本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　3. 本次股东大会议案6《关于修订〈公司章程〉的议案》为以特别决议通过的提案，此项提案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　一、会议召开情况

　　1. 会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年7月15日14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2020年7月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2020年7月15日9:15-15:00。

　　2. 现场会议地点：安徽合肥巢湖经济开发区龙泉路6号未名医药产业园一期南区A楼601会议室

　　3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4. 会议召集人：公司董事会

　　5. 会议主持人：董事长潘爱华

　　6. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东22人，代表股份283,884,765股，占上市公司总股份的43.0301％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份283,601,265股，占上市公司总股份的42.9871％。

　　通过网络投票的股东18人，代表股份283,500股，占上市公司总股份的0.0430％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东20人，代表股份916,960股，占上市公司总股份的0.1390％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份633,460股，占上市公司总股份的0.0960％。

　　通过网络投票的股东18人，代表股份283,500股，占上市公司总股份的0.0430％。

　　公司部分董事、监事、高管及董事会秘书出席了会议，见证律师列席会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　议案1.00 《公司2019 年年度报告及摘要》

　　总表决情况：

　　同意283,195,005股，占出席会议所有股东所持股份的99.7570％；反对689,760股，占出席会议所有股东所持股份的0.2430％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意227,200股，占出席会议中小股东所持股份的24.7775％；反对689,760股，占出席会议中小股东所持股份的75.2225％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得通过。

　　议案2.00 《公司2019年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意283,826,465股，占出席会议所有股东所持股份的99.9795％；反对58,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0205％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意858,660股，占出席会议中小股东所持股份的93.6420％；反对58,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.3580％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得通过。

　　议案3.00 《公司2019年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意283,825,865股，占出席会议所有股东所持股份的99.9793％；反对58,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意858,060股，占出席会议中小股东所持股份的93.5766％；反对58,900股，占出席会议中小股东所持股份的6.4234％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得通过。

　　议案4.00 《公司2019 年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意283,195,005股，占出席会议所有股东所持股份的99.7570％；反对689,760股，占出席会议所有股东所持股份的0.2430％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意227,200股，占出席会议中小股东所持股份的24.7775％；反对689,760股，占出席会议中小股东所持股份的75.2225％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得通过。

　　议案5.00 《公司2019 年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意283,817,665股，占出席会议所有股东所持股份的99.9764％；反对67,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0236％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意849,860股，占出席会议中小股东所持股份的92.6823％；反对67,100股，占出席会议中小股东所持股份的7.3177％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得通过。

　　议案6.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意283,835,165股，占出席会议所有股东所持股份的99.9825％；反对49,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0175％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意867,360股，占出席会议中小股东所持股份的94.5908％；反对49,600股，占出席会议中小股东所持股份的5.4092％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得通过。

　　此外，公司独立董事向股东大会作了2019年度述职报告。

　　四、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：广东盛唐律师事务所

　　2．律师姓名：胡宗亥

　　3．结论性意见：本所律师认为，未名医药本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1．山东未名生物医药股份有限公司 2019年度股东大会决议；

　　2．广东盛唐律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司 2019年度股东大会的法律意见书。

　　山东未名生物医药股份有限公司董事会

　　2020年7月15日