证券代码：000826        证券简称：启迪环境         公告编号：2020-100

　　启迪环境科技发展股份有限公司

　　第九届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月22日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第三十二次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2020年7月24日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长文辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币141,890万元综合授信额度的议案》；

　　根据公司控股子公司经营发展需要，公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过141,890万元综合授信额度，其中不超过116,890万元用于补充公司日常经营流动资金，包括流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、融资租赁、保理等业务，期限不超过5年；不超过25,000万元额度用于长期项目贷款、融资租赁等业务，期限不超过20年。

　　公司本次授信额度项下的实际借款金额应在授信额度内以相关金融机构与公司实际发生的贷款金额为准。公司提请股东大会授权公司经营管理层代表公司在授信额度总规模范围内签署前述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议等各项法律文件。

　　本议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

　　本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于拟向相关金融机构申请总额不超过人民币141,890万元综合授信额度的公告》（公告编号：2020-101）。

　　二、审议通过《关于公司及公司控股子公司为控股子公司提供担保额度的议案》；

　　为支持公司控股子公司的发展，提高向金融机构申请融资的效率，公司及公司控股子公司拟为公司控股子公司提供总额不超过140,890万元人民币担保额度（含借款、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等）。同时向股东大会申请以下授权：

　　1、提请公司股东大会授权董事会安排经营管理层在股东大会审议通过后，在现有担保 总额的基础上，公司及控股子公司为公司控股子公司提供不超过人民币140,890万元担保额度；

　　2、提请公司股东大会授权董事会安排经营管理层在上述规定事项范围内，根据各控股子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的贷款担保额度，同时签署与本次贷款担保相关的法律文本；

　　3、提请公司股东大会授权经营管理层在担保额度内可以根据各子公司的实际需求调整对各子公司的实际担保额度。

　　公司独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见。

　　本议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

　　本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于公司及公司控股子公司为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2020-102）。

　　三、审议通过《关于将公司所持子公司股权划转给全资子公司的议案》；

　　为进一步明确公司业务发展方向、优化水务资产管理架构，公司计划将公司所持的13个污水处理项目公司全部股权划转至全资子公司雄安启迪桑德生态环境科技有限公司（以下简称“雄安启迪生态”）名下。划转标的包括：长阳浦华水务有限公司、重庆启盛环保有限公司、玉溪桑德星源水务有限公司、桦南浦华净源水务有限公司、咸宁浦华高新水务有限公司、宜昌浦华长江水务有限公司、泸溪启迪浦华环保有限公司、枝江浦华润清水务有限公司、鹤峰浦华水务有限公司、富裕浦华佳源水务有限公司、广水桑德皓源水务有限公司、崇阳源清水务有限公司、启迪浦华（句容）水务有限公司。

　　本次股权划转为公司合并范围内的股权结构调整，不涉及合并报表范围变化。本次股权划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于将公司所持子公司股权划转给全资子公司的公告》（公告编号：2020-103）。

　　四、审议通过《关于对控股子公司辛集冀清环保能源有限公司进行增资的议案》；

　　为提升辛集市生活垃圾焚烧发电项目与辛集市清洁化工园区动力工程项目（热电联产项目）资产质量，公司拟以债转股方式对公司间接全资子公司辛集冀清环保能源有限公司（以下简称“辛集冀清”）进行增资，将其注册资本由人民币27,000万元增加至人民币37,000万元，新增注册资本人民币10,000万元由公司全额认缴。本次增资完成后，辛集冀清注册资本变更为人民币37,000万元，其中，公司出资人民币36,300万元，占其注册资本的98.11%；合加新能源出资人民币700万元，占其注册资本的1.89%。

　　公司董事会授权经营管理层代表公司办理上述子公司增资的工商变更登记手续，公司将视其增资进展及业务开展情况及时履行信息披露义务。

　　本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

　　五、审议通过《关于对控股子公司亳州洁能电力有限公司进行增资的议案》；

　　为实施亳州生活垃圾焚烧处理项目，公司决定以货币方式对间接全资子公司亳州洁能电力有限公司（以下简称“亳州洁能”）进行增资,将其注册资本由人民币28,000万元增加至36,250万元，新增注册资本人民币8,250万元由公司全额认缴。本次增资完成后，亳州洁能注册资本变更为人民币36,250万元，其中，公司出资人民币35,050万元，占其注册资本的96.69%；公司全资子公司合加新能源汽车有限公司出资人民币1,200万元，占其注册资本的3.31%。

　　公司董事会授权经营管理层代表公司办理上述子公司增资的工商变更登记手续，公司将视其增资进展及业务开展情况及时履行信息披露义务。

　　本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

　　六、审议通过《关于对控股子公司巨鹿县聚力环保有限公司进行增资的议案》；

　　为实施巨鹿县生活垃圾处理二期项目，公司决定以货币方式对间接全资子公司巨鹿县聚力环保有限公司（以下简称“巨鹿聚力”）进行增资,将其注册资本由人民币20,000万元增加至34,000万元，新增注册资本人民币14,000万元由公司全额认缴。本次增资完成后，巨鹿聚力注册资本变更为人民币34,000万元，其中，公司出资人民币32,000万元，占其注册资本的94.11%；公司全资子公司合加新能源汽车有限公司出资人民币2,000万元，占其注册资本的5.89%。

　　公司董事会授权经营管理层代表公司办理上述子公司增资的工商变更登记手续，公司将视其增资进展及业务开展情况及时履行信息披露义务。

　　本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

　　七、审议通过《关于对控股子公司兰陵兰清环保能源有限公司进行增资的议案》；

　　为提升兰陵县生活垃圾焚烧发电项目质量，公司拟以债转股方式对公司间接全资子公司兰陵兰清环保能源有限公司（以下简称“兰陵兰清”）进行增资，将其注册资本由人民币32,500万元增加至人民币35,500万元，新增注册资本人民币3,000万元由公司全额认缴。本次增资完成后，兰陵兰清注册资本变更为人民币35,500万元，其中，公司出资人民币34,250万元，占其注册资本的96.48%；合加新能源出资人民币1,250万元，占其注册资本的3.52%。

　　公司董事会授权经营管理层代表公司办理上述子公司增资的工商变更登记手续，公司将视其增资进展及业务开展情况及时履行信息披露义务。

　　本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

　　八、审议通过《关于对控股子公司淮安零碳能源环保科技有限公司进行增资的议案》；

　　为实施涟水县生活垃圾处理项目，公司全资子公司桑德环境（香港）有限公司（以下简称“桑德香港”） 拟以货币方式对公司间接全资子公司淮安零碳能源环保科技有限公司（以下简称“淮安零碳”）进行增资，将其注册资本由人民币17,000万元增加至人民币17,093万元（本次拟增资金额为133,812.8美元，暂以93万元人民币计，具体金额最终以缴款当日中国人民银行公布的美元与人民币基准汇率折算为准），新增注册资本133,812.8美元由桑德香港全额认缴。本次增资完成后，淮安零碳注册资本变更为人民币17,093万元（拟定），其中，桑德香港出资13,293万元人民，占其注册资本的77.77%；公司出资人民币3,640万元，占其注册资本的21.3%；合加新能源出资人民币160万元，占其注册资本的0.93%。

　　公司董事会授权经营管理层代表公司办理上述子公司增资的工商变更登记手续，公司将视其增资进展及业务开展情况及时履行信息披露义务。

　　本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《对外投资事项公告》（公告编号：2020-104）。

　　九、审议通过《关于提请召开2020年第五次临时股东大会的议案》。

　　本次董事会审议的第一项、第二项议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议，公司董事会提请于2020年8月11日（星期二）14:30-17:00在北京市以现场表决和网络投票相结合的表决方式召开公司2020年第五次临时股东大会。

　　本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-105）。

　　特此公告。

　　启迪环境科技发展股份有限公司董事会

　　二零二零年七月二十七日

　　证券代码：000826                证券简称：启迪环境                 公告编号：2020-105

　　启迪环境科技发展股份有限公司关于

　　召开2020年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第五次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于2020年7月24日召开的第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提请召开2020年第五次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年8月11日（星期二）下午14:30开始。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年8月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为2020年8月11日上午9:15-下午15:00。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

　　（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年8月5日（星期三）。

　　7、出席对象：

　　（1）凡于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：北京市海淀区中关村东路1号院1号楼创新大厦B座1202公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　提案1.00 《关于公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币141,890万元综合授信额度的议案》；

　　提案2.00 《关于公司及公司控股子公司为控股子公司提供担保额度的议案》。

　　（二）特别提示

　　1、本次提请股东大会审议的提案均已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过。详见公司2020年7月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2、按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　2、登记时间：2020年8月6日—2020年8月10日9:30—11:30，14:30—16:30。

　　3、登记地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦B座12层启迪环境科技发展股份有限公司。

　　4、会议联系方式

　　（1）联系人：李舒怡

　　（2）联系电话：0717-6442936

　　（3）联系传真：0717-6442936

　　（4）邮政编码：100089

　　（5）联系地址：北京市海淀区清华科技园创新大厦B座12层启迪环境科技发展股份有限公司。

　　（6）现场会议会期预计半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第三十二次会议决议。

　　特此通知。

　　启迪环境科技发展股份有限公司董事会

　　二零二零年七月二十七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360826”，投票简称为“启迪投票”。

　　2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年8月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月11日（星期二）上午9：15，结束时间为2020年8月11日（星期二）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　启迪环境科技发展股份有限公司董事会：

　　兹授权委托先生/女士代表本公司（本人）出席2020年8月11日召开的启迪环境2020年第五次临时股东大会，并代表本公司（本人）对启迪环境本次会议的如下议案进行投票表决。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

　　■

　　（注：请对每一表决事项根据股东意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√” ，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□可以               □不可以

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股份性质和数量：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　证券代码：000826        证券简称：启迪环境         公告编号：2020-101

　　启迪环境科技发展股份有限公司

　　关于拟向相关金融机构申请总额不超过人民币141,890万元综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司经营发展需要，公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过141,890万元综合授信额度，其中不超过116,890万元用于补充公司日常经营流动资金，包括流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、融资租赁、保理等业务，期限不超过5年；不超过25,000万元额度用于长期项目贷款、融资租赁等业务，期限不超过20年。

　　一、公司本次拟申请授信额度具体情况如下：

　　■

　　二、公司董事会授权经营管理层在上述规定事项范围内，根据公司及控股子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的综合授信额度及办理授信额度项下的借款

　　1、上述综合授信额度的申请有效期为自公司2020年第五次临时股东大会审议通过之日起12个月内。在综合授信额度内公司可以根据公司及控股子公司的需求调整实际申请综合授信额度。

　　2、本次综合授信额度项下的实际借款金额应在授信额度内以相关金融机构与公司实际发生的融资金额为准。公司提请股东大会授权经营管理层在授信额度总额度内签署上述综合授信项下（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）有关的合同、协议等各项法律文件。

　　公司及控股子公司拟向相关金融机构申请综合授信额度事项已经公司第九届董事会第 三十二次会议审议通过，该事项将提请公司2020年第五次临时股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　启迪环境科技发展股份有限公司董事会

　　二零二零年七月二十七日

　　证券代码：000826                证券简称：启迪环境         公告编号：2020-102

　　启迪环境科技发展股份有限公司

　　关于公司及公司控股子公司为控股

　　子公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　一、担保情况概述

　　启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）为支持公司控股子公司的发展，提高向金融机构申请融资的效率，公司及公司控股子公司拟为公司控股子公司提供总额不超过140,890万元人民币担保额度（含借款、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等）。

　　为严控对外担保风险，公司非全资子公司向公司出具了关于公司本次拟为其贷款事项提供担保的反担保措施。

　　具体如下：

　　■

　　同时向股东大会申请以下授权：

　　1、提请公司股东大会授权董事会安排经营管理层在股东大会审议通过后，在现有担保总额的基础上，为本次拟提供担保的控股子公司提供总额不超过人民币140,890万元担保额度；

　　2、提请公司股东大会授权董事会安排经营管理层在上述规定事项范围内，根据各控股子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的贷款担保额度，同时签署与本次贷款担保相关的法律文本；

　　3、提请公司股东大会授权经营管理层可在担保额度内根据各子公司的实际需求调整对各子公司的实际担保额度。公司本次担保总额授权申请事宜已经公司于2020年7月24日召开的第九届董事会第三十二次会议审议通过，该担保事项经公司于2020年8月11日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过后方可实施，上述担保额度的有效期为自公司2020年第五次临时股东大会审议通过之日起12个月内。

　　二、被担保人情况

　　（1）被担保人基本情况

　　■

　　上述被担保人均不属于失信被执行人。

　　（2）被担保人截止2019年12月31日财务数据（经审计）

　　单位：万元

　　■

　　（3）被担保人截止2020年3月31日财务数据（未经审计）

　　单位：万元

　　■

　　三、本次拟进行担保事项的主要内容

　　公司本次拟为控股子公司提供总额不超过人民币140,890万元担保额度事项尚需经公司2020年第五次临时股东大会审议通过后方可实施。截止目前，公司尚未签署有关担保协议或意向协议，公司对于控股子公司的担保尚需相关金融机构审核同意方可执行，公司将严格按照股东大会授权范围实施相关担保事项，并在担保事项发生后及时进行信息披露。

　　公司将依据《公司章程》及监管部门有关规定审批及签署担保合同，并严格依照协议执行控股子公司相关资金使用并严控经营风险及担保风险。

　　四、关于本次担保风险的控制措施

　　1、公司所属控股子公司经营业务包括固废处理、再生资源回收利用、环卫一体化等，鉴于所属行业性质在项目建设及日常生产经营中对资金需求总量较大，公司基于经营发展层面，需要集中其融资能力，统筹考虑安排融资计划，拟采取为其提供担保的形式，解决控股子公司在项目建设及运营中对于资金的需求问题，有利于公司日常经营资金良性循环，保持正常的生产经营。

　　2、本次对外担保对象均为公司控股子公司，公司对上述控股子公司处于控股地位，控股子公司的经营情况稳定，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内；本次贷款用途为补充日常流动资金及项目建设资金需求等，不涉及其他对外投资行为；公司控股子公司从事公共设施投资运营相关业务，未来经营预期稳定且现金流状况良好，公司为其提供担保的行为是可控的，公司为其提供担保不会损害公司及全体股东利益。

　　3、为严控对外担保风险，公司非全资子公司向公司出具了关于公司本次拟为其贷款事项提供担保的反担保股东会决议。公司非全资子公司在《股东会决议》中承诺：向公司提供关于本次融资担保事项的全额反担保。

　　五、董事会意见

　　公司本次担保对象均为公司控股子公司，其经营情况稳定，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内，公司为其提供担保不会损害公司及全体股东利益。

　　为严控对外担保风险，公司控股子公司已向公司出具了关于公司本次拟为其贷款事项提供担保的反担保措施。董事会同意上述对外担保事项，并提请公司2020年第五次临时股东大会审议通过后实施。

　　六、独立董事意见

　　公司控股子公司向相关金融机构申请借款系日常生产经营所需，公司及公司控股子公司拟为控股子公司提供担保事项是合理的；本次申请担保额度的公司均为公司控股子公司，担保风险可控。

　　同时为严控对外担保风险，公司非全资子公司均向公司出具了关于公司本次拟为其贷款事项提供担保的相关反担保文件，承诺向公司提供关于本次融资担保事项的全额反担保，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意公司为控股子公司向相关金融机构申请借款提供担保事项，本次对外担保事项需提请公司股东大会审议通过后方可实施。

　　七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1、在公司本次拟提请股东大会授权新增对外担保额度发生以前，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币1,315,688.45 万元。

　　2、公司本次拟为控股子公司提供总额不超过人民币140,890万元的对外担保额度，截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为1,456,578.45万元（含本次提请股东大会授权新增担保额度），占公司最近一期经审计净资产的97.81%，占公司最近一期经审计总资产的32.71%。

　　3、公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。

　　特此公告。

　　启迪环境科技发展股份有限公司董事会

　　二零二零年七月二十七日

　　证券代码：000826             证券简称：启迪环境            公告编号：2020-103

　　启迪环境科技发展股份有限公司

　　关于将公司所持子公司股权划转给全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2020年7月24日，启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）召开了第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于将公司所持子公司股权划转给全资子公司的议案》，公司计划将公司所持的13个污水处理项目公司全部股权划转至全资子公司雄安启迪桑德生态环境科技有限公司（以下简称“雄安启迪生态”）名下。上述股权划转完成后，雄安启迪生态为13个污水处理项目公司控股股东。具体情况如下：

　　一、交易概述

　　为进一步明确公司业务发展方向、优化水务资产管理架构，公司计划将公司所持的13个污水处理项目公司（以下简称“划转标的”）全部股权划转至全资子公司雄安启迪生态名下。划转标的包括：长阳浦华水务有限公司、重庆启盛环保有限公司、玉溪桑德星源水务有限公司、桦南浦华净源水务有限公司、咸宁浦华高新水务有限公司、泸溪启迪浦华环保有限公司、枝江浦华润清水务有限公司、鹤峰浦华水务有限公司、富裕浦华佳源水务有限公司、广水桑德皓源水务有限公司、崇阳源清水务有限公司、启迪浦华（句容）水务有限公司、宜昌浦华长江水务有限公司。

　　本次股权划转为公司合并范围内的股权结构调整，不涉及合并报表范围变化。本次股权划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方基本情况

　　企业名称：雄安启迪桑德生态环境科技有限公司

　　统一社会信用代码：91130629MA0CDWRG92

　　法定代表人：张仲华

　　企业类型：有限责任公司

　　成立日期：2018年6月12日

　　注册资本：人民币50,000万元

　　住所：河北省保定市安新县建设大街西侧温泉花园小区C区2-1-202

　　经营范围：城市基础设施、城乡环境综合治理技术研发；城市垃圾收集、处理服务；污水处理及再生利用；固体废弃物治理（危险废弃物除外）；水务工程及水利工程的施工、技术咨询、技术服务；环保技术咨询及服务；环保设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：雄安启迪生态为公司的全资子公司。

　　截止目前，雄安启迪未被列入失信被执行人名单。

　　三、划转标的基本情况

　　划转标的为13个污水处理项目公司，截止2019年12月31日，划转标的经审计总资产为129,175.85万元，净资产为52,363.62万元。划转标的基本情况如下：

　　■

　　截止目前，以上划转标的未被列入失信被执行人名单。

　　四、本次股权划转的目的及对公司的影响

　　本次股权划转的目的是为了理顺公司环保产业的业务架构，调整公司环保业务板块下辖子公司之间的股权关系。公司此次将所持划转标的股权全部划转给雄安启迪生态，不会影响项目的正常生产经营，有利于公司进一步调整公司环保产业的业务架构，实现对各细分业务领域的集中管理和整合，符合公司的整体发展战略。

　　本次股权划转属于公司合并报表内企业之间的划转，不涉及合并报表范围变化，不会对公司未来的财务状况和经营业绩产生任何不利影响。

　　五、备查文件

　　1、公司第九届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　启迪环境科技发展股份有限公司董事会

　　二零二零年七月二十七日

　　证券代码：000826           证券简称：启迪环境             公告编号：2020-104

　　启迪环境科技发展股份有限公司

　　对外投资事项公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资事项一

　　为提升辛集市生活垃圾焚烧发电项目与辛集市清洁化工园区动力工程项目（热电联产项目）资产质量，启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以债转股方式对公司间接全资子公司辛集冀清环保能源有限公司（以下简称“辛集冀清”）进行增资，将其注册资本由人民币27,000万元增加至人民币37,000万元，新增注册资本人民币10,000万元由公司全额认缴。本次增资完成后，辛集冀清注册资本变更为人民币37,000万元，其中，公司出资人民币36,300万元，占其注册资本的98.11%；合加新能源汽车有限公司（以下简称“合加新能源”）出资人民币700万元，占其注册资本的1.89%。

　　2、对外投资事项二

　　为实施亳州生活垃圾焚烧处理二期项目，公司决定以货币方式对间接全资子公司亳州洁能电力有限公司（以下简称“亳州洁能”）进行增资,将其注册资本由人民币28,000万元增加至36,250万元，新增注册资本人民币8,250万元由公司全额认缴。本次增资完成后，亳州洁能注册资本变更为人民币36,250万元，其中，公司出资人民币35,050万元，占其注册资本的96.69%；公司全资子公司合加新能源出资人民币1,200万元，占其注册资本的3.31%。

　　3、对外投资事项三

　　为实施巨鹿县生活垃圾处理二期项目，公司决定以货币方式对间接全资子公司巨鹿县聚力环保有限公司（以下简称“巨鹿聚力”）进行增资,将其注册资本由人民币20,000万元增加至34,000万元，新增注册资本人民币14,000万元由公司全额认缴。本次增资完成后，巨鹿聚力注册资本变更为人民币34,000万元，其中，公司出资人民币32,000万元，占其注册资本的94.11%；公司全资子公司合加新能源出资人民币2,000万元，占其注册资本的5.89%。

　　4、对外投资事项四

　　为提升兰陵县生活垃圾焚烧发电项目质量，公司拟以债转股方式对公司间接全资子公司兰陵兰清环保能源有限公司（以下简称“兰陵兰清”）进行增资，将其注册资本由人民币32,500万元增加至人民币35,500万元，新增注册资本人民币3,000万元由公司全额认缴。本次增资完成后，兰陵兰清注册资本变更为人民币35,500万元，其中，公司出资人民币34,250万元，占其注册资本的96.48%；合加新能源出资人民币1,250万元，占其注册资本的3.52%。

　　5、对外投资事项五

　　为实施涟水县生活垃圾处理项目，公司全资子公司桑德环境（香港）有限公司（以下简称“桑德香港”） 拟以货币方式对公司间接全资子公司淮安零碳能源环保科技有限公司（以下简称“淮安零碳”）进行增资，将其注册资本由人民币17,000万元增加至人民币17,093万元（本次拟增资金额为133,812.8美元，暂以93万元人民币计，具体金额最终以缴款当日中国人民银行公布的美元与人民币基准汇率折算为准），新增注册资本133,812.8美元由桑德香港全额认缴。本次增资完成后，淮安零碳注册资本变更为人民币17,093万元（拟定），其中，桑德香港出资13,293万元人民，占其注册资本的77.77%；公司出资人民币3,640万元，占其注册资本的21.3%；合加新能源出资人民币160万元，占其注册资本的0.93%。

　　公司上述对外投资事项涉及的交易总金额为人民币35,343万元，占公司最近一期经审计总资产的0.79%，占公司最近一期经审计净资产的2.35%。

　　二、本公告所述对外投资事项需履行的程序

　　公司于2020年7月24日召开第九届董事会第三十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司辛集冀清环保能源有限公司进行增资的议案》、《关于对控股子公司亳州洁能电力有限公司进行增资的议案》、《关于对控股子公司巨鹿县聚力环保有限公司进行增资的议案》、《关于对控股子公司兰陵兰清环保能源有限公司进行增资的议案》、《关于对控股子公司淮安零碳能源环保科技有限公司进行增资的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本公告所述对外投资事项不构成关联交易事项，不涉及重大对外投资事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会授权经营管理层代表公司办理上述公司增资的工商变更登记手续，并视其增资进展及后续业务开展情况及时履行信息披露义务。

　　三、交易对方情况介绍：

　　本公告所述对外投资事项均为对公司间接全资子公司进行增资，不涉及交易对方。

　　四、投资标的基本情况

　　1、对外投资事项一

　　（1）出资方式：公司对辛集冀清增资时系以债转股方式出资。

　　辛集冀清位于河北辛集高新技术产业开发区，辛集冀清负责建设辛集市生活垃圾焚烧发电项目与辛集市清洁化工园区动力工程项目（热电联产项目）。

　　（2）辛集市生活垃圾焚烧发电项目基本情况：规模为两台300t/d炉排焚烧炉配两台6MW纯，年处理量22万吨，年设计发电量7,736万度。项目凝式汽轮发电机组，同步建设配套的除尘、脱硫、脱硝等环保设施总投资3.2亿元。目前本项目处于运行中，土地证、核准证、施工许可证等证件已经办理完毕。

　　（3）辛集市清洁化工园区动力工程项目（热电联产项目）基本情况：辛集市清洁化工园区动力工程项目建设2台75t/h次高温次高压循环流化床锅炉（一运一备）、配1台6MW背压式汽轮发电机组，年发电量3,924万度，年供热量115.39×104 GJ，项目总投资约2.3亿元。目前本项目处于在建期，核准、土地证已办理完毕。

　　（4）本次增资前后辛集冀清股权结构为：

　　■

　　（5）一年一期财务数据：

　　截至2019年12月31日，辛集冀清资产总额为60,282.49万元，负债总额33,407.87万元，净资产26,874.63万元；2019年度营业收入138.04万元，净利润-125.37元。（经审计）

　　截至2020年3月31日，辛集冀清资产总额60,907.35万元，负债总额33,820.15万元，净资产27，087.29万元；2020年1-3月营业收入948.40万元，净利润212.57万元。（未经审计）

　　2、对外投资事项二

　　（1）出资方式：公司对亳州洁能增资时系以货币方式出资。

　　（2）2014年7月，公司与亳州市城市行政执法局签订《安徽省亳州市生活垃圾焚烧发电厂及污泥处理厂特许经营项目特许经营协议》，一期建设规模为日处理生活垃圾600吨/天，项目配置2台日处理300吨垃圾的炉排式垃圾焚烧炉和1台12兆瓦凝汽式汽轮发电机组，二期增容项目设计一台处理规模600吨/天的垃圾焚烧炉，一台15WM汽轮发电机组。项目一期及二期项目总投资为56,000万元。

　　目前亳州洁能已取得项目建设所需的建设用地规划许可证、环评批复、项目核准批复等行政审批手续。

　　（3）本次增资前后亳州洁能股权结构为：

　　■

　　（4）一年一期财务数据：

　　截至2019年12月31日，亳州洁能资产总额为53,788.69万元，负债总额40,826.94万元，净资产12,961.75万元；2019年度营业收入4,954.19万元，净利润242.94万元。（经审计）

　　截至2020年3月31日，亳州洁能资产总额54，754.39万元，负债总额41,530.40万元，净资产13，223.99万元；2020年1-3月营业收入1,301.02万元，净利润262.23万元。（未经审计）

　　3、对外投资事项三

　　（1）出资方式：公司对巨鹿聚力增资时系以货币方式出资。

　　（2）2012年12月7日，河北省巨鹿县人民政府与公司在河北省巨鹿县签署了《巨鹿县生活垃圾处理特许经营协议》，一期建设规模为1500吨/天，现阶段三炉两机，二期建设完成后四炉三机（4台500吨/日焚烧炉、2台15MW+1台9MW汽轮发电机组，年发电量约1.79亿度）。一期总投资75,214.34万元，二期概算投资1.79亿元。

　　目前该项目一期二期环评验收已完成。

　　（3）本次增资前后巨鹿聚力股权结构为：

　　■

　　（4）一年一期财务数据：

　　截至2019年12月31日，巨鹿聚力资产总额为91,983.51万元，负债总额73,003.81万元，净资产18,979.69万元；2019年度营业收入8,878.77万元，净利润-1,020.31万元。（经审计）

　　截至2020年3月31日，巨鹿聚力资产总额90,839.84万元，负债总额72,224.70万元，净资产18,615.15万元；2020年1-3月营业收入1,668.57万元，净利润-364.55万元。（未经审计）

　　4、对外投资事项四

　　（1）出资方式：公司对兰陵兰清增资时系以债转股方式出资。

　　（2）2015年6月，公司与兰陵县人民政府签订《兰陵县生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》，项目主要建设2台400t/d机械炉排垃圾焚烧炉，2台7.5MW发电机组。年处理垃圾约26.7万吨，项目总投资约4亿元。

　　目前兰陵兰清已取得项目建设运营所需的土地证、环评批复、项目核准批复、竣工验收等行政审批手续。

　　（3）本次增资前后兰陵兰清股权结构为：

　　■

　　（4）一年一期财务数据：

　　截至2019年12月31日，兰陵兰清资产总额为38,835.10万元，负债总额3,666.18万元，净资产35,168.91万元；2019年度营业收入5,368.32万元，净利润1,191.18万元。（经审计）

　　截至2020年3月31日，兰陵兰清资产总额39,114.13万元，负债总额3,413.05万元，净资产35,701.08万元；2020年1-3月营业收入1,347.73万元，净利润532.16万元。（未经审计）

　　5、对外投资事项五

　　（1）出资方式：桑德香港对淮安零碳增资时系以现金方式出资。

　　（2）2012年11月，公司与涟水县人民政府签订《涟水县生活垃圾处理特许经营协议》，项目年处理垃圾约29.2万吨，年发电量0.96*108kWh，项目总投资约4亿元。

　　目前淮安零碳已取得项目建设运营所需的土地证、环评批复、项目核准批复等行政审批手续。

　　（3）本次增资前后淮安零碳股权结构为：

　　■

　　（4）一年一期财务数据：

　　截至2019年12月31日，淮安零碳资产总额为44,742.17万元，负债总额26,150.34万元，净资产18,591.83万元；2019年度营业收入1,494.99万元，净利润639.43万元。（经审计）

　　截至2020年3月31日，淮安零碳资产总额45,066.26万元，负债总额26,474.44万元，净资产18591.83万元；2020年1-3月营业收入0元，净利润0元。（未经审计）

　　五、本公告所述对外投资均为公司对间接全资子公司增资，不涉及签订对外投资协议。

　　六、对外投资的目的和对公司的影响

　　公司本次对外投资的控股子公司将具体实施当地环保项目的投资及开发、建设、运营等相关业务；公司本次对外投资方向属于国家法律、法规支持发展的行业，符合公司主营业务战略布局，有利于增强公司在环保领域的核心竞争力，本公告所述对外投资事项预计对公司2020年度经营业绩不会产生重大影响，公司将视上述对外投资事项及后续业务开展情况及时履行信息披露义务。

　　七、备查文件

　　1、公司第九届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　启迪环境科技发展股份有限公司董事会

　　二零二零年七月二十七日