证券代码：600073       证券简称：上海梅林            编号：2020-034

　　上海梅林正广和股份有限公司

　　第八届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”、“公司”或“母公司”）第八届董事会第十三次会议于2020年7月31日以书面或电子邮件形式通知全体董事，并于2020年8月3日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过充分审议，通过了如下决议：

　　一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案，本议案还需提交股东大会审议

　　同意关于修订《公司章程》的议案。（详见2020年8月4日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于修订〈公司章程〉的公告》，编号：2020-035）

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过了关于选举第八届董事会董事候选人的议案，本议案还需提交股东大会审议

　　同意选举吴坚先生为公司第八届董事会董事候选人，任期同第八届董事会期限。（详见2020年8月4日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于高管人员变动的公告》，编号：2020-036）

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

　　三、审议通过了关于召开2020年第三次临时股东大会的议案

　　同意关于召开2020年第三次临时股东大会的议案。（详见2020年8月4日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》，编号：2020-037）

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　上海梅林正广和股份有限公司董事会

　　2020年8月4日

　　证券代码：600073       证券简称：上海梅林            编号：2020-035

　　上海梅林正广和股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届十三次董事会会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、2020年3月1日起施行的《中华人民共和国证券法》、中国证监会2019年4月17日发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（（2019）10号）等法律法规及其他相关规范性法律文件的要求，进一步完善上市公司治理相关要求，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行如下修订。

　　具体修订条款如下：

　　■

　　■

　　■

　　除修订上述条款和内容外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　本议案还需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海梅林正广和股份有限公司

　　2020年8月4日

　　证券代码：600073       证券简称：上海梅林            编号：2020-036

　　上海梅林正广和股份有限公司

　　关于高管人员变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会董事兼总裁王国祥先生因工作调动向董事会提出辞去董事及总裁职务，同时辞去公司第八届董事会战略委员会委员职务。根据公司相关制度规定，王国祥先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　王国祥先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王国祥先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

　　现经公司第八届董事会提名委员会审核，第八届董事会第十三次会议审议，选举吴坚先生为公司第八届董事会董事候选人，任期同第八届董事会期限。该董事候选人具备担任公司董事的资格，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。公司董事会将尽快完成新任总裁的聘任程序。

　　特此公告。

　　上海梅林正广和股份有限公司

　　2020年8月4日

　　吴坚先生简历

　　吴坚先生，1963年1月出生，回族，大学学历、上海国家会计学院EMBA，中共党员。曾任冠生园（集团）有限公司副总经理、工会副主席，上海冠生园食品有限公司党委委员、副总经理，现任光明食品国际有限公司党委委员、副总裁，上海梅林正广和股份有限公司党委书记，上海冠生园食品有限公司董事长、总经理、党委副书记、法定代表人。

　　证券代码：600073      证券简称：上海梅林            公告编号：2020-037

　　上海梅林正广和股份有限公司

　　关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年8月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年8月19日14点00分

　　召开地点：杨浦区济宁路18号上海梅林会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年8月19日

　　至2020年8月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　各议案详见本公司于2020年8月4日披露的《上海梅林第八届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-034）及《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-035）

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：会议集中登记时间为2020年8月13日9:00点—16：00点。

　　（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路（地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路）。

　　“现场登记场所”地址问询联系电话：021-5238 3317。

　　（三）登记方式：出席会议的个人股东请持证券帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人帐户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东帐户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。

　　六、 其他事项

　　1、公司地址：上海市杨浦区济宁路18号

　　邮编：200082

　　联系人： 王巍

　　联系电话： 0086－021－22866016

　　传真：0086－021－22866010

　　2、与会股东或股东代表的食宿及交通费用自理，本次会议不发礼品。

　　特此公告。

　　上海梅林正广和股份有限公司董事会

　　2020年8月4日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海梅林正广和股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年8月19日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。