证券代码：000525  证券简称：红太阳  公告编号：2020－084

　　南京红太阳股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　本次股东大会召开期间无增加、否决和变更提案的情形。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年7月22日下午2:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年7月22日上午9:15至下午3:00的任意时间

　　2、现场会议地点：南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司第八届董事会

　　5、现场会议主持人：公司副董事长杨春华女士（公司董事长杨寿海先生因公务在外出差原因不能参加和主持本次股东大会，根据《公司章程》有关规定，委托公司副董事长杨春华女士参加和主持本次股东大会）

　　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计15人，代表有表决权股份218,143,445股，占公司有表决权股份总数580,772,873股的37.5609%。其中，参与本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共12人，代表有表决权股份5,249,751股，占公司有表决权股份总数580,772,873股的0.9039%。具体如下：

　　（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代表4人，代表有表决权股份213,356,245股，占公司有表决权股份总数580,772,873股的36.7366%；

　　（2）通过网络投票的股东11人，代表股份4,787,200股，占公司有表决权股份总数580,772,873股的0.8243%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。江苏圣典律师事务所指派吴庭祥律师、胡廷虎律师出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了公司2019年年度股东大会通知中已列明的所有提案，具体表决情况如下：

　　1、审议并通过了《公司2019年度董事会工作报告》。

　　总表决情况：同意217,977,345股，占出席会议有表决权股份总数的99.9239%；反对16,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0076%；弃权149,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0686%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意5,083,651股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的96.8360%；反对16,500股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.3143%；弃权149,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的2.8497%。

　　2、审议并通过了《公司2019年度监事会工作报告》。

　　总表决情况：同意218,027,945股，占出席会议有表决权股份总数的99.9471%；反对16,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0073%；弃权99,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0456%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意5,134,251股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的97.7999%；反对16,000股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.3048%；弃权99,500股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的1.8953%。

　　3、审议并通过了《公司2019年年度报告及摘要》。

　　总表决情况：同意217,514,794股，占出席会议有表决权股份总数的99.7118%；反对479,051股，占出席会议有表决权股份总数的0.2196%；弃权149,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0686%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意4,621,100股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的88.0251%；反对479,051股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的9.1252%；弃权149,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的2.8497%。

　　4、审议并通过了《公司2019年度财务决算报告》。

　　总表决情况：同意217,514,794股，占出席会议有表决权股份总数的99.7118%；反对479,051股，占出席会议有表决权股份总数的0.2196%；弃权149,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0686%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意4,621,100股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的88.0251%；反对479,051股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的9.1252%；弃权149,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的2.8497%。

　　5、审议并通过了《公司2019年度利润分配预案》。

　　总表决情况：同意217,977,345股，占出席会议有表决权股份总数的99.9239%；反对16,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0076%；弃权149,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0686%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意5,083,651股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的96.8360%；反对16,500股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.3143%；弃权149,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的2.8497%。

　　6、审议并通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》。

　　总表决情况：同意217,977,345股，占出席会议有表决权股份总数的99.9239%；反对16,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0076%；弃权149,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0686%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意5,083,651股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的96.8360%；反对16,500股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.3143%；弃权149,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的2.8497%。

　　7、审议并通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

　　总表决情况：同意217,977,345股，占出席会议有表决权股份总数的99.9239%；反对16,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0073%；弃权150,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0688%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意5,083,651股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的96.8360%；反对16,000股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.3048%；弃权150,100股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的2.8592%。

　　8、审议并通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》。

　　总表决情况：同意217,977,345股，占出席会议有表决权股份总数的99.9239%；反对16,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0076%；弃权149,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0686%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意5,083,651股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的96.8360%；反对16,500股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.3143%；弃权149,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的2.8497%。

　　9、审议并通过了《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》。

　　总表决情况：同意217,977,845股，占出席会议有表决权股份总数的99.9241%；反对16,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0073%；弃权149,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0686%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意5,084,151股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的96.8456%；反对16,000股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.3048%；弃权149,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的2.8497%。

　　10、审议并通过了《关于重庆中邦科技有限公司未完成2019年度业绩承诺情况说明及调整有关业绩承诺和补偿事项的议案》。

　　总表决情况：同意5,083,651股，占出席会议有表决权股份总数的96.8360%；反对139,100股，占出席会议有表决权股份总数的2.6496%；弃权27,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.5143%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意5,083,651股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的96.8360%；反对139,100股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的2.6496%；弃权27,000股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.5143%。

　　本提案涉及关联事项，公司关联股东回避表决。

　　11、审议并通过了《关于调整公司与南京第一农药集团有限公司互保事项的议案》。

　　总表决情况：同意5,083,651股，占出席会议有表决权股份总数的96.8360%；反对16,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.3143%；弃权149,600股，占出席会议有表决权股份总数的2.8497%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意5,083,651股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的96.8360%；反对16,500股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.3143%；弃权149,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的2.8497%。

　　本提案涉及关联事项，公司关联股东回避表决。本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　12、审议并通过了《关于调整公司与红太阳集团有限公司互保事项的议案》。

　　总表决情况：同意5,083,651股，占出席会议有表决权股份总数的96.8360%；反对16,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.3143%；弃权149,600股，占出席会议有表决权股份总数的2.8497%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意5,083,651股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的96.8360%；反对16,500股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.3143%；弃权149,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的2.8497%。

　　本提案涉及关联事项，公司关联股东回避表决。本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　13、审议并通过了《关于同意红太阳实业拟受让洲际工业所持国羲租赁25%股权暨关联交易的议案》。

　　总表决情况：同意5,056,151股，占出席会议有表决权股份总数的96.3122%；反对166,600股，占出席会议有表决权股份总数的3.1735%；弃权27,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.5143%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意5,056,151股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的96.3122%；反对166,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的3.1735%；弃权27,000股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.5143%。

　　本提案涉及关联事项，公司关联股东回避表决。

　　14、审议并通过了《公司2020年度日常关联交易预计情况的议案》。

　　总表决情况：同意5,084,151股，占出席会议有表决权股份总数的96.8456%；反对16,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.3048%；弃权149,600股，占出席会议有表决权股份总数的2.8497%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意5,084,151股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的96.8456%；反对16,000股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.3048%；弃权149,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的2.8497%。

　　本提案涉及关联事项，公司关联股东回避表决。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经江苏圣典律师事务所吴庭祥律师、胡廷虎律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开、召集人和出席会议人员资格、提案提交程序及表决程序等相关事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、南京红太阳股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　2、江苏圣典律师事务所关于南京红太阳股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　南京红太阳股份有限公司

　　2020年7月23日

　　证券代码：000525  证券简称：红太阳  公告编号：2020－085

　　南京红太阳股份有限公司

　　关于控股股东、持股5%以上股东、实际控制人所持公司股份新增司法冻结和轮候冻结的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月22日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询的数据获悉，公司控股股东南京第一农药集团有限公司（以下简称“南一农集团”）、持股5%以上股东红太阳集团有限公司（以下简称“红太阳集团”）、实际控制人杨寿海先生持有的公司股份新增司法和轮候冻结。现就相关情况公告如下：

　　一、股东股份本次新增司法冻结和轮候冻结的基本情况

　　1、新增司法冻结情况

　　■

　　2、新增轮候冻结情况

　　■

　　注：经了解，本次新增司法冻结和轮候冻结系南一农集团全资子公司南京红太阳新能源有限公司与中民国际融资租赁股份有限公司融资租赁合同纠纷所致，南一农集团、红太阳集团、杨寿海先生为该笔融资租赁业务的保证人。

　　二、股东股份累计被司法冻结及轮候冻结的情况

　　截至2020年7月21日，南一农集团、红太阳集团、杨寿海先生所持有的公司股份累计被司法冻结及轮候冻结的情况如下：

　　■

　　注：截至2020年7月21日，南一农集团通过信用交易担保证券账户持有公司股票6600000股，通过普通证券账户持有公司股票259604031股，合计持有公司股票266204031股；红太阳集团通过信用交易担保证券账户持有公司股票40459663股，通过普通证券账户持有公司股票6000000股，合计持有公司股票46459663股；杨寿海通过信用交易担保证券账户持有公司股票0股，通过普通证券账户持有公司股票8136454股，合计持有公司股票8136454股。

　　三、风险提示和相关说明

　　1、本次股东股份新增司法冻结和轮候冻结事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。

　　2、截至目前，南一农集团、红太阳集团、杨寿海先生所持有的公司股份被冻结暂不会导致公司的实际控制权发生变更。目前南一农集团、红太阳集团、杨寿海先生与质权人、债权人等相关方积极沟通，尽力避免或降低不利影响，力争早日妥善解决相关问题，但若不能达成一致，南一农集团、红太阳集团、杨寿海先生所持有的公司股份可能会被动减持或司法处置，则可能会导致公司实际控制权发生变更。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　3、公司将持续关注相关股东的股份数量及股份状态的变动情况，并将按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

　　4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》、《证券轮候冻结数据表》、《持股5%以上股东每日持股变化明细》、《持股5%以上股东每日持股变化名单》、《董监高每日持股变化明细》和《董监高每日持股变化名单》。

　　特此公告。

　　南京红太阳股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年7月23日