本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次限售股上市流通数量为449,448,639股

　　● 本次限售股上市流通日期为2020年07月30日

　　一、本次限售股上市类型

　　南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”、“健友股份”）于2017年06月23日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京健友生化制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1026号）文核准，向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）63,500,000股，发行后公司总股本为423,500,000股。公司股票于 2017 年07月19日在上海证券交易所上市交易。

　　本次上市流通的限售股为首次公开发行限售股，本次上市的限售股股东为TANG YONGQUN、谢菊华，锁定期为自公司股票上市之日起三十六个月，现锁定期已届满。本次解除限售的股份数为449,448,639股，占公司股本总数的48.11%，将于2020年07月30日上市流通。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为423,500,000股，其中无限售条件流通股为63,500,000股，有限售条件流通股为360,000,000股。

　　2018年03月02日，公司2017年度股东大会审议通过了《健友股份2017年度利润分配方案的议案》，以总股本423,500,000股为基数，以公积金向全体股东每10股转增3股。本次利润分配方案实施完成后，公司总股本由423,500,000股增至550,550,000股，其中有限售条件流通股增至468,000,000股，无限售条件流通股增至82,550,000股。

　　2018年04月16日，公司召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单及限制性股票价格和数量的议案》、《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》，限制性股票激励计划首次授予登记的限制性股票为1,875,900股，公司的总股本由550,550,000股变更为552,425,900股，其中有限售条件流通股为469,875,900股,无限售条件流通股为82,550,000股。

　　2018年07月19日,根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,江苏省沿海开发集团有限公司、黄锡伟、JEF Pharma Limited、Generic Success Limited、全国社会保障基金理事会转持一户、Matrix Partners China I Hong Kong Limited、Navigation Seven Limited、东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）、维梧（成都）生物技术创业投资有限公司、南京健思修卓投资中心（有限合伙），首次公开发行限售股,解除限售并上市流通，本次解除限售的股份数为202,054,060股，公司的总股本不变（552,425,900股），其中有限售条件流通股变为267,821,840股,无限售条件流通股变为284,604,060股。

　　2019年02月28日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予的议案》，根据《南京健友生化制药股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〈修订稿〉》（以下简称“激励计划”）及公司2017年年度股东大会的授权，本次预留部分限制性股票激励计划的授予的预留部分限制性股票为474,000股，公司的总股本由552,425,900股变更为552,899,900股，其中有限售条件流通股为268,295,840股,无限售条件流通股为284,604,060股。

　　2019年4月25日，召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁条件成就的议案》及《关于回购并注销部分限制性股票的议案》，本次共计解锁651,690股，回购227,370股,公司的总股本由552,899,900股变更为552,672,530股，其中有限售条件流通股为267,416,780股,无限售条件流通股为285,255,750股。

　　2019年05月16日，公司2018年度股东大会审议通过了《健友股份2018年度利润分配方案的议案》，以总股本552,672,530股为基数，以公积金向全体股东每10股转增3股。本次利润分配方案实施完成后，公司总股本由552,672,530股增至718,474,289股，其中有限售条件流通股增至347,641,814股，无限售条件流通股增至370,832,475股。

　　2020年4月28日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二次及预留授予部分第一次解锁条件成就的议案》、《关于回购并注销部分限制性股票的议案》，本次共计解锁881,762股，回购119,641股,公司的总股本由718,474,289股变更为718,354,648股，其中有限售条件流通股为346,640,411股,无限售条件流通股为371,714,237股。

　　2020年4月28日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》。根据《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）的规定和公司2019年年度股东大会授权，本次限制性股票激励计划授予的限制性股票为227,000股，公司的总股本由718,354,648股变更为718,581,648股，其中有限售条件流通股为346,867,411股,无限售条件流通股为371,714,237股。

　　2020年05月25日，公司2019年度股东大会审议通过了《健友股份2019年度利润分配方案的议案》，以总股本718,581,648股为基数，以公积金向全体股东每10股转增3股。本次利润分配方案实施完成后，公司总股本由718,581,648股增至934,156,142股，其中有限售条件流通股增至450,927,634股，无限售条件流通股增至483,228,508股。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请限售股上市流通股东对其所持股份的锁定承诺及持股意向和减持意向如下：

　　（一）股份限售安排和自愿锁定的承诺

　　本公司控股股东、实际控制人唐咏群、谢菊华承诺：在公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的股份，也不由公司回购本人持有的股份。本人在担任公司董事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本 人所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。

　　（二）持股及减持意向的承诺

　　本公司控股股东、实际控制人唐咏群、谢菊华承诺：本人持续看好公司及所处行业的发展前景，拟长期持有公司股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（若公司在上市后有派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价将按照证券交易所的有关规定调整，下同）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。本人所持股票在锁定期满后实施减持时，将提前 3 个交易日予以公告。

　　四、控股股东及其关联方资金占用情况

　　公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

　　五、中介机构核查意见

　　经核查，公司保荐机构国金证券股份有限公司认为：健友股份本次申请上市流通的限售股份的数量、上市流通时间均符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、规则的规定，相关股东做出的承诺得到严格履行，相关信息披露真实、准确、完整。

　　综上所述，公司保荐机构对健友股份本次限售股份申请上市流通事项无异议。

　　六、本次限售股上市流通情况

　　1、本次限售股上市流通数量为449,448,639股；

　　2、本次限售股上市流通日期为2020年07月30日；

　　3、首发限售股上市流通明细清单如下表所示：

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　　七、股本变动结构表

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　　八、上网公告附件

　　《中金证券股份有限公司关于南京健友生化制药股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》。

　　特此公告。

　　南京健友生化制药股份有限公司

　　董事会

　　2020年07月24日