证券代码：603063              证券简称：禾望电气              公告编号：2020-077

　　深圳市禾望电气股份有限公司2020年第七次临时董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第七次临时董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定；

　　2、公司于2020年7月23日以电话（微信）、电子邮件等方式向董事发出董事会会议通知；

　　3、本次会议于2020年7月27日以通讯方式召开；

　　4、本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名；

　　5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于全资子公司对参股公司增资的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于全资子公司对参股公司增资的公告》（    公告编号：2020-078）。

　　（二）审议通过《关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（    公告编号：2020-079）。

　　特此公告。

　　深圳市禾望电气股份有限公司董事会

　　2020年7月28日

　　证券代码：603063            证券简称：禾望电气               公告编号：2020-078

　　深圳市禾望电气股份有限公司

　　关于全资子公司对参股公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●投资标的名称：龙源盐城新能源发展有限公司（以下简称“龙源盐城新能源”）

　　●增资金额：人民币6,300万元

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市伏阳科技有限公司（以下简称“伏阳科技”）根据龙源盐城新能源业务发展需要，拟以自有资金6,300万元对参股公司龙源盐城新能源增资。伏阳科技持有龙源盐城新能源14%股权，本次增资完成后，伏阳科技认缴出资由12,600万元增加至18,900万元，参股公司龙源盐城新能源的注册资本由90,000万元增加至135,000万元。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2020年7月27日召开了2020年第七次临时董事会会议，审议通过了《关于全资子公司对参股公司增资的议案》，根据公司章程的相关规定，上述事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层或管理层授权人员办理增资涉及的相关事项。

　　（三）本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。

　　二、增资标的公司基本情况

　　（一）增资标的公司基本情况

　　1、增资标的名称：龙源盐城新能源发展有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司

　　3、注册地址：盐城市大丰区大丰港经济开发区中央大道1号115室

　　4、法定代表人：常世宏

　　5、注册资本：90,000万元整

　　6、经营范围：风力发电场建设及运营管理；风电场勘测、设计、施工；风力发电机组成套安装、维修及有关技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、股权结构：

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　　8、最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：万元

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　　（二）本次实施增资后增资标的公司的股权结构

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　　三、本次增资对公司的影响

　　本次增资是基于参股公司龙源盐城新能源业务发展需要，增强参股公司龙源盐城新能源的资金实力和运营能力，解决其发展资金需求，促进龙源盐城新能源更好地实现其经营目标。

　　本次增资完成后，不会导致龙源盐城新能源的股权结构发生变化，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资不会对公司财务情况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、本次增资的风险分析

　　本次增资符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。公司管理层将采取积极适当的措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市禾望电气股份有限公司董事会

　　2020年7月28日

　　证券代码：603063             证券简称：禾望电气              公告编号：2020-079

　　深圳市禾望电气股份有限公司

　　关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：银行等金融机构

　　●委托理财金额：不超过人民币50,000万元

　　●委托理财投资类型：银行理财产品

　　●委托理财期限：不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用

　　●履行的审议程序：深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月27日召开2020年第七次临时董事会会议，审议通过了《关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

　　一、基本情况

　　公司于2020年7月27日召开2020年第七次临时董事会会议，审议通过了《关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司在不影响公司及下属公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，使用不超过50,000万元暂时闲置自有资金购买银行理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月，在上述额度及期限范围内可滚动使用。同时公司董事会授权公司及下属公司董事长或执行董事在前述额度内具体审批现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。

　　二、委托理财的概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司及下属公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，拟使用不超过50,000万元暂时闲置自有资金购买银行理财产品，为公司和股东获取较好的资金收益。

　　（二）委托理财资金来源

　　公司及下属公司闲置自有资金。

　　（三）委托理财的额度及期限

　　闲置自有资金用于本次进行委托理财的额度不超过人民币50,000万元，单笔不超过12个月，并授权公司及下属公司董事长或执行董事在上述额度范围内具体批准实施，财务部门将依据年度内各阶段情况进行调度、灵活投资。单日最高余额以截至购买当日生效中的理财产品计算本金余额总额，短期滚动理财产品金额可滚动使用，不以发生额重复计算。决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、公司及下属公司预计委托理财的投资品种为安全性高、流动性好、低风险的理财产品。董事会授权公司及下属公司董事长或执行董事在上述额度范围内具体批准实施。公司财务部将严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构和理财品种。财务部相关人员及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　2、公司财务部建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风 险银行理财产品投资以及相应的损益情况。

　　三、委托理财受托方的情况

　　预计本次委托理财的受托方均为公司主要合作商业银行等金融机构，信用评级较高、履约能力较强，受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

　　四、对公司的影响

　　（一）公司最近一年又一期的财务数据情况

　　单位：万元

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　　（二）对公司的影响

　　本次委托理财金额50,000万元，占2020年3月末货币资金合计数的比例为64.44%，公司及下属公司使用部分闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司日常经营资金的正常运转，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司自有资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　（三）会计处理

　　根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

　　五、风险提示

　　尽管本次委托理财属于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、产品不成立、提前终止等风险的影响。

　　六、决策程序的履行及独立董事意见

　　公司于2020年7月27日召开2020年第七次临时董事会会议，审议通过了《关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，根据上海证券交易所《股票上市规则》《公司章程》等相关的规定，该议案不需提交公司股东大会审议。

　　独立董事意见：公司及下属公司目前生产经营正常运行，财务状况良好，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及下属公司使用闲置自有资金最高合计不超过人民币50,000万元购买期限在一年以内的低风险理财产品，有助于提高公司阶段性闲置资金的利用率，有利于降低财务成本，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

　　此外，该事项已履行了审批程序。因此，我们同意公司及下属公司使用额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，委托理财的期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用，并同意授权公司及下属公司董事长或执行董事行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

　　七、截至本公告日，公司及下属公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

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　　特此公告。

　　深圳市禾望电气股份有限公司董事会

　　2020年7月28日