证券代码：603021      证券简称：山东华鹏     公告编号：临2020-038

　　山东华鹏玻璃股份有限公司

　　关于选举副董事长及总经理变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月15日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于选举张刚为公司副董事长的议案》及《关于聘任樊春雷为公司总经理的议案》，具体情况如下：

　　董事会于近日收到总经理张刚的书面辞职报告，张刚因工作调整原因申请辞去公司总经理职务，其将继续担任公司第七届董事会董事及第七届董事会战略委员会委员。公司董事会对张刚在担任公司总经理期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　根据公司战略发展需要，经董事会提名委员会审核，董事会同意选举张刚（简历附后）为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　鉴于张刚因工作调整原因辞去公司总经理职务，董事会根据董事长推荐及提名委员会审核，同意聘任樊春雷（简历附后）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

　　2020年7月15日

　　简历附件：

　　1、张刚

　　男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1978年8月生，大专学历。曾任山东华鹏采购中心负责人、瓶罐业务中心负责人、上海成赢网络科技有限公司董事长、法定代表人；2013年4月至2019年12月，任山东华鹏董事、副董事长。2020年1月至今，任山东华鹏董事、总经理。

　　2、樊春雷

　　男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1979年2月生，大学学历。2002年1月至2018年11月，历任山东华鹏销售副经理、销售经理、瓶罐和器皿销售副总经理、器皿销售总经理、器皿业务中心总经理；2018年12月至2020年5月任公司子公司江苏石岛玻璃有限公司销售副总经理；2016年4月至2019年12月期间，任山东华鹏公司董事；2020年6月至今，任山东华鹏器皿业务中心总经理兼江苏石岛玻璃有限公司销售副总经理。

　　证券代码：603021      证券简称：山东华鹏     公告编号：临2020-037

　　山东华鹏玻璃股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2020年7月15日在公司七楼会议室召开，会议由公司董事长许金新主持，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议以现场和通讯表决方式召开，公司部分监事、高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议经审议表决，审议了以下议案：

　　一、审议通过《关于选举张刚为公司副董事长的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见2020年7月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于选举副董事长及总经理变更的公告》（公告编号：临2020-038）。

　　二、审议通过《关于聘任樊春雷为公司总经理的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见2020年7月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于选举副董事长及总经理变更的公告》（公告编号：临2020-038）。

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

　　2020年7月15日

　　报备文件

　　《山东华鹏第七届董事会第十一次会议决议》