本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月3日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第三十九次会议。公司7名董事全部同意并审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管协议的议案》。现就有关事项公告如下：

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华铁应急设备科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1206号）核准，同意浙江华铁应急设备科技股份有限公司非公开发行不超过204,024,913股新股。

　　为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司筹集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户中。

　　2020年8月3日，公司召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管协议的议案》，同意公司在南京银行股份有限公司杭州分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行朝晖支行、招商银行股份有限公司杭州解放支行、杭州银行股份有限公司科技支行、中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行开设募集资金专用账户，用于募集资金的存储和使用，并与上述开户银行及保荐机构分别签订募集资金专户存储三方监管协议并办理其他相关事宜。同意子公司浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司在兴业银行股份有限公司杭州余杭支行、华夏银行股份有限公司杭州武林支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行朝晖支行开设募集资金专用账户，用于募集资金的存储和使用，并与上述开户银行、公司及保荐机构分别签订募集资金专户存储四方监管协议并办理其他相关事宜。本次开户事宜授权管理层具体实施并签署相关协议。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

　　2020年8月4日