证券代码：600587       证券简称：新华医疗         公告编号：临2020-049

　　山东新华医疗器械股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年07月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省淄博市高新技术产业开发区泰美路7号新华医疗科技园三楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长许尚峰先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司副总经理兼董事会秘书李财祥先生出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　■

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举监事的议案

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

　　律师：王海青、陈朋朋

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2020年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2020年第三次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2020年第三次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　山东新华医疗器械股份有限公司

　　2020年7月28日

　　证券代码：600587            证券简称：新华医疗  编号：临2020-050

　　山东新华医疗器械股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第十届董事会第一次会议于2020年7月27日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到9名董事，实到9名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事许尚峰先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

　　选举许尚峰先生为公司第十届董事会董事长。

　　表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

　　（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据许尚峰董事长提名，聘任王玉全先生为公司总经理。

　　表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

　　（三）审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》

　　根据王玉全总经理提名，聘任崔洪涛先生为常务副总经理、杨兆旭先生为副总经理、李财祥先生为副总经理、屈靖先生为副总经理、李孝利先生为财务总监。

　　表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

　　（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

　　根据许尚峰董事长提名，聘任李财祥先生为董事会秘书、李静女士为证券事务代表。

　　表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

　　（五）审议通过《关于选举第十届董事会各专门委员会的议案》

　　公司董事会根据《公司章程》，设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。

　　1、推举许尚峰先生、王玉全先生、顾维军先生三位董事担任战略委员会委员，选举许尚峰先生为该委员会主任。

　　2、推举高秀华女士、许尚峰先生、潘爱玲女士三位董事担任审计委员会委员，选举高秀华女士为该委员会主任。

　　3、推举顾维军先生、高秀华女士、许尚峰先生、王玉全先生、潘爱玲女士五位董事担任薪酬与考核委员会委员，选举顾维军先生为该委员会主任。

　　4、推举潘爱玲女士、高秀华女士、许尚峰先生、顾维军先生四位董事担任提名委员会委员，选举潘爱玲女士为该委员会主任。

　　表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

　　特此公告。

　　山东新华医疗器械股份有限公司董事会

　　2020年7月28日

　　附件：

　　董事长及高级管理人员简历

　　1.许尚峰：男，汉族，1960年生，中共党员，高级工程师。历任新华医疗董事、总经理、总工程师、党委书记、董事长；第十四届、第十五届淄博市人大代表；第十三届山东省人大代表。

　　2.王玉全：男，汉族，1968年生，中共党员，高级经济师。历任新华医疗精细化工分厂厂长；新华手术器械有限公司总经理、党支部书记；新华医疗放射治疗诊疗事业部党支部书记、总经理兼放射诊疗设备厂厂长；新华医疗监事、副总经理、总经理、董事、党委副书记。

　　3.崔洪涛：男，汉族，1967年生，中共党员，高级工程师。历任公司机械制造厂厂长、党支部副书记；新华手术器械有限公司总经理、党支部书记；公司手术器械本部总经理；新华医疗董事、党委委员、常务副总经理；公司手术产品事业部总经理、党总支书记；上海新华瑞思医疗科技有限公司总经理；新华手术器械有限公司董事长兼总经理。

　　4.杨兆旭：男，汉族，1963年生，中共党员，高级工程师。历任新华医疗董事、副总经理、副总工程师；公司制药装备事业部党支部书记、总经理；

　　5.李财祥：男，汉族，1968年生，中共党员，会计师。历任公司财务总监、副总经理、董事会秘书；公司肾脏健康服务事业部经理；新华医院投资管理集团副总裁；血液净化技术分厂厂长兼党支部书记。

　　6. 屈靖：男，汉族，1976 年生，中共党员，工程师。历任公司感染控制设备厂主任工程师、副厂长；感染控制产品事业部副经理、副总经理；上海泰美医疗器械有限公司总经理；新华医疗总裁助理、副总经理、监事、集团深化改革领导小组办公室主任、人力资源综合部部长。

　　7. 李孝利：男，汉族，1974 年生，中共党员，高级会计师。历任山东煤矿莱芜机械厂财务部副部长；临矿集团预算处预算编审科科长、财务处高级会计师、资本运营处副处长；山东能源澳大利亚公司副总经理、财务总监、执行董事、总经理；新华医疗财务总监。

　　证券代码：600587            证券简称：新华医疗   编号：临2020-051

　　山东新华医疗器械股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第十届监事会第一次会议于2020年7月27日以现场和通讯相结合的方式召开，应到监事3名，实到3名。会议由监事蔡钊艳女士召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于选举监事会主席的议案》

　　选举蔡钊艳女士为公司第十届监事会主席。

　　表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

　　特此公告。

　　山东新华医疗器械股份有限公司监事会

　　2020年7月28日

　　附件：

　　监事会主席简历

　　蔡钊艳：女，汉族，1970年生，正高级会计师，工商管理硕士。历任山东鲁信实业集团有限公司财务部业务经理；山东省国资委资本运营与收益管理处挂职；山东能源集团有限公司资本运营部投融资处处长；山东能源集团有限公司规划发展部高级经理；新汶矿业集团有限责任公司监事、肥城矿业集团有限责任公司监事；山东能源集团财务有限公司监事会主席、监事；山东能源集团有限公司财务管理部副部长；新华医疗监事会主席、监事。