、理财产品赎回凭证；

　　特此公告。

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月5日