证券代码：002378                 证券简称：章源钨业    编号：2020-043

　　崇义章源钨业股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2020年7月20日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于2020年7月22日以现场结合通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事共9名，实际参会董事9名，其中董事黄世春先生、董事刘佶女士、董事潘峰先生、独立董事王安建先生、独立董事张洪发先生、独立董事武文光先生以视频方式参加会议。本次会议由董事长黄泽兰先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经审议，通过如下议案：

　　1. 审议通过《关于修改公司经营范围的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对票0票，弃权票0票。

　　由于公司经营范围不涉及矿产资源勘查，影响了公司探矿权详查工作的开展。因此，公司拟将“矿产资源勘查”纳入公司经营范畴。

　　修改后的经营范围：矿产资源勘查；矿产品精选、矿产地下开采（限分支机构经营）；钨冶炼、锡、铜、铋、钼加工（限在许可证有效期内经营）；锌、硫铁及非金属矿产品加工、销售；钨精矿及其冶炼产品：仲钨酸铵、钨粉末系列、硬质合金、锡、铜、铋、钼精矿经营（限在许可证有效期内经营）。出口钨、锡、铜、铋、钼系列产品（国家禁止经营和限止经营的商品和技术除外），开展“三来一补”业务；经销冶金矿山配件、化工产品（除危化品）、模具、五金；进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术；水力发电；造林、营林、木材采伐（凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关工商登记变更手续等事项。上述变更以工商行政管理部门最终核准的经营范围为准。

　　2. 审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对票0票，弃权票0票。

　　因公司经营范围内容变更，同时对公司《章程》第十三条款进行相应的修订，除此之外，公司《章程》其他内容不变，详见附件公司《章程》变更前后对照表。公司《章程》相关条款的修订以工商行政管理部门最终核定为准。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　3. 审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见2020年7月23日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

　　特此公告。

　　崇义章源钨业股份有限公司董事会

　　2020年7月23日

　　附件：公司《章程》修订前后对照表

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　　证券代码：002378         证券简称：章源钨业     编号：2020-044

　　崇义章源钨业股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．会议届次：2020年第一次临时股东大会

　　2．会议召集人：公司董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　4．会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2020年8月10日（星期一）14:30

　　网络投票时间为：2020年8月10日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年8月10日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年8月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5．会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．股权登记日：2020年8月3日（星期一）

　　7．出席对象：

　　（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东。

　　上述公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）公司董事会同意列席的其他人员。

　　8．现场会议地点：江西省赣州市崇义县县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议内容

　　1．审议《关于修改公司经营范围的议案》；

　　2．审议《关于修订公司〈章程〉的议案》。

　　上述议案1为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；议案2为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）的规定，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　（二）议案的披露情况

　　议案1和议案2已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见2020年7月23日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第五届董事会第二次会议决议公告》（            公告编号：2020-043）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

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　　四、参加现场会议登记方法

　　1．登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡、持股清单等持股凭证登记；

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东证券账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

　　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；（授权委托书见附件1）

　　（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2020年8月10日上午 12 点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　　2．登记时间：2020年8月10日8:00-12:00。

　　3．登记地点：崇义章源钨业股份有限公司董事会办公室。

　　4．联系方式：

　　联系地址：江西省赣州市崇义县县城塔下

　　联系人：张翠   刘敏

　　电话：0797-3813839

　　传真：0797-3813839

　　邮箱：info@zy-tungsten.com

　　5．会议费用：与会人员参加会议的食宿和交通费用自理。

　　6．出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

　　六、备查文件

　　1．公司第五届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　崇义章源钨业股份有限公司董事会

　　2020年7月23日

　　附件1：

　　授权委托书

　　致：崇义章源钨业股份有限公司

　　兹授权委托             先生/女士代表本公司/本人出席2020年8月10日召开的崇义章源钨业股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人签字（盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　本次股东大会提案表决意见

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　　（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362378”，投票简称为“章源投票”。

　　2．填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2020年8月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月10日上午9:15至下午15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。