本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●权益分派公告前一交易日(2020年8月10日）至权益分派股权登记日间，本公司可转债将停止转股。

　　一、2019年年度权益分派方案的基本情况

　　1、中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年年度利润分配方案为：以2019年度权益分派股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

　　2、本次利润分配方案已经2020年6月23日召开的2019年年度股东大会审议通过，具体详见公司2020年6月24日披露的《中航航空电子系统股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》(    公告编号：2020-027)。

　　3、本次利润分配方案实施后，将根据《中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整。

　　二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

　　1、公司将于 2020年8月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

　　2、自权益分派公告前一交易日（2020年8月10日）至权益分派股权登记日（具体日期详见公司将于 2020年8月11日披露的相关权益分派实施公告）期间，“航电转债”转股代码（190042）将停止交易，股权登记日后的第一个交易日起“航电转债”转股代码（190042）恢复交易，欲享受权益分派的航电转债持有人可在2020年8月7日（含2020年8月7日）之前进行转股。具体转股要求请参阅公司于 2017年12月21日刊登的《中航电子公开发行可转换公司债券募集说明书》。

　　三、其他

　　1、联系部门：公司证券事务部/董事会办公室

　　2、联系地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层A区

　　3、咨询电话：010-58354818

　　4、传真号码：010-58354844

　　5、电子信箱：hondianzq@avic.com

　　特此公告。

　　中航航空电子系统股份有限公司

　　董    事    会

　　2020年8月4日