本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　一、会议召开情况

　　1．会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2020年7月29日（星期三）下午14:00

　　网络投票时间：2020年7月29日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月29日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年7月29日上午9：15至下午3：00的任意时间。

　　2．现场会议召开地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室。

　　3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4．会议召集人：公司董事会

　　5．现场会议主持人：董事长李继芳女士

　　本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　二、会议出席情况

　　1．会议出席的总体情况

　　参加本次股东大会的股东和股东代表共3名，代表的股份67,926,700股，占公司总股本的19.0378%。公司董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次股东大会。

　　2．现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东和股东代表1名，代表股份67,875,000股，占公司总股本的19.0233%。

　　3．网络投票情况

　　通过网络投票的股东2人，代表股份51,700股，占上市公司总股份的0.0145%。通过网络投票的中小股东2人，代表股份51,700股，占上市公司总股份的0.0145%。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过以下议案：

　　议案1.00 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　总表决情况：同意67,926,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意51,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案已经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

　　议案2.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：同意67,926,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意51,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　因新型冠状病毒肺炎疫情防控需要，北京海润天睿律师事务所王肖东、从灿律师通过视频方式见证了本次股东大会。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

　　五、备查文件目录

　　1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的奥维通信股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2．北京海润天睿律师事务所关于奥维通信股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　奥维通信股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月29日