证券代码：603030    证券简称：全筑股份    公告编号：临2020-089

　　债券代码：113578        债券简称：全筑转债

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

　　关于公司第四届董事会第八次会议

　　决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2020年7月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于2020年7月21日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

　　1、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　公司拟将使用最高额度不超过人民币5700万元（含5700万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

　　2020年7月24日

　　证券代码：603030    证券简称：全筑股份    公告编号：临2020-090

　　债券代码：113578        债券简称：全筑转债

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

　　关于公司第四届监事会第九次会议

　　决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2020年7月24日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于2020年7月21日以电话方式发出。会议由监事王健曙先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

　　1、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　公司拟将使用最高额度不超过人民币5700万元（含5700万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于选举王健曙为公司第四届监事会主席的议案》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会

　　2020年7月24日

　　证券代码：603030            证券简称：全筑股份    公告编号：临2020-091

　　债券代码：113578        债券简称：全筑转债

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司将使用最高额度不超过人民币5700万元（含5700万元）的闲置募集资金暂时补充流动资=金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月24日以现场与通讯相结合的方式召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用不超过5700万元（含5700万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　2016年7月28日，公司收到证监会出具的《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1501号），核准公司非公开发行不超过2,500万股股份。本次非公开发行17,361,111股，发行价格为28.8元/股，募集资金总额499,999,996.80元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用等）11,640,000.00元，募集资金净额为人民币488,359,996.80元。上述募集资金到位情况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）验证，并出具众会验字【2016】第5840号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　二、募集资金投资项目情况

　　公司非公开发行募集资金扣除发行费用后，将用于如下募投项目的建设：

　　单位：万元

　　■

　　三、前次补充流动资金的情况

　　2019年7月24日，公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元（含1亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过12个月。截至本公告日，上述募集资金已归还至募集资金专户。

　　2019年8月22日，公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元（含1亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过12个月。截至本公告日，上述募集资金尚未归还至募集资金专户。

　　2019年12月12日，公司第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元（含1亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过12个月。截至本公告日，上述募集资金尚未归还至募集资金专户。

　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币5700万元（5700万元），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。公司将根据募投项目实际进展对资金需求的情况，逐笔归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　五、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事对该事项发表意见如下：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。

　　综上，同意公司使用不超过5700万元（含5700万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　七、监事会意见

　　2020年7月24日，公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》并发表意见如下：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。

　　综上，监事会同意公司使用不超过5700万元（含5700万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　八、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：全筑股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司所履行的审议程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。综上，保荐机构对全筑股份本次使用总额不超过人民币5700万元（含5700万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

　　九、备查文件

　　1、第四届董事会第八次会议决议；

　　2、第四届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

　　4、海通证券股份有限公司关于上海全筑建筑装饰集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见。

　　特此公告。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

　　2020年7月24日

　　证券代码：603030            证券简称：全筑股份    公告编号：临2020-092

　　债券代码：113578        债券简称：全筑转债

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

　　关于公司股东股权解质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　朱斌先生是上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东，持有公司31.07%的股权，陈文先生持有公司9.34%的股权。近日，公司接到朱斌先生和陈文先生的通知，朱斌先生和陈文先生对其质押的部分股权进行了解质押，解质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，具体情况如下：

　　一、股份质押及解质押情况

　　朱斌先生于2017年10月27日将其持有的公司股份1,250万股在国信证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，并于2018年9月17日、2018年10月16日和2018年10月25日对上述质押股份进行了补质押，三次补质押的股份数分别为145万股、250万股和655万股。2020年7月23日朱斌先生对上述质押股份进行了解质押。

　　陈文先生于2017年10月27日将其持有的公司股份625万股在国信证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，并于2018年9月17日、2018年10月18日和2018年10月25日对上述质押股份进行了补质押，三次补质押的股份数分别为75万股、145万股和180万股。2020年7月23日陈文先生对上述质押股份进行了解质押。

　　二、股份累计质押情况

　　截至本公告日，朱斌先生持有本公司股份167,188,581股，占公司总股本的31.07%；本次解质押股份2,300万股，占其所持公司股份的13.76%，占公司总股本的4.27%。本次解质押后，朱斌先生累计质押本公司股份数量为6,926万股，占其所持公司股份的41.43%，占公司总股本的12.87%。

　　陈文先生持有本公司股份50,289,420股，占公司总股本的9.34%；本次解质押股份1,025万股，占其所持公司股份的20.38%，占公司总股本的1.91%。本次解质押后，陈文先生累计质押本公司股份数量为2,501万股，占其所持公司股份的49.73%，占公司总股本的4.65%。

　　特此公告。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

　　2020年7月24日

　　证券代码：603030    证券简称：全筑股份    公告编号：临2020-093

　　债券代码：113578        债券简称：全筑转债

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

　　2020年第二季度经营情况简报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二季度主要经营情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：公司2020年第二季度新签合同较2019年同期下降19.88%

　　以上数据未经审计，敬请投资者注意投资风险谨慎投资。

　　特此公告。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月24日