本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　1、被担保人：建发物流集团有限公司（以下简称“建发物流”）及其子公司

　　2、本次调整担保额度：公司拟将对建发物流集团有限公司（以下简称“建发物流”）及其子公司的年度担保限额由6亿元人民币调整至20亿元人民币，有效期至本公司2020年年度股东大会召开日。

　　3、截至2020年6月末，公司实际对外担保余额为359.26亿元(折合人民币)。

　　4、对外担保逾期的累计数额：无

　　一、担保情况概述

　　公司于2020年6月9日召开了2019年年度股东大会，会议审议通过了《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》,其中公司对建发物流及其子公司的担保限额为6亿元人民币，有效期至本公司2020年年度股东大会召开日，具体情况详见公司于2020年5月20日在上海证券交易所网站（网址http://www.sse.com.cn/）披露的《建发股份2019年年度股东大会会议资料》。

　　公司于2020年7月21日召开了第八届董事会2020年第二十三次临时会议，会议审议通过了《关于调整为全资子公司提供担保额度的议案》，为满足建发物流的业务发展需要，公司拟调整对建发物流及其子公司的担保限额，具体调整内容如下：

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　　调整后的担保限额将相应增加公司供应链业务板块全资子公司（含新设公司）的可调剂总担保额度,由原291亿元人民币和15.6亿美元或等值外币增加至305亿元人民币和15.6亿美元或等值外币。

　　除上述调整以外，公司2019年年度股东大会审议的《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》中对其余担保对象的担保限额保持不变。

　　（二）本担保事项履行的内部决策程序

　　本担保事项已经2020年7月21日召开的公司第八届董事会2020年第二十三次临时会议审议通过，尚需提交本公司股东大会审议。

　　二、被担保人情况

　　（一）被担保人基本情况

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　　（二）被担保人与公司的关系

　　被担保人建发物流为公司全资子公司。

　　（三）被担保人最近一年又一期主要财务数据如下：

　　单位：万元

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　　三、担保协议的主要内容

　　经公司股东大会审议通过后，待实际担保情况发生时再签订相关协议。

　　四、董事会及独立董事意见

　　公司董事会认为：

　　建发物流及其子公司目前经营状况正常，公司对其担保限额进行调整是出于业务经营的实际需求，担保风险不大。

　　独立董事意见：公司拟对2019年年度股东大会审议的《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》中部分全资子公司的担保限额进行调整，该调整出于上述全资子公司的实际需要，有助于促进上述全资子公司筹措资金和良性发展，可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期内有能力对上述全资子公司的经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果，没有损害公司及公司全体股东的利益。公司董事会对此议案的表决程序合法、有效，我们同意将《关于调整为全资子公司提供担保额度的议案》提交股东大会表决。

　　五、累积对外担保数量及逾期担保数量

　　截至2020年6月末，公司实际对外担保余额为359.26亿元(折合人民币)，其中：公司实际对子公司提供担保的余额为321.06亿元(折合人民币)，对参股公司提供担保的余额为38.20亿元，均无逾期担保。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司董事会

　　2020年7月23日