证券代码：688277        证券简称：天智航       公告编号：2020-002

　　北京天智航医疗科技股份有限公司

　　关于变更董事秘书及聘任副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　因公司经营管理需要，邢玉柱先生不再兼任公司董事会秘书，邢玉柱先生仍继续担任公司董事、财务总监职务。

　　公司及公司董事会对邢玉柱先生在任职董事会秘书期间所作的贡献表示衷心的感谢！

　　公司于2020年7月27日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任贾相成先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至2021年10月29日；同意聘任黄军辉先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至2021年10月29日。

　　黄军辉先生的董事会秘书任职资格经上海证券交易所备案无异议。黄军辉先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验以及任职资格，已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职资格证书，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。

　　公司董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，对以上高级管理人员候选人的任职资格进行了审查，认为贾相成先生和黄军辉先生符合高级管理人员的任职条件，具有相关工作经历，可以胜任所聘任的工作。

　　公司独立董事对以上高级管理人员的聘任发表了明确同意的独立意见如下：

　　我们已对贾相成先生的个人简历进行了审查，认为贾相成先生符合上市公司副总经理任职资格要求，不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形。本次董事会聘任副总经理的提名、审议和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任贾相成先生为公司副总经理。

　　我们已对黄军辉先生的个人简历进行了审查，认为黄军辉先生符合上市公司董事会秘书任职资格要求，不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形。本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任黄军辉先生为公司董事会秘书。

　　董事会秘书联系方式如下：

　　联系电话：010-82156660

　　电子邮箱：huangjunhui@tinavi.com

　　公司地址：北京市海淀区永泰庄北路1号中关村东升国际科学园7号楼2层

　　特此公告。

　　北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

　　2020年7月28日

　　附件：

　　贾相成先生简历

　　贾相成先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于首都医科大学，硕士研究生学历。2008年7月至2010年12月，任强生（上海）医疗器材有限公司销售代表；2010年12月至2012年12月，任辛迪思（上海）医疗器械有限公司产品经理；2013年1月至2017年7月，历任强生（上海）医疗器材有限公司高级产品经理、市场准入经理；2017年7月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司市场总监。

　　黄军辉先生简历

　　黄军辉先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，本科学历。2010年3月至2011年12月，任平安证券有限责任公司投资银行北京部高级业务总监；2012年1月至2015年5月，任第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部执行总经理；2015年6月至2018年3月，任深圳灿和兄弟网络科技有限公司董事、副总裁；2018年4月至2019年7月，任东旭蓝天新能源股份有限公司总裁助理；2019年8月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司证券投资部经理。

　　证券代码：688277         证券简称：天智航           公告编号：2020-003

　　北京天智航医疗科技股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月27日召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。根据公司2019年4月20日召开的2018年年度股东大会《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在科创板上市具体事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会在本次公开发行股票完成后，根据发行情况，相应完善《公司章程（草案）》并办理有关工商变更登记等手续。公司于2020年2月4日召开2020年第二次临时股东大会审议通过《关于延长股东大会决议有效期的议案》，将授权期限延长至2020年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。因此本次变更注册资本、公司类型及修改公司章程事项无需再提交公司股东大会审议。具体情况如下:

　　一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意北京天智航医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1001号）核准同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,190万股（以下简称“本次公开发行”）,根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》(上会师报字（2020）第5707号),确认公司首次公开发行股票完成后,公司注册资本由37,654.2648万元变更为41,844.2648万元,公司股份总数由37,654.2648万股变更为41,844.2648万股。公司已完成本次发行并于2020年7月7日在上海证券交易所科创板上市,公司类型由“其他股份有限公司(非上市)”变更为“其他股份有限公司(上市)”。

　　二、《公司章程》部分条款的修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2019修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，以及公司2018年年度股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在科创板上市具体事宜的议案》和2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于修订公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在科创板上市后启用的〈北京天智航医疗科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》,并结合公司发行上市的实际情况,公司拟对章程中的有关条款进行修订。具体修订内容如下:

　　■

　　除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。

　　根据公司于2019年4月20日召开的2018年年度股东大会的授权,公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本和公司类型的变更登记以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。本议案无需提交股东大会审议。

　　上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

　　2020年7月28日