本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年7月21日以电子邮件方式发出关于召开第六届董事会第二十五次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于2020年7月24日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，结果如下：

　　一、审议通过了《关于〈中核华原钛白股份有限公司2020年员工持股计划（草案修订案）〉及其摘要的议案》；

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避表决。

　　在筹备过程中由于实际情况发生变化，需要对草案中的部分条款内容进行调整，主要修改内容如下：

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　　《

　　本次拟参加认购的员工总数预计不超过2000人，其中董事、监事和高级管理人员共计8人，参加对象名单及份额分配情况修订后如下表所示：

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　　中核华原钛白股份有限公司2020年员工持股计划（草案修订案）》及其摘要详见登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　公司独立董事对议案发表了独立意见,详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　董事朱树人、袁秋丽、刘辉跃、李玉峰作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

　　本次员工持股计划变更属于股东大会授权董事会的权限范围内，无需再提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于中核华原钛白股份有限公司2020年员工持股计划管理办法（修订案）的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避表决。

　　根据对《中核华原钛白股份有限公司2020年员工持股计划（草案修订案）》的修订情况相应修订《关于中核华原钛白股份有限公司2020年员工持股计划管理办法（修订案）》。

　　《中核华原钛白股份有限公司2020年员工持股计划管理办法（修订案）》详见登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　公司独立董事对议案发表了独立意见,详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　董事朱树人、袁秋丽、刘辉跃、李玉峰作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

　　本次员工持股计划变更属于股东大会授权董事会的权限范围内，无需再提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、 中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第二十五次（临时）会议决议；

　　2、 其他与本次会议相关的文件。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月25日