本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十三次会议于2020年8月3日（星期一）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长多吉罗布先生召集，会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以通讯方式表决，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，一致审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》。

　　为了确保公司新建与续建工程施工项目进度和资金需求，公司拟向中国农业发展银行拉萨分行申请综合授信10亿元,授信期限为一年期。授信项下申请具体用信时本决议有效。

　　授信额度最终以银行实际审批的金额为准，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定，并授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理贷款相关手续，签署贷款贷款相关合同及文件。

　　特此公告

　　西藏天路股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月4日