证券代码：000957         证券简称：中通客车         编号：2020-037

　　中通客车控股股份有限公司

　　关于旧厂区土地使用权及地上附属物

　　被政府收储的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　因本公司于2015年已完成厂区搬迁，聊城市政府对本公司位于建设东路的旧厂区土地、房产、附属物及构筑物进行收储，并就本次收储事项委托聊城市自然资源和规划局与本公司签署《收回国有土地使用权协议书》。

　　公司于2020年7月27日召开第十届三次董事会，审议通过了《关于公司旧厂区资产处置的议案》。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定。本次议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、交易对方基本情况

　　本次交易对方为聊城市自然资源和规划局，与公司不存在关联关系。

　　三、交易标的基本情况

　　公司位于新区办事处建设东路10号的两宗国有工业用地土地使用权，面积157,412.05平方米（236.12亩），经聊城市信远土地房地产资产评估有限公司评估、聊城市光明房屋拆迁服务中心核算、山东泰源会计师事务所有限公司审计，中通客车控股股份有限公司原厂区范围内两宗土地评估补偿116,896,189.16元(账面价值3,940,668.06元)、建筑物及构筑物评估补偿198,568,911.39元(账面价值80,632,578.92元)、搬迁补助费临安补助费及树木移植费3,530,489.64元、停产停业损失及树木移植费5,395,605.6元，金额总计：324,391,195.79元（人民币大写金额：叁亿贰仟肆佰叁拾玖万壹仟壹佰玖拾伍元柒角玖分）。

　　本次收储资产不存在抵押、质押或其他第三人权利，不涉及重大争议，诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　四、协议的主要内容

　　（一）交易方向本公司预付150,000,000元（人民币大写金额：壹亿伍仟万元）。

　　（二）本协议签定后30日内，向本公司拨付150,000,000元（人民币大写金额：壹亿伍仟万元）。

　　（三）交付土地后30日内，向本公司拨付剩余补偿款24,391,195.79元（人民币大写金额：贰仟肆佰叁拾玖万壹仟壹佰玖拾伍元柒角玖分）。

　　五、本次交易对公司的影响

　　本次政府土地资产收回事项有利于盘活公司现有资产，优化资产结构，改善公司现金流，符合公司的发展利益。

　　本次交易预计影响利润约1.8亿元，具体会计处理及对公司业绩的最终影响金额以审计机构的审计结果为准。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为：本次政府收储事宜，有助于公司盘活存量资产，优化资源配置。收储补偿价以评估数为依据，交易价格合理，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　七、备查文件

　　1、聊城市政府关于收回中通客车控股股份有限公司土地使用权的批复；

　　2、聊城市信远土地房地产资产评估有限公司出具的土地估价报告（聊信（2019）（估）字第061号）；

　　3、聊城市信远土地房地产资产评估有限公司出具的《房地产估价报告》（聊信评字2019征--005号）。

　　4、中通客车控股股份有限公司十届三次董事会决议。

　　特此公告

　　中通客车控股股份有限公司董事会

　　2020年7月28日

　　股票简称：中通客车          股票代码：000957       公告编号：2020-038

　　中通客车控股股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

　　（二）召集人：公司董事会

　　经公司第十届董事会第三次会议审议通过，同意于2020年8月13日召开公司2020年第二次临时股东大会。

　　（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　（四）召开的日期、时间：

　　1、现场会议时间：2020年8月13日（星期四）下午14:30；

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年8月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年8月13日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）出席对象：

　　1、截至2020年8月7日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席会议并参加表决。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（七）会议地点：聊城市经济开发区黄河路261号本公司一楼104会议室。

　　二、 股东大会审议事项

　　1、关于增补公司第十届董事会董事的议案

　　2、关于修改公司章程的议案

　　3、关于公司旧厂区资产处置的议案

　　以上议案已经公司第十届三次董事会审议通过，具体详见公司于2020年7月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司十届三次董事会决议公告》（编号：2020-039），上述议案中小投资者均单独计票。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记办法

　　（一）登记方式：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；

　　2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；

　　3、异地股东可以通过传真方式登记。

　　（二）登记时间：2020年8月12日上午8:30－12:00，下午13:30－17:00。

　　（三）登记地点：公司证券部

　　（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；

　　1、个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；

　　2、法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）和持股凭证。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程详见附件1。

　　六、其他事项

　　1、现场会议联系方式

　　联系人：王翠萍、赵磊

　　联系电话：0635-8322765

　　联系传真：0635-8328905

　　2、会议费用：参与现场会议股东及委托人食宿、交通费用自理。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式

　　网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　公司十届三次董事会决议

　　中通客车控股股份有限公司董事会

　　2020年7月28日

　　附件1、参加网络投票的具体操作流程

　　附件2、授权委托书

　　附件1、参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360957”，投票简称为“中通投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年8月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月13日上午9：15，结束时间为2020年8月13日下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托    先生（女士）代表本公司（本人）出席中通客车控股股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

　　■

　　委托人姓名（名称）：    委托人股东账号：

　　委托人持股数：        委托人签字（盖章）：

　　委托日期：        委托人身份证号码：

　　受托人身份证号码：

　　注意：授权委托书还应当注明如下信息：

　　1、没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　2、授权委托书签发日期和有效期

　　证券代码：000957         证券简称：中通客车         编号：2020-039

　　中通客车控股股份有限公司

　　第十届三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中通客车控股股份有限公司第十届三次董事会通知于2020年7月23日以电子邮件的方式发出，会议于2020年7月27日以通讯表决的方式召开，应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、关于增补公司第十届董事会董事的议案

　　经公司董事会与实际控制人协商一致，拟提名宓保伦先生为公司第十届董事会董事（个人简历附后）。

　　公司董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，认为公司董事候选人的提名方式、程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，提名候选人具备相应的任职资格和条件，具备履行职责的能力，会议审议、表决程序合法。同意提名宓保伦先生为公司董事。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、关于修改公司章程的议案

　　根据我公司业务拓展的需要，拟在我公司章程第十三条，经营范围中增加以下内容：“专用客厢车的开发、制造、销售；专用客厢车专用配件的开发、制造、销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；通讯设备销售；警用装备销售；仪器仪表销售。” （修改后的章程全文刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、关于公司旧厂区资产处置的议案

　　同意聊城市政府对本公司位于建设东路的旧厂区土地、房产、附属物及构筑物进行收储，并与聊城市自然资源和规划局签署《收回国有土地使用权协议书》。补偿金额总计：324,391,195.79元（详见关于公司旧厂区土地使用权及地上附属物被政府收储的公告）

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、关于召开2020年第二次临时股东大会的议案

　　公司董事会定于2020年8月13日召开2020年第二次临时股东大会（详见公司关于召开2020年第二次临时股东大会的公告）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　中通客车控股股份有限公司董事会

　　2020年7月28日

　　个人简历

　　宓保伦先生， 1969年出生,研究生学历,中国注册会计师,高级会计师。历任本公司财务处主管会计，聊城客车工业集团有限责任公司资产运营部主任，本公司财务部主任兼计财处处长、财务部部长、计财部部长、总会计师、财务负责人、副总经理、董事、副董事长，中通小额贷款有限公司董事长,山东省交通工业集团控股有限公司党委副书记、副总经理，中通汽车工业集团有限责任公司党委书记、董事、总经理、董事长等职务。

　　宓保伦先生未持有本公司股份，近三年也未有买卖公司股票的情况。目前与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不是失信被执行人。