证券代码：000066        证券简称：中国长城        公告编号：2020-065

　　中国长城科技集团股份有限公司

　　2020年度第三次临时股东大会

　　决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　二、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1、会议时间：

　　现场会议召开的时间：2020年8月3日下午14:30

　　网络投票的时间：2020年8月3日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年8月3日交易时间即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年8月3日上午9:15－下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：深圳市南山区科技工业园长城大厦16楼

　　3、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、召 集 人：公司董事会

　　5、主 持 人：董事长宋黎定先生

　　6、会议通知情况：公司董事会于2020年7月18日、2020年7月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《第七届董事会第四十次会议决议公告》（2020-058号）、《关于召开2020年度第三次临时股东大会的通知》（2020-060号）、《关于召开2020年度第三次临时股东大会的提示性公告》（2020-064号），公告了2020年度第三次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

　　7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、股东出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共64人，所持有表决权的股份总数为1,333,485,543股，占公司有表决权总股份45.540%。

　　其中，参加现场投票的股东及股东代表3人，其所持有有效表决权的股份总数为1,190,974,391股，占公司有效表决权总股份的40.673%；参加网络投票的股东为61人，其所持有有效表决权的股份总数为142,511,152股，占公司有效表决权总股份的4.867%。

　　2、其他人员出席情况

　　公司部分董事、监事、高管及见证律师出席了本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，具体表决情况如下：

　　审议普通决议议案

　　1、与中电蓝海签署《深圳市南山区城市更新单元房屋搬迁补偿回迁安置协议》暨关联交易

　　关联法人股东和董事高管（关联自然人股东）所持股份均需在该议案中回避表决，因此本议案的总体表决情况为中小股东表决情况。

　　同意144,989,540股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的99.991%；反对13,500股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.009%；弃权0股。

　　该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称及律师姓名：广东信达律师事务所万利民律师、程珊律师

　　2、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2020年度第三次临时股东大会通知公告；

　　2、公司2020年度第三次临时股东大会提示性公告；

　　3、公司2020年度第三次临时股东大会决议；

　　4、本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　中国长城科技集团股份有限公司董事会

　　二O二〇年八月四日

　　证券代码：000066         证券简称：中国长城        公告编号：2020-066

　　中国长城科技集团股份有限公司

　　关于公司股东解除限售股份的

　　提示性公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“中国长城”）本次可解除限售的股份数量为437,130,484股，占公司总股本2,928,182,053股的14.93%；

　　2、本次解除限售股份的上市流通日期为2020年8月7日。

　　一、本次解除限售股份的基本情况

　　（一）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国长城计算机深圳股份有限公司吸收合并长城信息产业股份有限公司及向中国电子信息产业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1968号），本公司前身中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“长城电脑”）以换股方式吸收合并长城信息产业股份有限公司（以下简称“长城信息”），涉及发行股票的数量为1,502,165,589股，于2017年1月18日在深圳证券交易所上市；长城电脑向中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）以非公开发行股份的方式购买武汉中原电子集团有限公司（以下简称“中原电子”）35.06%股权、北京圣非凡电子系统技术开发有限公司（现更名为“中电长城圣非凡信息系统有限公司”，以下简称“圣非凡”）100%股权，涉及发行股票的数量为118,309,984股，于2017年1月24日在深圳证券交易所上市。前述事项完成后，长城电脑股份总数变更为2,944,069,459股。依据规定，本公司控股股东及实际控制人中国电子以及一致行动人湖南计算机厂有限公司（以下简称“湖南计算机厂”）承诺其所持有的公司股票自在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让。

　　本次解除限售股份上市时具体情况如下：

　　■

　　以上有关情况详见2017年1月13日、2017年1月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司《上市公告书》。

　　（二）2017年8月29日至2017年9月25日连续20个交易日，本公司股价均低于本次发行股份购买资产发行价格（换股价格）13.04元/股，根据中国电子和湖南计算机厂承诺，中国电子通过本次换股取得的中国长城股份328,580,158股和本次以资产认购的中国长城新增股份118,309,984股股份的锁定期在前述股份上市之日起36个月后自动延长6个月（即分别延长至2020年7月17日和2020年7月23日），湖南计算机厂通过本次换股取得的中国长城股份6,127,748股股份的锁定期在股份上市之日（2017年1月18日）起36个月后自动延长6个月（即延长至2020年7月17日）（具体详见2017年9月26日发布的2017-092号《关于公司股东中国电子、湖南计算机厂延长股份锁定期的公告》）。

　　（三）本次申请解除限售股份情况：

　　■

　　注：因圣非凡未能完成2017、2018年度业绩承诺，公司回购注销中国电子业绩补偿股份7,903,899股、7,983,507股，中国电子发行股份购买资产部分限售股减至102,422,578股。

　　二、本次申请解除限售的股东所作出的相关承诺及其履行情况

　　■

　　本次申请解除股份限售的股东均不存在对公司的非经营性资金占用及公司对该股东的违规担保等损害公司利益行为的情况。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　（一）本次解除限售股份可上市流通日期为2020年8月7日；

　　（二）本次解除限售的可上市流通股份总数为437,130,484股，占公司目前股份总数2,928,182,053股的14.93%；

　　（三）本次申请解除股份限售的股东共2位，限售股持有人本次解除限售具体情况如下：

　　■

　　四、本次解除限售前后的股本结构情况

　　■

　　五、控股股东及一致行动人对解除限售股份的处置意图

　　本次限售股份解除限售后，本公司控股股东及实际控制人中国电子以及一致行动人湖南计算机厂暂无在解除限售后六个月以内通过深圳证券交易所竞价交易系统出售解除限售流通股份的计划。未来如有计划，中国电子和湖南计算机厂将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司股东减持的有关规定，及时履行相关信息披露义务。

　　六、独立财务顾问核查意见书的结论性意见

　　经核查，独立财务顾问海通证券股份有限公司认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本独立财务顾问同意中国长城本次解除限售股份上市流通。

　　七、备查文件

　　1、解除股份限售申请表

　　2、股本结构表和限售股份明细表

　　3、独立财务顾问核查意见书

　　特此公告

　　中国长城科技集团股份有限公司董事会

　　二O二O年八月四日