证券代码：603528        证券简称：多伦科技        公告编号：2020-040

　　多伦科技股份有限公司

　　2020年半年度业绩预告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1.多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2020年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,425.80万元到1,710.96万元，同比减少78.4%到82%。

　　2. 预计2020年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为603.36万元到888.52万元，同比减少87.43%到91.46%。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2020年1月1日至2020年6月30日。

　　（二）业绩预告情况

　　1.经财务部门初步测算，预计2020年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,425.80万元到1,710.96万元，同比减少78.4%到82%。

　　2. 预计2020年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为603.36万元到888.52万元，同比减少87.43%到91.46%。

　　3.本次半年度业绩预告数据未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：7,921.11万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：7,068.09万元

　　（二）每股收益：0.1276元。

　　三、本期业绩预减的主要原因

　　2020年一季度，疫情对公司各项业务开展造成较大的影响。一方面，公司驾考系统业务及智能交通业务下游客户主要为车辆管理所、交警支队和驾驶人培训学校，在疫情期间多处于停工或半停工状态，公司的工程施工人员亦无法到全国各地的工程现场进行设备安装和调试工作，从而导致公司原计划2020年一季度完工的项目无法验收，对应的项目收入无法确认。

　　另一方面，公司的驾驶人考训、智能驾培服务和机动车检测业务属于服务性行业，在疫情期间属于开工时间较晚的行业，因此公司一季度的服务性收入也相对较低。

　　公司2020年二季度已从疫情的影响下走出，各地项目验收及新业务拓展均已恢复正常，相关不利因素已逐步消除，经营业绩较去年同期取得了正向增长。

　　四、风险提示

　　公司本期业绩未经注册会计师审计，为公司财务部门基于公司生产经营状况和自身专业判断进行的初步测算。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2020年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　多伦科技股份有限公司董事会

　　2020年7月20日

　　证券代码：603528            证券简称：多伦科技            公告编号：2020-041

　　多伦科技股份有限公司第三届

　　董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2020年7月20日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见同日公告的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

　　2、审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2020年8月5日14时通过现场与网络投票相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日公告的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　多伦科技股份有限公司董事会

　　2020年7月20日

　　证券代码：603528            证券简称：多伦科技            公告编号：2020-042

　　多伦科技股份有限公司第三届

　　监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2020年7月20日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席曹倩女士主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　多伦科技股份有限公司监事会

　　2020年7月20日

　　证券代码：603528           证券简称：多伦科技           公告编号：2020-043

　　多伦科技股份有限公司关于召开

　　2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年8月5日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年8月5日   14点00分

　　召开地点：南京市江宁区天印大道1555号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年8月5日

　　至2020年8月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经本公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，详见本公司于2020年7月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告；本次股东大会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2020年8月3日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00

　　（二）登记地点：南京市江宁区天印大道1555号证券部

　　（三）登记办法：

　　1、自然人股东持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人员身份证原件办理登记手续；

　　3、委托代理人凭本人有效身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　4、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年8月3日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　传真号码：025-52169918

　　六、 其他事项

　　无

　　特此公告。

　　多伦科技股份有限公司董事会

　　2020年7月21日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：参会回执

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　多伦科技股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年8月5日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：参会回执

　　参会回执

　　截止2020年7月30日，本单位（本人）持有多伦科技股份有限公司股票

　　股，拟参加公司2020年第二次临时股东大会。

　　股东账户：

　　股东单位名称或姓名（签字盖章）：

　　出席人姓名：

　　身份证号码：

　　联系电话：

　　证券代码：603528            证券简称：多伦科技            公告编号：2020-044

　　多伦科技股份有限公司

　　前次募集资金使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、前次募集资金的募集及存放情况

　　1、前次募集资金的募集情况

　　多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日经中国证券监督管理委员会《关于核准南京多伦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]707号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票51,680,000股，每股发行价格为9.45元，募集资金总额488,376,000元，扣除发行费用68,585,000元后，实际募集资金净额为419,791,000元。上述募集资金于2016年4月27日全部到位，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字（2016）00075号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　2、前次募集资金的存放情况

　　公司根据相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　2016年5月，公司会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、江苏银行股份有限公司南京雨花支行、宁波银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司秦虹路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。公司在上述银行开设的募集资金专项帐户仅用于募集资金的存储和使用，未用作其他用途。

　　2020年5月22日，公司及天风证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司秦虹路支行签署的《募集资金三方监管协议》，系更换保荐机构后重新签署的监管协议，募集资金存放账户未发生变化。该监管协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求，不存在重大差异。

　　2020年6月，经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议审议，2020年第一次临时股东大会决议通过，“基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目”终止实施，并变更该项目剩余募集资金投至“品牌连锁机动车检测站建设项目”，变更后项目实施主体由原来的“多伦科技股份有限公司”变更为“江苏多伦车检产业控股有限公司（以下简称：多伦车检）”。2020年6月29日，公司及全资子公司多伦车检与保荐机构天风证券股份有限公司、南京银行股份有限公司秦虹路支行签署了《募集资金四方监管协议》。该监管协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求，不存在重大差异。《募集资金四方监管协议》签署后，公司在南京银行秦虹路支行开立的募集资金专户余额将以增资方式转入全资子公司多伦车检募集资金专户，公司在南京银行秦虹路支行开立的募集资金专户后续将注销。

　　截至2020年06月30日，公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下：

　　■

　　二、前次募集资金使用情况

　　截至2020年6月30日，前次募集资金使用情况详见附表一《前次募集资金使用情况对照表》。

　　三、前次募集资金变更情况

　　1、机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目变更情况

　　该项目原计划使用募集资金19,496.40万元，截至2020年6月30日，公司已投入13,237.69万元，原建设完成期为2017年5月。从项目立项至今，由于市场环境发生了一定变化，公司调整了募投项目建设厂房的建筑结构与功能布局，对项目进度产生了一定影响。经审慎研究，公司将“机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目”建设完成期延期至2020年12月。

　　以上变更已经2020年6月5日召开的第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过，2020年6月22日召开的2020年第一次临时股东大会决议通过。

　　2、原基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目变更情况

　　由于设计规划土地无法满足项目建设的需求，该项目难以继续实施，如继续投入，不符合公司的发展战略，不能较好的发挥募集资金的使用效率。基于整体业务和战略规划考量，并为了全体股东的长远利益，经过审慎研究考虑，公司决定终止原项目的实施，变更募集资金用途，尚未使用的募集资金（包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，资金转出日账户余额为9,967.88万元）对全资子公司多伦车检进行增资，由其实施“品牌连锁机动车检测站建设项目”。

　　以上变更已经2020年6月5日召开的第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过，2020年6月22日召开的2020年第一次临时股东大会决议通过。

　　四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

　　为保障募集资金投资项目顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，在募集资金实际到位前，部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。经公司2016年7月13日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议通过和独立董事发表的独立意见，公司可以使用首次公开发行A股股票募集资金置换先期投入的自筹资金11,426.43万元。

　　单位：万元

　　■

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《多伦科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（天衡专字（2016）01092号）；公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查报告；公司于2016年7月14日发布了《多伦科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》。2016年7月15日，公司分别从上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、江苏银行股份有限公司南京雨花支行和宁波银行股份有限公司南京分行募集资金专户中转出募集资金28,556,933.21元、40,177,928.40元和45,529,533.17元，共计114,264,394.78元，用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

　　五、闲置募集资金的使用

　　为提高募集资金的使用效率，增加资金运营收益，在不影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营的情况下，公司使用部分闲置募集资金适时购买保本型理财产品。

　　公司2016年7月28日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币1.4亿元，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　公司于2017年7月12日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币1亿元（包含1亿元）。

　　公司于2018年7月24日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元（包含1亿元）的募集资金进行现金管理，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔累计投资期限最长不超过12个月。

　　公司于2019年8月21日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元（包含1亿元）的募集资金进行现金管理，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔累计投资期限最长不超过12个月。

　　截至2020年06月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为5,000.00万元，具体情况如下：

　　单位： 人民币万元

　　■

　　六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

　　截至2020年6月30日，前次募集资金专户存储余额123,186,635.60元（含净利息收入5,822,133.46元,理财产品收益14,413,679.93元），使用闲置募集资金购买理财产品余额为50,000,000.00元，合计占前次募集资金净额的41.26%。剩余募集资金将继续用于募投项目的支出。

　　七、前次募集资金使用的其他情况

　　公司不存在前次募集资金使用的其他情况。

　　特此公告。

　　多伦科技股份有限公司董事会

　　2020年7月20日

　　附表一：前次募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目承诺投资金额为19,496.40万元，截至2020年06月30日，实际投资金额为13,237.69万元。2020年6月，经公司董事会和监事会审议、股东大会决议通过，本项目预计于2020年12月达到预定可使用状态。本项目实际工程进度较原计划滞后，项目正在积极建设中；

　　注2：2018年5月，研发中心建设项目专户资金使用完毕，项目达到预定可使用状态。本项目承诺投资金额为4,333.50万元，实际投资金额为4,337.28万元，实际投资金额高于承诺投资金额3.78万元，系募集资金专户的利息收入所致；

　　注3：2019年9月，营销服务网络扩建项目专户资金使用完毕，项目达到预定可使用状态。本项目承诺投资金额为8,958.80万元，实际投资金额为9,045.04万元，实际投资金额高于承诺投资金额86.24万元，系账户利息收入扣除手续费净额所致；

　　注4：基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目承诺投资金额为9,190.40万元，截至2020年06月30日，实际投资金额为62.32万元；2020年6月，经公司董事会和监事会审议、股东大会决议通过，该项目终止实施；

　　注5：品牌连锁机动车检测站建设项目计划投资63,994.08万元，其中前次募集资金承诺投资金额为9,967.88万元；2020年6月，经公司董事会和监事会审议、股东大会决议通过，将“基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目”募集资金账户余额（包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，资金转出日账户余额为9,967.88万元）投至“品牌连锁机动车检测站建设项目”，其余资金来源于公司自有资金以及股权、债权等多种筹资方式相结合。

　　附表二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行股份）

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：项目建成后，经营期第一年达到设计产能的50%，第二年达到设计产能的70%，第三年达到正常生产负荷，预计年营业收入31,668.50万元，净利润8,803.60万元，税后总投资收益率36.94%，项目投资内部收益率（所得税后）25.74%，投资回收期（所得税后）4.94年，盈亏平衡点（生产能力利用率）59.68%。本项目仍处于建设期，尚未达到预定可使用状态；

　　注2：本项目是为了配合公司的发展战略，改善公司的研发设计环境，提升公司的整体研发能力而建设。本项目实施后，研发中心将承担机动车驾驶人培训和考试领域和城市智能交通控制与管理领域应用产品等方面的工艺设备系统的设计和研发任务。因此，本项目不直接产生经济效益；

　　注3：本项目实施后，公司营销、服务网点数量将进一步增加，公司营销网络覆盖密度将进一步扩大，客户服务响应时间将进一步减少，公司的行业地位将进一步得到提升。因此，本项目不直接产生经济效益；

　　注4：2020年6月，经公司董事会和监事会审议、股东大会决议通过，本项目已终止实施并变更为品牌连锁机动车检测站建设项目；

　　注5：全部检测站实现运营后，本项目预计可实现年营业收入57,150.94万元，实现利润总额16,177.43万元。本项目仍处于建设期，尚未达到预定可使用状态。