证券代码：000606              证券简称：顺利办              公告编号：2020-036

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　关于监事会收到股东提案的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年7月20日收到公司股东彭聪先生及其控制的百达永信投资有限公司提交的《关于提请召开顺利办信息服务股份有限公司临时股东大会的函》，公司股东彭聪先生于7月22日要求监事会补签书面确认文件，已由监事会主席于秀芳女士于当日出具了确认书。

　　监事会经核查，2020年7月6日，股东彭聪及百达永信投资有限公司就上述议案发送至彭聪、黄海勇及投资发展部工作邮箱，提请公司董事会召开临时股东大会，公司董事会未能依据相关规定就上述股东提请事项通知到全体董事，亦未召集召开临时董事会会议讨论并作出决议；且亦未在收到股东相关请求后10日内作出反馈。另，根据《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第8号——股东大会》第一、（一）3，“上市公司董事会、监事会在收到股东以书面形式提出的召开股东大会的请求时，应当及时公告，并在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。”公司董事会均未履职公告披露义务和提出书面反馈意见。2020年7月20日下午，监事李弓将公司股东彭聪及百达永信投资有限公司提交的《关于提请召开顺利办信息服务股份有限公司临时股东大会的函》及相关议案以电子邮件方式转发给其他监事，之后公司投资发展部以电子邮件方式将前述函件及议案发给监事会主席。

　　以下股东提案中阐述的提案原因仅为提案股东个人判断。

　　现将股东提案具体情况公告如下：

　　一、函件主要内容

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《顺利办信息服务股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定，单独或者合计持有顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)10％以上股份的股东，有权向董事会请求召开临时股东大会。董事会不同意召开或在收到请求后10日内未作出反馈的，前述股东有权请求监事会召开临时股东大会。

　　截至本函发出日，彭聪持有公司78,130,329股股份，占公司总股本的10.20％；百达永信投资有限公司持有53,469,355股股份，占公司总股本的6.98％。

　　2020年5月6日至27日，公司董事连杰、赵侠，独立董事王爱俭、张青等人，违反公司章程规定的董事会会议召集条件和程序，擅自召集、召开临时董事会并作出决议、公告，严重损害了公司利益。

　　为维护公司及股东和利益相关者利益，规范公司治理，保障公司依法持续稳定运营，彭聪、百达永信投资有限公司提请董事会召开临时股东大会，但董事会未按公司章程规定进行反馈。现彭聪、百达永信投资有限公司提请监事会于2020年8月上旬尽快召开临时股东大会，并采取非累积投票方式依次审议如下议案：

　　议案1：《关于提请免去连杰公司董事职务的议案》；

　　议案2：《关于提请免去赵侠公司董事职务的议案》；

　　议案3：《关于提请免去张青公司独立董事职务的议案》；

　　议案4：《关于提请免去王爱俭公司独立董事职务的议案》；

　　议案5：《关于提请免去于秀芳公司监事职务的议案》；

　　议案6：《关于提请免去王进公司监事职务的议案》；

　　议案7：《关于选举汪洋为公司第八届董事会董事的议案》；

　　议案8：《关于选举高杨为公司第八届董事会董事的议案》；

　　议案9：《关于选举吴亚为公司第八届董事会独立董事的议案》；

　　议案10：《关于选举陈胜华为公司第八届董事会独立董事的议案》；

　　议案11：《关于选举刘强为公司第八届监事会股东代表监事的议案》；

　　议案12：《关于选举林琨为公司第八届监事会股东代表监事的议案》。

　　特别说明：

　　1、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》2.2.11条规定：“……股东大会在董事、监事选举中应当积极推行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上的上市公司，应当采用累积投票制。……”截至目前，公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例均未超过30％。本次临时股东大会将采取非累积投票方式审议上述议案7-12等6个议案。

　　2、本次临时股东大会应按照上述议案的先后顺序依次审议，其中：

　　议案7通过的前提条件为：议案1或议案2经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；

　　议案8通过的前提条件为：(1)议案1和议案2经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，或(2)议案1或议案2经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过且议案7未获通过；

　　议案9通过的前提条件为：议案3或议案4经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；

　　议案10通过的前提条件为：(1)议案3和议案4经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，或(2)议案3或议案4经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过且议案9未获通过；

　　议案11通过的前提条件为：议案5或议案6经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；

　　议案12通过的前提条件为：(1)议案5和议案6经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，或(2)议案5或议案6经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过且议案11未获通过。

　　二、其他相关说明

　　公司监事会根据上述股东提案，于2020年7月23日召开第八届监事会2020年第二次临时会议，审议通过了《关于召开顺利办信息服务股份有限公司2020 年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见本公告日同日披露的《第八届监事会2020年第二次临时会议决议公告》。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1、关于提请召开顺利办信息服务股份有限公司临时股东大会的函；

　　2、董事、监事提名函；

　　3、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事履历表；

　　4、候选董事、监事承诺书和简历；

　　5、监事会确认书。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司监事会

　　二○二○年七月二十四日

　　证券代码：000606             证券简称：顺利办              公告编号：2020-037

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　第八届监事会2020年第二次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2020年第二次临时会议通知于2020年7月21日以短信和电子邮件方式发出，会议于2020年7月23日上午9:30以现场和通讯方式召开，会议会场设在青海省西宁市城西区五四西路57号5号楼3楼会议室，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事会主席于秀芳女士主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

　　二、会议审议情况

　　本次会议采用记名投票方式进行投票，经会议审议，形成如下决议：

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开顺利办信息服务股份有限公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　2020年7月20日，公司监事会收到公司监事李弓通过电子邮件发来公司股东彭聪及百达永信投资有限公司提交的《关于提请召开顺利办信息服务股份有限公司临时股东大会的函》及相关议案，提请监事会于2020年8月上旬尽快召开临时股东大会，并采取非累积投票方式依次审议如下议案：

　　1.提案一：《关于提请免去连杰公司董事职务的议案》；

　　2.提案二：《关于提请免去赵侠公司董事职务的议案》；

　　3.提案三：《关于提请免去张青公司独立董事职务的议案》；

　　4.提案四：《关于提请免去王爱俭公司独立董事职务的议案》；

　　5.提案五：《关于提请免去于秀芳公司监事职务的议案》；

　　6.提案六：《关于提请免去王进公司监事职务的议案》；

　　7.提案七：《关于选举汪洋为公司第八届董事会董事的议案》；

　　8.提案八：《关于选举高杨为公司第八届董事会董事的议案》；

　　9.提案九：《关于选举吴亚为公司第八届董事会独立董事的议案》；

　　10.提案十：《关于选举陈胜华为公司第八届董事会独立董事的议案》；

　　11.提案十一：《关于选举刘强为公司第八届监事会股东代表监事的议案》；

　　12.提案十二：《关于选举林琨为公司第八届监事会股东代表监事的议案》。

　　2020年7月6日，股东彭聪及百达永信投资有限公司就上述议案发送至彭聪、黄海勇及投资发展部工作邮箱，提请公司董事会召开临时股东大会，公司董事会未能依据相关规定就上述股东提请事项通知到全体董事，亦未召集召开临时董事会会议讨论并作出决议；且亦未在收到股东相关请求后10日内作出反馈。另，根据《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第8号——股东大会》第一、（一）3，“上市公司董事会、监事会在收到股东以书面形式提出的召开股东大会的请求时，应当及时公告，并在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。”公司董事会均未履职公告披露义务和提出书面反馈意见。2020年7月20日下午，监事李弓将公司股东彭聪及百达永信投资有限公司提交的《关于提请召开顺利办信息服务股份有限公司临时股东大会的函》及相关议案以电子邮件方式转发给其他监事，之后公司投资发展部以电子邮件方式将前述函件及议案发给监事会主席。

　　根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的相关规定，董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会。

　　经审议，同意召开公司2020年第二次临时股东大会，具体召开情况如下：

　　（1）会议届次：2020年第二次临时股东大会；

　　（2）会议召集人：公司监事会；

　　（3）会议主持人：监事会主席于秀芳女士；

　　（4）会议召开日期、时间：2020年8月10日下午14：30；

　　（5）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

　　（6）股权登记日：2020年8月5日；

　　（7）会议地点：青海省西宁市城西区五四西路 57号5号楼公司会议室。

　　同时，对于召集本次临时股东大会，监事会将依法书面通知董事会，并向青海证监局和深圳证券交易所进行备案。

　　另外，提案股东及董事会尚需按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《顺利办信息服务股份有限公司公司章程》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第8号——股东大会》等相关法律、法规及规范性文件规定的关于在股东大会召开之前需要提交的相关证明文件，在2020年8月4日前提交至公司监事会。

　　三、备查文件

　　与会监事签字的第八届监事会2020年第二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司监事会

　　二〇二〇年七月二十四日

　　证券代码：000606             证券简称：顺利办               公告编号：2020-038

　　顺利办信息服务股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次临时股东大会由公司监事会召集。

　　2、本次临时股东大会提案由公司股东彭聪先生及其控制的百达永信投资有限公司提出。提案股东个人判断并认为：2020年5月6日至27日，公司董事连杰、赵侠，独立董事王爱俭、张青等人，违反公司章程规定的董事会会议召集条件和程序，擅自召集、召开临时董事会并作出决议、公告，严重损害了公司利益。为维护公司及股东和利益相关者利益，规范公司治理，保障公司依法持续稳定运营，彭聪、百达永信投资有限公司提请董事会召开临时股东大会，但董事会未按公司章程规定进行反馈。现彭聪、百达永信投资有限公司提请监事会于2020年8月上旬尽快召开临时股东大会，并采取非累积投票方式依次审议相关提案。

　　截至本公告日，彭聪先生持有公司78,130,329股股份，占公司总股本的10.20％；百达永信投资有限公司持有53,469,355股股份，占公司总股本的6.98％。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2020年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司监事会，2020年7月23日公司第八届监事会2020年第二次临时会议审议通过《关于召开顺利办信息服务股份有限公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：2020年8月10日（星期一）下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年8月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2020年8月10日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议股权登记日：2020年8月5日

　　7、出席对象：

　　（1）2020年8月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师事务所见证律师及相关人员。

　　8、会议地点：青海省西宁市城西区五四西路57号5号楼公司会议室

　　二、会议审议事项

　　议案1：《关于提请免去连杰公司董事职务的议案》；

　　议案2：《关于提请免去赵侠公司董事职务的议案》；

　　议案3：《关于提请免去张青公司独立董事职务的议案》；

　　议案4：《关于提请免去王爱俭公司独立董事职务的议案》；

　　议案5：《关于提请免去于秀芳公司监事职务的议案》；

　　议案6：《关于提请免去王进公司监事职务的议案》；

　　议案7：《关于选举汪洋为公司第八届董事会董事的议案》；

　　议案8：《关于选举高杨为公司第八届董事会董事的议案》；

　　议案9：《关于选举吴亚为公司第八届董事会独立董事的议案》；

　　议案10：《关于选举陈胜华为公司第八届董事会独立董事的议案》；

　　议案11：《关于选举刘强为公司第八届监事会股东代表监事的议案》；

　　议案12：《关于选举林琨为公司第八届监事会股东代表监事的议案》。

　　特别说明：

　　1、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》2.2.11条规定：“……股东大会在董事、监事选举中应当积极推行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上的上市公司，应当采用累积投票制。……”截至目前，公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例均未超过30％。本次临时股东大会将采取非累积投票方式审议上述议案7-12等6个议案。

　　2、本次临时股东大会应按照上述议案的先后顺序依次审议，其中：

　　议案7通过的前提条件为：议案1或议案2经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；

　　议案8通过的前提条件为：(1)议案1和议案2经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，或(2)议案1或议案2经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过且议案7未获通过；

　　议案9通过的前提条件为：议案3或议案4经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；

　　议案10通过的前提条件为：(1)议案3和议案4经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，或(2)议案3或议案4经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过且议案9未获通过；

　　议案11通过的前提条件为：议案5或议案6经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；

　　议案12通过的前提条件为：(1)议案5和议案6经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，或(2)议案5或议案6经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过且议案11未获通过。

　　上述提案均为普通决议事项，即由出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过。其中提案9、提案10独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后股东大会方可进行表决。

　　三、议案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记和传真登记；

　　2、登记时间：2020年8月6日（9:00-12:00，13:00-17:00）；

　　3、登记地点：投资发展部；

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　（1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续；

　　（3）股东可采用传真的方式登记，以便登记确认。传真在2020年8月6日下午17:00前送达公司投资发展部。

　　5、会议联系方式：

　　电话：0971-8013495；传真：0971-5226338；邮箱：zhengq@12366.com

　　6、会议费用：自理

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　与会监事签字的第八届监事会2020年第二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司监事会

　　二〇二〇年七月二十四日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票证券代码：360606

　　2、投票    证券简称：顺利投票

　　3、填报表决意见

　　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票的时间：2020年8月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2020年8月10日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深圳证券交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）在规定时间内进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托             先生/女士代表本单位（本人）出席顺利办信息服务股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　本单位（本人）对本次会议审议事项未作出指示的，受托人有权/无权按自己的意见投票。

　　■

　　委托人姓名（名称）：

　　身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持股数：                        委托人股票账户：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托人（单位）签字（盖章）：            受托日期：

　　证券代码：000606              证券简称：顺利办              公告编号：2020-039

　　顺利办信息服务股份有限公司关于

　　收到青海证监局行政监管措施决定书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月23日收到中国证券监督管理委员会青海监管局《关于对顺利办信息服务股份有限公司采取责令改正措施的决定》（青证监措施字[2020]1号），主要内容如下：

　　一、信息披露不准确

　　你公司于2020年5月27日发布的临时公告《第八届董事会2020年第二次临时会议决议公告》显示，“第八届董事会2020年第二次临时会议通知于2020年5月26日上年9时以短信和电子邮件方式发出”，公告会议通知时间、通知方式与实际情况不符，不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条规定。

　　二、相关内部控制制度执行不到位

　　（一）信息披露程序不合规。你公司发布《第八届董事会2020年第二次临时会议决议公告》前，未履行审批程序，不符合《顺利办信息服务股份有限公司信息披露管理制度》第十二条、十六条规定。

　　（二）印章管理内部控制存在缺陷。你公司员工在未履行审批程序情况下，将公司公章、法人签字章于2020年5月25日携带外出，不符合《顺利办信息服务股份有限公司印章管理制度》第二十三条规定；在你公司第八届董事会2020年第二次临时会议决议上，董事会章用印未履行审批程序，不符合《顺利办信息服务股份有限公司印章管理制度》第十五、十六、十八条规定。

　　（三）高级管理人员提名、任免不规范。你公司董事提名公司董事会秘书、总裁，不符合《顺利办信息服务股份有限公司公司章程》第一百六十四条、《顺利办信息服务股份有限公司总裁工作细则》第五条规定；解聘公司总裁前，你公司董事会未提前一个月向总裁本人提出解聘理由，不符合《顺利办信息服务股份有限公司总裁工作细则》第八条规定。

　　（四）董事会会议记录不规范。你公司第八届董事会2020年第二次临时会议记录未由公司董事会秘书记录，不符合《顺利办信息服务股份有限公司公司章程》第一百五十九条、《顺利办信息服务股份有限公司董事会议事规则》第十六条规定。

　　根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条和《上市公司现场检查办法》第二十一条规定，决定对你公司采取责令改正的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。现要求你公司及全体董事、监事和高级管理人员高度重视整改工作，加强对《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的学习，强化规范运作意识，对公司信息披露、公司治理、内部控制等方面存在的问题进行全面梳理，采取有效措施进行整改，切实提高公司信息披露质量、公司治理水平、内部控制制度执行有效性。

　　公司董事会高度重视青海证监局提出的上述问题，并将按照要求向青海证监局提交书面整改报告，切实整改相关问题。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二○二○年七月二十四日