证券代码：002057        证券简称：中钢天源        公告编号：2020-038

　　中钢天源股份有限公司

　　第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月17日以电话及电子邮件方式发出会议通知，通知全体董事于2020年7月20日以通讯方式召开公司第六届董事会第二十一次（临时）会议。会议由王文军先生主持。应出席本次会议的董事9人，实际出席董事9人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

　　（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》；

　　公司拟为全资子公司中钢集团郑州金属制品研究院有限公司向银行申请综合授信提供总计不超过人民币2000万元额度的连带责任担保，并授权公司总经理在担保额度内办理签署担保合同及相关法律文件等。

　　《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在2020年7月21日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

　　（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》；

　　《对外提供财务资助管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

　　《董事会秘书工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》；

　　《董事会提名委员会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第二十一次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　中钢天源股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年七月二十一日

　　证券代码：002057                证券简称：中钢天源                公告编号：2020-039

　　中钢天源股份有限公司

　　关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

　　中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月20日召开第六届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，公司拟为全资子公司中钢集团郑州金属制品研究院有限公司（以下简称“中钢制品院”）向银行申请综合授信提供总计不超过人民币2000万元额度的连带责任担保，并授权公司总经理在担保额度内办理签署担保合同及相关法律文件等。

　　一、担保情况概述

　　随着公司经营的不断发展，为支持全资子公司进一步增强企业盈利能力，改善企业资金状况，针对中钢制品院的资金情况及融资需求，公司拟为其向郑州银行申请综合授信提供总计不超过人民币2000万元额度的连带责任担保，具体的担保事项以签署的担保合同为准。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本事项无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本情况

　　被担保人名称：中钢集团郑州金属制品研究院有限公司

　　成立日期：1990年12月12日

　　注册地点：郑州高新开发区科学大道70号

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：毛海波

　　注册资本：5370万元人民币

　　统一社会信用代码：914101004158021605

　　经营范围：质量检测检验；检测检验技术服务；计量校准服务；期刊发行；广告经营；房屋租赁经营；机械设备租赁；会议及展览服务；工程咨询及技术服务；检测仪器、标准物质设计、研发；从事技术、货物的进出口贸易。

　　2、与公司的关系

　　中钢制品院为公司全资子公司。

　　3、最近一年又一期主要指标

　　单位：元

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　　三、担保协议的主要内容

　　担保方为中钢天源股份有限公司，被担保方为中钢集团郑州金属制品研究院有限公司，具体的担保事项以公司与银行实际签署的担保合同为准。

　　四、担保事项说明

　　1、担保的原因

　　中钢制品院拟向银行申请2000万元银行综合授信来满足其进一步拓展业务、扩大经营规模的资金需求。

　　2、被担保人偿债能力

　　中钢制品院经营情况正常、资信良好，具有偿还担保对应债务的能力。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为，中钢制品院系公司全资子公司，经营业务活动皆纳入公司统一管理，本次提供担保是为了促进其经营发展，满足日常营运的资金需求及业务需要。中钢制品院经营情况正常、资信良好，具有偿还担保对应债务的能力。公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控制范围内，本次担保对公司的正常经营不构成重大影响，不会损害公司及其中小股东的利益，不存在与相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》相违背的情况。

　　公司董事会同意为中钢制品院向银行申请综合授信时提供总计不超过人民币2000万元额度的连带责任担保，并授权公司总经理在担保额度内签署担保合同及相关法律文件等。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保前，公司及公司控股子公司的担保总额为9,144.42万元，占公司最近一期经审计净资产的6.38%。本次担保后，公司及公司控股子公司的担保总额为11,144.42万元，占公司最近一期经审计净资产的7.78%。

　　公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉的情况。

　　特此公告。

　　中钢天源股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年七月二十一日