本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批复，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过58亿元（详见公司临2020-063号公告）。

　　为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的要求，公司于2020年7月21日以通讯表决方式召开第十届董事会第二十二次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授权管理层签署相关监管协议的议案》，同意公司开立募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用于本次交易募集配套资金的存储和使用，非经法定程序，不得用作其他用途；同意公司后续与华泰联合证券有限责任公司及存放募集资金的开户行签订募集资金专户存储监管协议。

　　同意董事会授权公司管理层全权办理与开立募集资金专项账户和签署相关募集资金专户存储监管协议相关的具体事宜。公司将在签订募集资金监管协议后，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年七月二十二日