证券代码：000401        证券简称：冀东水泥        公告编号：2020-057

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　关于职工代表监事变更的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）于2020年7月15日收到赵晨光先生递交的辞职报告，因工作调整，赵晨光先生申请辞去公司第八届监事会职工代表监事职务。辞职后，赵晨光先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，赵晨光先生不持有公司股份。公司监事会对赵晨光先生任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢。

　　2020年7月15日，经公司职工民主选举，王海滨先生当选为公司职工代表监事，任期至公司第八届监事会换届。

　　职工代表监事王海滨先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。

　　特此公告。

　　附件：王海滨先生简历

　　唐山冀东水泥股份有限公司监事会

　　2020年7月16日

　　附件：

　　王海滨先生简历

　　王海滨，男，汉族，1978年12月出生，籍贯河北黄骅，中共党员。2010年9月加入中国共产党，2003年7月参加工作，2003年7月毕业于河北理工学院，工学学士，助理工程师。

　　现任唐山冀东水泥股份有限公司职工代表监事、党委行政办公室主任。

　　王海滨先生历任河北太行水泥股份有限公司自动化部干部、综合管理部部长助理，北京金隅集团股份有限公司水泥事业部办公室主任、部长助理。

　　2016年10月任唐山冀东水泥股份有限公司办公室（党委行政）副主任；

　　2018年4月任唐山冀东水泥股份有限公司党委行政办公室副主任（主持工作）；

　　2018年9月任唐山冀东水泥股份有限公司党委行政办公室主任；

　　2020年7月任唐山冀东水泥股份有限公司职工代表监事、党委行政办公室主任。

　　王海滨先生与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况；未持有上市公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：000401    证券简称：冀东水泥    公告编号：2020-058

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）于2020年6月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的第201135号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称反馈意见），要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

　　在收到反馈意见后，公司会同相关中介机构就反馈意见中所列问题逐项讨论研究，进行审慎核查和认真准备。但因部分问题的落实尚需本公司及相关中介机构履行核查程序，工作量较大，预计无法在30日内向中国证监会提交书面回复。为切实做好本次反馈意见回复工作，保证申报材料的完整性和准确性，经与相关中介机构协商，公司向中国证监会提交了延期回复申请，申请延期至2020年8月15日前向中国证监会行政许可受理部门提交反馈意见回复材料。公司将与相关中介机构尽快完成反馈意见的回复工作，在回复文件准备齐全后向中国证监会报送并及时履行信息披露义务。

　　公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据审核进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会

　　2020年7月16日