本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年7月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，3名独立董事因工作原因未能出席本次大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席，其他高管列席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2.01本次发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：2.02发行方式及发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：2.03发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：2.04发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：2.05发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：2.06限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：2.07募集资金数额及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：2.08本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润归属

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：2.09上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：2.10本次发行股东大会决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：3《关于〈康欣新材料股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：4《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：5《关于〈康欣新材料股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、议案名称：6《关于公司签署非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、议案名称：7《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17、议案名称：8《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　18、议案名称：9《关于相关主体出具公司本次非公开发行股票涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺函的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　19、议案名称：10《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　20、议案名称：11《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　21、议案名称：12《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　22、议案名称：13《关于提请股东大会批准公司控股股东免于发出收购要约的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、以上议案均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

　　2、全部议案均为特别议案；

　　3、全部议案均为持股5%以下中小投资者单独计票；

　　3、第1、2、3、5、6、7、8、9、12、13号议案，无锡市建设发展投资有限公司回避表决；第9号议案李洁、郭志先回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北观筑（湖北自贸区武汉片区）律师事务所

　　律师：夏志敏 章敏

　　2、律师见证结论意见：

　　律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　康欣新材料股份有限公司

　　2020年7月29日