本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知情况

　　公司董事会于2020年6月24日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。

　　2、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2020年7月15日下午14:30

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年7月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　　（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020年7月15日上午9:15至下午15:00。

　　3、现场会议召开地点：浙江省新昌县万丰科技园

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　6、现场会议主持人：公司董事长陈滨先生

　　二、会议出席情况

　　公司在实施股份回购事宜，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。据此，在计算公司有表决权股份总数时应当扣减回购专用账户中的股份数，即公司本次股东大会有表决权股份总数为2,108,448,620股。

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共12人，代表股份数额1,361,579,399股，占公司有表决权股份总数的64.5773%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计5人，代表股份数额1,115,202,187股，占公司有表决权股份总数的52.8921%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东7人，代表股份数额246,377,212股，占公司有表决权股份总数的11.6852%。

　　上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人（中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共7人，代表股份数额83,330,159股，占公司有表决权股份总数的3.9522%。

　　公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

　　审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：1,361,579,399股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

　　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：83,330,159股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。

　　2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：1,361,579,399股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

　　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：83,330,159股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。

　　3、审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：1,345,592,485股同意，15,986,914股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.8259%。

　　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：67,343,245股同意，15,986,914股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的80.8150%。

　　4、审议通过了《2019年财务决算报告及2020年度财务预算报告》

　　表决结果：1,344,146,740股同意，17,432,659股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.7197%。

　　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：65,897,500股同意，17,432,659股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的79.0800%。

　　5、审议通过了《2019年度利润分配议案》

　　表决结果：1,361,529,399股同意，50,000股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9963%。

　　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：83,280,159股同意，50,000股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9400%。

　　6、审议通过了《关于2020年度对外提供担保的议案》

　　（1）2020年度为子公司提供担保计划

　　表决结果：1,359,448,911股同意，2,130,488股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8435%。

　　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：81,199,671股同意，2,130,488股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的97.4433%。

　　（2）2020年度为控股股东提供担保计划

　　表决结果：236,698,251股同意，17,432,659股反对，0股弃权，1,107,448,489股回避，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的93.1403%。

　　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：65,897,500股同意，17,432,659股反对，0股弃权，0股回避，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的79.0800%。

　　7、审议通过了《关于2020年度贷款计划的议案》

　　表决结果：1,361,089,299股同意，490,100股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9640%。

　　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：82,840,059股同意，490,100股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.4119%。

　　8、审议通过了《关于开展铝锭套期保值业务的议案》

　　表决结果：1,361,579,399股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

　　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：83,330,159股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。

　　9、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：254,130,910股同意，0股反对，0股弃权，1,107,448,489股回避，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

　　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：83,330,159股同意，0股反对，0股弃权，0股回避，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。

　　10、审议通过了《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

　　表决结果：1,361,579,399股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

　　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：83,330,159股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。

　　11、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：1,361,579,399股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

　　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：83,330,159股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。

　　四、律师出具的法律意见

　　公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　五、会议备查文件

　　1、公司2019年度股东大会决议；

　　2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年7月16日