证券代码：002877           证券简称：智能自控          公告编号：2020-062

　　无锡智能自控工程股份有限公司

　　第三届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2020年7月20日以邮件、电子通讯等方式发出。会议于2020年7月24日在公司303会议室召开。会议由监事会主席孙明东先生主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　鉴于徐新梅女士因个人原因辞去公司监事一职，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，公司监事会拟提名杭丽娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第三届监事会届满之日止。

　　该非职工代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事；最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。

　　《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2020-064）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　无锡智能自控工程股份有限公司监事会

　　2020年7月24日

　　证券代码：002877        证券简称：智能自控         公告编号：2020-063

　　无锡智能自控工程股份有限公司

　　第三届董事会第二十四次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二、董事会会议召开情况

　　无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议的通知于2020年7月20日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。会议于2020年7月24日在公司303会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名，监事列席了会议。会议由沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　四、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟定于2020年8月10日（周一）下午14：30，在公司101会议室召开2020年第一次临时股东大会。

　　《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-065）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　三、备查文件

　　2、第三届董事会第二十四次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　无锡智能自控工程股份有限公司董事会

　　2020年7月24日

　　证券代码：002877      证券简称：智能自控       公告编号：2020-064

　　无锡智能自控工程股份有限公司

　　关于监事辞职及补选监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事徐新梅女士的书面辞职报告。因个人原因，徐新梅女士申请辞去监事职务，辞去职务后，将不在公司担任职务。公司及监事会对徐新梅女士在担任监事期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　徐新梅女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，仍将继续履行监事职责。

　　为保障监事会的正常运行，公司于2020年7月24日召开了第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》，同意提名杭丽娜女士（简历见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第三届监事会届满之日止。

　　杭丽娜女士符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事；最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　无锡智能自控工程股份有限公司监事会

　　2020年7月24日

　　附件：

　　杭丽娜女士简历

　　杭丽娜女士，1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，系统分析与集成专业。2013年参加工作。2013年7月起就职于本公司，任标准管理工程师一职。

　　截至目前，杭丽娜女士未持有本公司股份。杭丽娜女士与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　经通过最高人民法院网查询核实，杭丽娜女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：002877     证券简称：智能自控       公告编号：2020-065

　　无锡智能自控工程股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2020年8月10日（周一）14:30开始

　　（2）网络投票时间为：2020年8月10日

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2020年8月10日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年8月10日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年8月4日（周二）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2020年8月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会。不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：无锡市新吴区锡达路258号101会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案

　　1.《关于补选公司第三届监事会监事的议案》。

　　上述议案已由2020年7月24日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，具体内容请见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2020-063）、《第三届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-062）及其他相关公告。

　　上述议案为对中小投资者单独计票的议案。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2020年8月6日上午9:00-11:30、下午14:00-16:30

　　2、登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

　　（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《股东大会参会登记表》见附件二）。截止时间为2020年8月6日下午16:30。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

　　3、登记地点：公司证券事务部

　　4、联系方式：

　　联系人：季澄、刘忠志

　　联系电话：0510-88551877

　　传真：0510-88157078

　　邮箱：sjf@wuxismart.com

　　地址：无锡市新吴区锡达路258号

　　邮政编码：214112

　　参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第二十四次会议决议；

　　2、第三届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　无锡智能自控工程股份有限公司董事会

　　2020年7月24日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹全权委托________________先生/女士代表本人出席无锡智能自控工程股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）_____________________________

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）__________________________

　　委托人持股数：_________________委托人股东账户：___________________

　　受托人签名：________________受托人身份证号________________________

　　委托日期：________________________________________________________

　　提案表决意见

　　■

　　注：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。

　　3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

　　附件二：

　　股东大会参会登记表

　　■

　　注：

　　1、此表剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　2、信函以抵达本公司的时间为准，截止时间为2020年8月6日下午16:30。

　　3、请用正楷字填写（须与股东名册所载一致）

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362877”，投票简称为“智能投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年8月10日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月10日上午9：15，结束时间为2020年8月10日下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。