本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　二、会议召开情况

　　1、会议通知情况：云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年7月7日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cnifo.com.cn）发布《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（2020-020）。

　　2、召集人：公司董事会

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召开时间：

　　现场会议时间为：2020年7月23日下午14：00

　　网络投票时间为：2020年7月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月23日上午9:15—9:25,9:30—11:30 ；下午 13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年7月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、现场会议召开地点：云南省昆明市西山区海口山冲公司董事办会议室

　　6、主持人：董事长谢力先生

　　7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权代表共4人，代表有表决权股份总数为191,975,018股，占公司有表决权股份总数的60.2622%（其中，参加现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表有表决权股份总数为191,975,018股，占公司有表决权股份总数的60.2622%；参加网络投票的股东及股东授权代表共0人，代表有表决权股份总数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%）。参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共2人，代表有表决权股份总数为15,612,739股，占公司有表决权股份总数的4.9009%。

　　公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

　　本次股东大会采取累积投票方式选举谢力先生、董绍杰先生、张富昆先生、王瑛玮先生、王晓畅女士、吴以国先生为公司第六届董事会非独立董事（简历详见附件一）；选举张宁女士、于定明先生、陈旭东先生为公司第六届董事会独立董事（简历详见附件二），独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。以上九名董事共同组成公司第六届董事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。具体表决情况如下：

　　1.1选举公司第六届董事会非独立董事

　　1.1.1选举谢力先生为公司第六届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意191,975,018股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。谢力先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期三年。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,612,739股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。

　　1.1.2选举董绍杰先生为公司第六届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意191,975,018股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。董绍杰先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期三年。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,612,739股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。

　　1.1.3选举张富昆先生为公司第六届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意191,975,018股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。张富昆先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期三年。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,612,739股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。

　　1.1.4选举王瑛玮先生为公司第六届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意191,975,018股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。王瑛玮先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期三年。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,612,739股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。

　　1.1.5选举王晓畅女士为公司第六届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意191,975,018股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。王晓畅女士当选为公司第六届董事会非独立董事，任期三年。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,612,739股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。

　　1.1.6选举吴以国先生为公司第六届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意191,975,018股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。吴以国先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期三年。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,612,739股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。

　　1.2选举公司第六届董事会独立董事

　　1.2.1选举张宁女士为公司第六届董事会独立董事

　　总表决情况：

　　同意191,975,018股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。张宁女士当选为公司第六届董事会独立董事，任期三年。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,612,739股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。

　　1.2.2选举于定明先生为公司第六届董事会独立董事

　　总表决情况：

　　同意191,975,018股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。于定明先生当选为公司第六届董事会独立董事，任期三年。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,612,739股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。

　　1.2.3选举陈旭东先生为公司第六届董事会独立董事

　　总表决情况：

　　同意191,975,018股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。陈旭东先生当选为公司第六届董事会独立董事，任期三年。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,612,739股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。

　　公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　公司对第五届董事会成员任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

　　2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

　　本次股东大会采取累积投票方式选举江朝杰先生、张伦刚先生、乔国安先生为公司第六届监事会非职工代表监事（简历详见附件三），与2名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。具体表决情况如下：

　　2.1选举江朝杰先生为公司第六届监事会非职工代表监事

　　总表决情况：

　　同意191,975,018股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。江朝杰先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事，任期三年。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,612,739股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。

　　2.2选举张伦刚先生为公司第六届监事会非职工代表监事

　　总表决情况：

　　同意191,975,018股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。张伦刚先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事，任期三年。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,612,739股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。

　　2.3选举乔国安先生为公司第六届监事会非职工代表监事

　　总表决情况：

　　同意191,975,018股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。乔国安先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事，任期三年。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,612,739股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。

　　公司第六届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　公司对第五届监事会成员任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

　　五、律师出具的法律意见

　　北京德恒（昆明）律师事务所就本次股东大会出具了法律意见，认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、云南西仪工业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于云南西仪工业股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　云南西仪工业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二○年七月二十三日

　　附件一：

　　第六届董事会董事简历

　　谢力，男，55岁，中国国籍，毕业于四川大学法学专业，政工师。曾任四川建安公司董事、副总经理、党委书记、纪委书记等职务，现任本公司董事长、党委书记。谢力先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。谢力先生未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的任何处罚和惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询，谢力先生不属于“失信被执行人”。

　　董绍杰，男，56岁，中国国籍，毕业于北京理工大学，研究员级高级工程师。曾任本公司副总经理等职务，现任本公司董事、党委副书记、总经理。董绍杰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。董绍杰先生未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的任何处罚和惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。经在最高人民法院网查询，董绍杰先生不属于“失信被执行人”。

　　张富昆，男，57岁，中国国籍，毕业于太原机械学院特种机械系自动机械专业，华中科技大学高级工商管理硕士，研究员级高级工程师。曾任本公司董事、党委书记、副总经理，四川华庆机械有限责任公司董事、总经理等职务。现任重庆建设工业（集团）有限责任公司、黑龙江北方工具有限公司、重庆嘉陵特种装备有限公司及本公司董事。张富昆先生未持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。张富昆先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询，张富昆先生不属于“失信被执行人”。

　　王瑛玮，男，中国国籍，40岁，毕业于西南财经大学工商管理专业。曾任中国长安汽车集团有限公司财务会计部项目经理、总经理助理，成都华川电装有限责任公司董事、总会计师，中国长安汽车集团有限公司财务会计部副总经理、 总部第三党支部书记等职务。现任中国长安汽车集团有限公司财务会计部总经理，万友汽车投资有限公司董事，中国兵器装备集团融资租赁有限责任公司董事。王瑛玮先生未持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。王瑛玮先生未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的任何处罚和惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。经在最高人民法院网查询，王瑛玮先生不属于“失信被执行人”。

　　王晓畅，女，40岁，中国国籍，毕业于中国人民大学经济学专业，高级项目管理师。曾任国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级经理、国泰君安证券股份有限公司投资银行并购融资部助理董事、南方工业资产管理有限责任公司股权投资部高级投资经理。现任南方工业资产管理有限责任公司股权投资部副总经理及本公司董事。王晓畅女士未持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。王晓畅女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询，王晓畅女士不属于“失信被执行人”。

　　吴以国，男，57岁，中国国籍，毕业于东北师范大学马列部中国社会主义建设专业，高级经济师。曾任江苏省农垦集团有限公司办公室副主任兼企业法律顾问，现任江苏省农垦集团有限公司社会事业部部长、职工监事、总法律顾问及本公司董事。吴以国先生未持有公司股份，由江苏省农垦集团有限公司推荐，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。吴以国先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询，吴以国先生不属于“失信被执行人”。

　　附件二：

　　第六届董事会独立董事简历

　　张宁，女，61岁，中国国籍，毕业于清华大学汽车工程系，研究员级高级工程师，曾任天津汽车工业总公司助理工程师和中国汽车技术研究中心科研经营处处长、中心主任助理，中国汽车工程学会专务秘书长等职，现任本公司独立董事。张宁女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。张宁女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询，张宁女士不属于“失信被执行人”。

　　于定明，男，中国国籍，45岁，毕业于中国政法大学，法学博士、硕士生导师。现任云南财经大学法学院教授，云南云誉律师事务所兼职执业律师，云南省高级人民法院民事执行专业法官会议特邀专家，云南省法治政府建设专家库首批专家，中国法学会民族法学研究会第六届理事会理事。曾任昆明积大制药股份有限公司独立董事，现任云南铜业股份有限公司、云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司及本公司独立董事。于定明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。于定明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询，于定明先生不属于“失信被执行人”。

　　陈旭东，男，中国国籍，57岁，毕业于云南财经大学会计学专业，中国会计学会资深会员，云南省司法鉴定协会司法会计类专业委员会委员。曾任云南财经大学司法鉴定中心副主任(司法会计鉴定人)，现任云南财经大学会计学院教授，云南城投置业股份有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司及一心堂药业集团股份有限公司独立董事。陈旭东先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。陈旭东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询，陈旭东先生不属于“失信被执行人”。

　　附件三：

　　第六届监事会监事简历

　　江朝杰，男，中国国籍，55岁，毕业于重庆大学人力资源管理专业。曾任重庆虎溪电机工业有限责任公司总经理、贵州高峰石油机械股份有限公司监事会主席、四川华川工业有限公司监事会主席、重庆长风机器有限责任公司及重庆大江工业有限责任公司监事。现任重庆建设工业(集团）有限责任公司监事，重庆建设汽车系统股份有限公司监事及本公司监事会主席。江朝杰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。江朝杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网查询，江朝杰先生不属于“失信被执行人”。

　　张伦刚，男，53岁，中国国籍，本科学历，高级会计师、高级经济师。曾任重庆长安工业集团有限责任公司董事、党委书记、总会计师，重庆大江工业集团有限责任公司董事、总会计师，四川陵川工业有限责任公司监事会主席，四川晋林工业有限责任公司监事会主席。现任重庆建设工业（集团）有限责任公司监事会主席，重庆建设汽车系统股份有限公司监事会主席及本公司监事。张伦刚先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张伦刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网查询，张伦刚先生不属于“失信被执行人”。

　　乔国安，男，56岁，中国国籍，毕业于南京理工大学系统工程专业，高级工程师。曾任湖南云箭集团有限公司总经理助理、副总经理兼总工程师、董事、总经理、党委副书记。现任重庆建设工业（集团）有限责任公司、重庆建设汽车系统股份有限公司及本公司监事。乔国安先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。乔国安先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网查询，乔国安先生不属于“失信被执行人”。