证券代码：000961    证券简称：中南建设     公告编号：2020-136

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于为临沂天启提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）股东大会审议通过的公司及控股子公司可使用的担保额度总金额为9,622,646万元，公司及控股子公司实际对外担保金额为7,416,466万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的345.93%，请投资者关注有关风险。

　　一、担保情况概述

　　为了促进临沂春风里项目发展，公司全资子公司青岛锦拓房地产开发有限公司（简称“青岛锦拓”）以36,000万元认购日照智投企业管理服务中心（有限合伙）（简称“日照智投”）的有限合伙31.01%的劣后份额，并向其平价转让持有的临沂天启房地产开发有限公司（简称“临沂天启”）的49%股权。临沂天启聘请日照智投作为项目咨询顾问，并向日照智投借款80,000万元，期限12个月。青岛锦拓质押其剩余持有的临沂天启51%股权并承诺到期平价回购出让的49%股权，公司为有关融资提供连带责任担保，担保金额80,800万元。

　　公司2019年度股东大会审议通过了《关于为沈阳地铁昱瑞等公司提供担保的议案》，同意为上述公司提供担保。有关情况详见2020年6月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　二、担保额度使用情况

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　　注：资产负债率超过70%的子公司可使用担保总额。

　　三、被担保人基本情况

　　临沂天启房地产开发有限公司

　　成立日期：2020年6月30日

　　注册地点：山东省临沂市兰山区义堂镇327国道与中央大街交汇处义堂金融服务社区102

　　法定代表人：李心原

　　注册资本：人民币140,000万元

　　主营业务：房地产开发、销售；房地产营销策划；商业运营管理；物业服务；保洁服务；餐饮服务；餐饮管理；酒店管理；供应链管理；停车场管理；房屋租赁；企业管理咨询（不含金融、证券、投资类业务）；企业形象策划；日用百货销售；物业管理；停车场服务 ；企业管理；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁，会议及展览服务；房地产咨询、评估、经纪。

　　股东情况：

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　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联关系：公司间接持有日照智投31.01%的股权，公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与临沂天启其他股东无关联关联。

　　财务情况：新成立公司，暂无财务数据。

　　四、担保文件的主要内容

　　1、协议方：公司、日照智投

　　2、协议主要内容：公司与日照智投签署《保证合同》，提供连带责任保证，担保金额80,800万元。

　　3、保证范围：主债权、利息、罚息、复利、违约金、滞纳金、损害赔偿金以及实现主债权和保证债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、差旅费、执行费、评估费、公证费、送达费、公告费、拍卖费等）。

　　4、保证期限：自主债务履行期限届满之日起三年。

　　五、董事会意见

　　董事会认为向该公司提供担保，是基于该公司发展需要，目前该公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。为该公司提供担保不损害公司及其他股东，特别是中小股东利益。

　　六、公司担保情况

　　提供有关担保后，公司及控股子公司对外担保余额为7,416,466万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的345.93%。其中公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保余额为1,296,623万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的60.48%；逾期担保金额为0万元，涉及诉讼的担保金额为0万元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。

　　七、备查文件

　　1、相关协议。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年七月二十一日

　　证券代码：000961        证券简称：中南建设    公告编号：2020-137

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　2020年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、届次：2020年第五次临时股东大会

　　2、召集人：第八届董事会

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋9楼会议室

　　5、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2020年7月20日（星期一）下午15：00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年7月20日上午9:15~9:25和9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2020年7月20日上午9:15）至投票结束时间（2020年7月20日下午15:00）间的任意时间

　　6、主持人：全体董事一致推举辛琦董事主持会议

　　7、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

　　8、会议出席具体情况：

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　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　二、会议决议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于向烟台沐源等公司提供借款的议案》。具体表决情况如下：

　　1、总体表决情况

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　　2、中小投资者单独计票表决情况

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　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所

　　2、律师姓名：杜若宜、梁程

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2020年第五次临时股东大会决议；

　　2、2020年第五次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司董事会

　　二○二○年七月二十一日