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2020年08月04日 星期二 上一期  下一期
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广州东凌国际投资股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告

  证券代码:000893             证券简称:东凌国际            公告编号:2020-045

  广州东凌国际投资股份有限公司

  第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“公司”或“东凌国际”)第七届董事会第六次会议的会议通知于2020年7月29日以邮件方式发出,会议于2020年8月1日上午以通讯方式召开,本次会议应参加董事9人,实际参加会议董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经全体与会董事认真审议和表决,审议通过了下列议案:

  一、关于拟变更公司名称及    证券简称的议案

  鉴于公司控股股东已发生变更,且公司主营业务转型升级,结合现阶段公司发展现状和未来战略方向,为了使公司名称及    证券简称与公司主营业务更加匹配,公司拟变更公司中文名称、公司英文名称及    证券简称,具体如下:

  ■

  具体内容详见公司同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广州东凌国际投资股份有限公司关于拟变更公司名称及    证券简称的公告》。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  表决结果:9票同意、0票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

  二、关于修改《公司章程》的议案

  鉴于公司拟对公司名称及    证券简称进行变更,且根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定要求,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

  具体内容详见公司同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广州东凌国际投资股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

  三、关于召开2020年第四次临时股东大会的议案

  公司将于2020年8月27日下午14:30在广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔19层公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2020年第四次临时股东大会。

  具体内容详见公司同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广州东凌国际投资股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

  广州东凌国际投资股份有限公司董事会

  2020年8月1日

  证券代码:000893             证券简称:东凌国际            公告编号:2020-046

  广州东凌国际投资股份有限公司

  关于拟变更公司名称及证券简称的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“公司”或“东凌国际”)于2020年8月1日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于拟变更公司名称及    证券简称的议案》,本事项尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。具体情况公告如下:

  一、拟变更公司名称及    证券简称的说明

  结合现阶段公司发展现状和未来战略方向,公司拟变更公司中文名称、公司英文名称及    证券简称,具体如下:

  ■

  公司名称变更尚需获得公司股东大会审议通过,最终以市场监督管理局核准登记的名称为准。并待工商变更完成后,以变更后的公司名称为准申请    证券简称变更事宜。

  二、拟变更公司名称及    证券简称的原因说明

  2019年11月,公司控股股东由广州东凌实业投资集团有限公司变更为牡丹江国富投资中心(有限合伙)。同时,经公司近一年来的业务梳理调整,公司主营业务已发生重大变化,由原谷物贸易、船运、钾肥三大业务调整为单一、专注从事钾盐开采、钾肥生产销售业务,且目前公司钾肥业务生产、销售均集中在东南亚市场。

  2019年度,公司钾肥业务营业收入为4.43亿,同比增长38.03%,占公司营业收入的73.18%;钾肥业务归属于上市公司股东的净利润为6234.82万元,占公司归属于上市公司股东的净利润的150.47%。

  鉴于公司控股股东发生变更,公司主营业务转型升级,结合现阶段公司发展现状和未来战略方向,为了使公司名称及    证券简称与公司主营业务更加匹配,故拟将公司名称变更为“亚钾国际投资(广州)股份有限公司”,    证券简称变更为“亚钾国际”。

  本次拟变更公司名称及    证券简称,与公司主营业务相匹配,符合公司实际经营情况和业务发展需要,不存在利用变更名称、    证券简称影响公司股价,误导投资者的目的,符合相关法律法规的规定。

  三、独立董事意见

  公司独立董事认为:公司本次拟变更公司名称及    证券简称能更好地体现公司目前的业务发展方向,符合有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定。变更后的名称与公司目前的实际业务和发展战略相匹配,符合公司实际经营情况和业务发展需要,不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,我们一致同意该项议案,并同意将议案提交公司股东大会审议。

  四、其他事项说明

  1、本次拟变更公司名称及    证券简称的事宜尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议,并需向市场监督管理局办理变更登记手续。上述事项存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。公司将根据本事项的进展情况,及时在指定媒体上披露关于变更公司名称及    证券简称的进展公告。

  2、本次拟变更公司名称及    证券简称,公司证券代码“000893”保持不变。

  特此公告。

  广州东凌国际投资股份有限公司董事会

  2020年8月1日

  证券代码:000893             证券简称:东凌国际             公告编号:2020-047

  广州东凌国际投资股份有限公司

  关于修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“东凌国际”)于2020年8月1日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于拟变更公司名称及    证券简称的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》,鉴于公司拟对上市公司名称及    证券简称进行变更,且根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定要求,公司拟对《公司章程》相关条款进行如下修订:

  ■

  除上述内容修订外,《公司章程》的其它内容不变,本次《公司章程》的修订尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

  特此公告。

  广州东凌国际投资股份有限公司董事会

  2020年8月1日

  证券代码:000893              证券简称:东凌国际           公告编号:2020-048

  广州东凌国际投资股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2020年第四次临时股东大会。

  2、股东大会召集人:公司第七届董事会。公司于2020年8月1日召开第七届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

  3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的时间:

  (1)现场会议时间:2020年8月27日(星期四)下午14:30开始,会期半天;

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020年8月27日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年8月27日9:15-15:00。

  5、会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

  6、会议的股权登记日:2020年8月20日。

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东。

  于股权登记日2020年8月20日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议地点:广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔19层公司大会议室。

  二、会议审议事项

  (一)会议审议的议案:

  1、关于拟变更公司名称及    证券简称的议案;

  2、关于修改《公司章程》的议案。

  (二)审议事项的相关说明:

  1、上述审议事项经公司第七届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见本公司于2020年8月4日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)上的《广州东凌国际投资股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告》、《广州东凌国际投资股份有限公司关于拟变更公司名称及    证券简称的公告》、《广州东凌国际投资股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定,资料完备。

  2、根据《公司章程》的规定,上述议案需经出席股东大会有表决权的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

  3、公司将对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记事项

  1、登记方式:

  (1)自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,需持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续;

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续;

  (3)异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记(须在2020年8月25日下午16:30前送达或传真至公司);

  2、登记时间:2020年8月25日上午9:30-12:00,下午14:00-16:30;

  3、登记地点:广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔19层本公司董事会秘书办公室。

  4、会议联系方式

  联系人:赵青、华舜阳

  联系电话:020-85506292       传真:020-85506216转1016

  电子邮箱:stock@donlink.cn

  联系地址:广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔19层

  邮政编码:510330

  5、会议费用:与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程(见附件一)。

  六、备查文件

  1、第七届董事会第六次会议决议。

  特此公告。

  广州东凌国际投资股份有限公司董事会

  2020年8月1日

  

  附件一:参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:360893,投票简称:“东凌投票”。

  2、填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年8月27日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月27日上午9:15,结束时间为2020年8月27日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:                     授权委托书

  兹全权委托 ____________先生/女士代表本人(本单位)出席广州东凌国际投资股份有限公司2020年第四次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位)对本次会议审议事项未作具体指示的,委托代理人 有权□ 无权□ 按照自己的意愿表决。本人(本单位)承担由此产生的相应的法律责任。

  (说明:请在相应的表决意见栏打“√ ”)

  ■

  一、委托人情况

  委托人姓名(或企业名称):

  委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):

  委托人持股数:                   委托人股票帐户号码:

  二、受托人情况

  受托人姓名:                     受托人身份证号码:

  委托书签发日期:     年   月   日

  委托书有效期限:至     年   月   日

  委托人签名(法人股东加盖法人单位印章):

  广州东凌国际投资股份有限公司

  独立董事关于第七届董事会第六次会议

  相关事项的独立意见

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,我们作为广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对本次会议的相关事项发表以下独立意见:

  一、关于拟变更公司名称及    证券简称的议案

  公司本次拟变更公司名称及    证券简称能更好地体现公司目前的业务发展方向,符合有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定。变更后的名称与公司目前的实际业务和发展战略相匹配,符合公司实际经营情况和业务发展需要,不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,我们一致同意该项议案,并同意将议案提交公司股东大会审议。

  独立董事:赵天博、王军、潘同文

  2020年8月1日

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