本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年7月24日，公司接到控股股东中国银泰投资有限公司（以下简称“中国银泰”）通知，中国银泰已办理了股权质押及解除质押手续，具体事项如下：

　　一、股东股份质押基本情况

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　　注：上表中“占其所持股份比例”为本次中国银泰质押股份数量占中国银泰持股总数的比例。

　　二、股东股份解除质押基本情况

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　　注：上表中“占其所持股份比例”为本次中国银泰质押股份数量占中国银泰持股总数的比例。

　　三、截至目前股东股份累计质押情况

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　　注：上表中“占其所持股份比例”为中国银泰和沈国军质押股份数量分别占中国银泰和沈国军合计持股总数的比例。

　　四、控股股东及其一致行动人本次股份质押情况

　　1、本次股份质押主要用于中国银泰自身生产经营，与上市公司生产经营需求无关。

　　2、公司控股股东中国银泰及其一致行动人沈国军未来半年内到期的质押股份数量为0；一年内到期的质押股份累计数量为230,820,000股，占其所持股份比例为55.60%，占公司总股本比例11.64%，对应融资余额124,803.05万元，还款资金来源为其自有资金、自筹资金，资金偿付能力良好。

　　3、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

　　4、公司控股股东的本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响。

　　五、备查文件

　　1、股份质押登记证明。

　　2、中国银泰投资有限公司告知函。

　　特此公告。

　　银泰黄金股份有限公司董事会

　　二○二○年七月二十四日